Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ καλεί το Κογκρέσο να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα – CryptoInfoNet

Τελευταία ενημέρωση:
9 Απριλίου 2024 06:40 EDT
| Αναγν. 2 min

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Wally Adeyemo προέτρεψε το Κογκρέσο να παράσχει ρυθμιστικά εργαλεία για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα.

Σε ακρόαση ενώπιον της Τραπεζικής Γερουσίας, Επιτροπή Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων, ο Adeyemo εξέφρασε ανησυχίες ότι τρομοκρατικές ομάδες, καθώς και κρατικοί παράγοντες όπως η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εικονικά νομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να κρύψουν την ταυτότητά τους και να μετακινήσουν πόρους.

Αν και αναγνώρισε κάποια επιτυχία στον εντοπισμό παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, ο Adeyemo τόνισε την ανάγκη να επεκταθούν οι προσπάθειες επιβολής για την αποτροπή τέτοιων ενεργειών από «κακόβουλους παράγοντες».

«Ενώ συνεχίζουμε να αξιολογούμε ότι οι τρομοκράτες προτιμούν να χρησιμοποιούν παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, φοβόμαστε ότι χωρίς δράση του Κογκρέσου για να μας παράσχει τα απαραίτητα εργαλεία, η χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων από αυτούς τους παράγοντες θα αυξηθεί», είπε.

Η Adeyemo ζητά κανονισμούς κρυπτογράφησης

Ο Adeyemo τόνισε την αυξανόμενη χρήση εικονικών περιουσιακών στοιχείων από αυτές τις ομάδες και προειδοποίησε ότι χωρίς δράση του Κογκρέσου, η υιοθέτησή τους θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Ανέφερε παραδείγματα όπως η Βόρεια Κορέα που χρησιμοποιεί περίπλοκες ληστείες στον κυβερνοχώρο για την απόκτηση και το ξέπλυμα παράνομων εσόδων και η Ρωσία που καταφεύγει σε εναλλακτικούς μηχανισμούς πληρωμής όπως το stablecoin tether για να αποφύγει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τις συγκρούσεις της.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, ο Adeyemo κάλεσε το Κογκρέσο να περάσει νομοθεσία που ενισχύει τα εργαλεία για τη στόχευση ξένων παρόχων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που διευκολύνουν την παράνομη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής δευτερογενών κυρώσεων.

1/ Αύριο, Τμ. Sec. Ο Adeyemo θα καταθέσει ενώπιον της Τραπεζικής Επιτροπής της Γερουσίας για το θέμα της παράνομης χρηματοδότησης. Με το Τμ. Η κύρια εστίαση της Sec. στον ρόλο της κρυπτογράφησης στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρακαλούμε το Κογκρέσο να εξετάσει όλα τα γεγονότα.

🧵https://t.co/2chyffTKhH

- Σύνδεση Blockchain (@BlockchainAssn) Απρίλιος 8, 2024

Επιπλέον, ο Adeyemo τόνισε τη σημασία του κλεισίματος των ρυθμιστικών κενών και της επέκτασης των αρχών για κάλυψη οντοτήτων όπως οι πάροχοι εικονικών πορτοφολιών και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που προέκυψαν μετά τη θέσπιση των ισχυόντων νόμων.

Τόνισε επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων δικαιοδοσίας που θέτουν οι υπεράκτιες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η Coinbase Global και η Circle Internet Financial, εξέχουσες εταιρείες κρυπτονομισμάτων, κάλεσαν επίσης τον ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Chuck Schumer και τον πρόεδρο της Βουλής Mitch McConnell να θεσπίσουν κανονισμούς για τα stablecoins και να βελτιώσουν τη συνολική δομή της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Τόνισαν τους κινδύνους του ρυθμιστικού αρμπιτράζ λόγω της έλλειψης ρυθμιστικής σαφήνειας και προέτρεψαν την επέκταση των κανονισμών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων ώστε να καλύπτουν ξένους εκδότες σταθερών κερμάτων που αναφέρονται στο δολάριο ΗΠΑ.

Ο Adeyemo επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε προηγουμένως προτείνει μεταρρυθμίσεις στην επιτροπή και εξέφρασε την προθυμία του υπουργείου να εργαστεί μαζί με τους νομοθέτες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Ο ΟΗΕ τονίζει τον ρόλο του Tether στην παράνομη χρηματοδότηση

Μια πρόσφατη Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών τόνισε τη δημοτικότητα του Tron μεταξύ των δραστηριοτήτων απάτης στον κυβερνοχώρο και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ασία.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αρχές έχουν παρατηρήσει μια ταχεία ανάπτυξη σε εξελιγμένες, υψηλής ταχύτητας ομάδες ξεπλύματος χρήματος που ειδικεύονται στη χρήση του Tether για υπόγειες συναλλαγές.

Επισήμανε ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών, ιδιαίτερα εκείνες που λειτουργούν παράνομα, έχουν γίνει δημοφιλείς λεωφόροι για ξέπλυμα χρήματος που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα, με το USDT να είναι μια προτιμώμενη επιλογή.

Tether διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς, τονίζοντας τη συνεργασία της με τις αρχές επιβολής του νόμου και την ιχνηλασιμότητα του διακριτικού της.

Σε απάντηση στην έκθεση του ΟΗΕ, ο Tether είπε ότι η συνεργασία του με τις παγκόσμιες αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ), του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USSS), είχε ως αποτέλεσμα απαράμιλλη παρακολούθηση δυνατότητες, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα.

σύνδεση πηγή

#Υπουργείο Οικονομικών #Αναπληρωτής #Γραμματέας #Προτρέπει #Συνέδριο #Εργαλεία #Αντιμετώπιση #CryptoRelated #Illicit #Finance

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://cryptoinfonet.com/regulation/deputy-secretary-of-the-us-treasury-calls-on-congress-for-measures-to-combat-illicit-finance-associated-with-cryptocurrency/