Αξιωματούχος του Binance διαφεύγει της κράτησης στη Νιγηρία εν μέσω εγκληματικής έρευνας που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα | Ενημέρωση για την επιβολή του νόμου – CryptoInfoNet

Κατά την άφιξή του στη Νιγηρία εν μέσω αυστηρών μέτρων που ελήφθησαν κατά της εταιρείας του, συνελήφθη ένα βασικό πρόσωπο της Binance.

Ένα ανώτατο στέλεχος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance φέρεται να απεγκλωβίστηκε από τη Νιγηρία, όπου μια επίσημη ποινική έρευνα ερευνά την πλατφόρμα για καταγγελίες για ενεργοποίηση δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρήματος, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί εκπρόσωποι.

Ο Nadeem Anjarwalla, ο οποίος επιβλέπει τις επιχειρήσεις της Binance στην Αφρική, «κατάφερε να ξεφύγει από τη χώρα με ένα κρυφά ασφαλισμένο διαβατήριο», αποκάλυψε το γραφείο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας της Νιγηρίας σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα.

Με σημαντικό όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, η Νιγηρία είναι η πιο σημαντική αγορά κρυπτονομισμάτων στην αφρικανική ήπειρο, μια κατάσταση που ωθείται από τον εκτοξευόμενο πληθωρισμό και την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος που οδηγεί τους πολίτες της στη χρήση κρυπτονομισμάτων.

«Εκείνοι που ήταν υπεύθυνοι για τον περιορισμό της Anjarwalla συνελήφθησαν έκτοτε και βρίσκεται σε εξέλιξη μια ολοκληρωμένη έρευνα για τον προσδιορισμό της ακριβούς σειράς γεγονότων που οδήγησαν στην αποφυγή της κανονικής κράτησης του ατόμου», μετέφερε ο Zakari Mijinyawa, εκπρόσωπος του γραφείου της Νιγηρίας. Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας.

Η πηγή τοπικών μέσων Premium Times από την Abuja ξεκίνησε την αναφορά για τη φυγή του Anjarwalla, καταγράφοντας πώς δραπέτευσε από έναν ξενώνα στην πρωτεύουσα του έθνους μετά τη συνενοχή των φρουρών που του επέτρεψαν να πάει σε ένα τζαμί για προσευχή.

Ο Anjarwalla, ο οποίος είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κένυας, συνελήφθη μετά την προσγείωση στη Νιγηρία στις 26 Φεβρουαρίου λόγω κλιμακωτών ελέγχων στο Binance, μαζί με έναν συνεργάτη του αντιμετώπισε σύλληψη.

Παραμένει υπό σύλληψη ο Tigran Gambaryan, Αμερικανός υπήκοος και συνάδελφος της Anjarwalla.

Οι ηγέτες του Binance είχαν προγραμματιστεί να εμφανιστούν στο δικαστήριο στις 4 Απριλίου.

Σε απάντηση στις κατηγορίες των τοπικών αρχών που κατήγγειλαν την πλατφόρμα για ξέπλυμα και χρηματοδότηση «τρομοκρατίας», η Binance διέκοψε τις συναλλαγές που αφορούσαν το νάιρα της Νιγηρίας στις αρχές Μαρτίου.

Εκκρεμεί η δημόσια αποκάλυψη αποδείξεων έναντι αυτών των αξιώσεων από τις αρχές.

Ταυτόχρονα, ο φορολογικός φορέας της Νιγηρίας έχει διατυπώσει μια τετραπλή νομική κατηγορία για φοροδιαφυγή κατά του χρηματιστηρίου, κατηγορώντας το ότι βοηθά τους πελάτες του να παρακάμψουν τις φορολογικές υποχρεώσεις μέσω των υπηρεσιών του.