Ο αδερφός του Coinbase Exec παραδέχεται την ενοχή του για απάτη μέσω συρμάτων κρυπτονομισμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια δήλωση στις 12 Σεπτεμβρίου αναφέροντας ότι ο Nikhil Wahi, αδελφός του πρώην διευθυντή προϊόντων της Coinbase, Ishan Wahi, ομολόγησε την ενοχή του για απάτη μέσω συρμάτων κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες που προέρχονται από τον αδερφό του.

Ανά απελευθερώνουν, ο Nikhil Wahi αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών. Επιπλέον, θα πρέπει να χάσει όλα τα χρηματικά κέρδη που αποκτήθηκαν παράνομα.

Ο Ishan Wahi, από την άλλη πλευρά, δήλωσε αθώος στις αρχές Αυγούστου για την κατηγορία της απάτης μέσω συρμάτων κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, η έκκληση του αδερφού του θα μπορούσε να φέρει αρνητικά αποτελέσματα στην υπόθεσή του.

Το πρώτο πρόσωπο που παραδέχτηκε ένοχο για απάτη μέσω συρμάτων κρυπτονομισμάτων

Ο αμερικανός εισαγγελέας Damian Williams είπε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένα άτομο που κατηγορείται για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών κρυπτονομισμάτων ομολόγησε την ενοχή του όπως κατηγορήθηκε.

«Ο Νικίλ Ουάχι παραδέχτηκε σήμερα στο δικαστήριο ότι διαπραγματεύτηκε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης με βάση τις εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες της Coinbase τις οποίες δεν είχε δικαίωμα. Για πρώτη φορά, ένας κατηγορούμενος παραδέχτηκε την ενοχή του σε μια υπόθεση εμπιστευτικών συναλλαγών που αφορούσε τις αγορές κρυπτονομισμάτων».

Σύμφωνα με τον Williams, αυτή η υπόθεση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση σε όλους τους εμπόρους κρυπτονομισμάτων να σκεφτούν δύο φορές πριν εμπλακούν σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα.

«Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης θα συνεχίσει να αστυνομεύει σταθερά τις απάτες όλων των πλευρών και θα προσαρμοστεί καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται».

Η Coinbase έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει το ζήτημα

As αναφερθεί από την CryptoPotato, οι αδερφοί Wahi συνελήφθησαν τον Ιούλιο μετά από έρευνα των αμερικανικών αρχών σε συνεργασία με την Coinbase. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αδέρφια εκμεταλλεύτηκαν τη θέση του Nikhi Wahi ως μάνατζερ στην Coinbase για να κάνουν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα προτού εισαχθούν στην πλατφόρμα.

Από τον Ιούλιο του 2021, ο Nikhil Wahl χρησιμοποιούσε τις εμπιστευτικές πληροφορίες του αδερφού του για να αγοράσει κρυπτονομίσματα προτού εισαχθούν στο Coinbase για να τα πουλήσει μόλις γίνουν οι δημόσιες ανακοινώσεις, επωφελούμενοι από το περίφημο «Εφέ Coinbase. "

Η Coinbase προειδοποίησε τους υπαλλήλους της ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών της καταχώρισης με οποιονδήποτε ήταν αυστηρά απαγορευμένη. Τους απαγόρευσε μάλιστα να δίνουν επενδυτικές «άκρες» σε γνωστούς τους. Ως εκ τούτου, ο Ishan γνώριζε το έγκλημά του πριν συλληφθεί.

Ο Nikhil χρησιμοποίησε λογαριασμούς με ονόματα άλλων σε κεντρικές ανταλλαγές για να καλύψει τα ίχνη του. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, είχε δημιουργήσει πολλά πορτοφόλια μέσω του blockchain Ethereum χωρίς ιστορικό για να κρύψει τις πληροφορίες του, αλλά οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν όλες τις συναλλαγές του.

Η Coinbase έχει μακροχρόνια σχέση με τις αρχές των ΗΠΑ. Εκτός από το ότι είναι το πρώτο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων που διαπραγματεύεται ποτέ, έχει αναπτύξει μια ποικιλία εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιούνται από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Το σκάνδαλο Wahi Brothers είναι μια κηλίδα στο ιστορικό της πλατφόρμας, αλλά η ταχύτητα δράσης για την απομάκρυνση του Wahi από τη θέση του και τη συνεργασία με τις αρχές μπορεί να επηρεάσει τη φήμη του χρηματιστηρίου.