Το «Doctor Bitcoin» αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια στην ομοσπονδιακή φυλακή

Ο Μαρκ Αλεξάντερ Χόπκινς, γνωστός και ως «Doctor Bitcoin», ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες εναντίον του ότι διεξήγαγε ένα παράνομο σύστημα ανταλλαγής μετρητών σε κρυπτογράφηση. Αφού επέτρεψε στους εγκληματίες να ανταλλάξουν νομίσματα fiat με bitcoin, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Τέξας εναντίον «Doctor Bitcoin»

Ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Τέξας – Prerak Shah – ανακοίνωσε ότι ο Mark Hopkins παραδέχτηκε ότι διηύθυνε επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Η εισαγγελία υπενθύμισε ότι ο άνδρας του Ρίτσαρντσον δεν συμμορφώθηκε με τους νόμους του Τέξας και επέτρεψε στους εγκληματίες να αποκομίσουν κέρδη από τη συναλλαγή με το BTC:

«Αυτός ο κατηγορούμενος αγνόησε την ομοσπονδιακή νομοθεσία και επέτρεψε στους απατεώνες να χρησιμοποιήσουν το Bitcoin για να λειτουργήσουν υπό το ραντάρ της επιβολής του νόμου. Είμαστε αποφασισμένοι να απαλλάξουμε την αγορά Bitcoin από οποιονδήποτε βοηθά εν γνώσει τους εγκληματίες να κρύβουν παράνομα κέρδη μέσα στα πορτοφόλια κρυπτογράφησης».

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Hopkins – ο οποίος αναφέρεται στον εαυτό του ως «Doctor Bitcoin» – διαχειριζόταν την επιχείρησή του μετατρέποντας δολάρια ΗΠΑ σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως BTC, έναντι αμοιβής. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι αγνόησε τη διαδικασία επαλήθευσης της πηγής των μετρητών σε πολλές περιπτώσεις.

Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 2019, ένας ανώνυμος άνδρας με τα αρχικά "MH" πλησίασε τον Χόπκινς για να ανταλλάξει δολάρια σε BTC. Αποδείχθηκε ότι τα χρήματα προέρχονταν από μια απάτη με λαχεία στη Νιγηρία, αλλά ο «Doctor Bitcoin» επέτρεψε ακόμα τη λειτουργία. Επιπλέον, συμβούλεψε την «MH» να λειτουργεί με καταθέσεις κάτω των 9,500 δολαρίων και μάλιστα τον προέτρεψε να πει ψέματα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

"Έχω συσταθεί ως εταιρεία μάρκετινγκ, οπότε πείτε τους ότι πληρώνετε για μια καμπάνια μάρκετινγκ."

Ο Χόπκινς ομολόγησε ότι πραγματοποίησε 37 συναλλαγές με τον εγκληματία για ένα χρόνο και μετέτρεψε μεταξύ 550,000 και 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το γραφείο πεδίου του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών στο Ντάλας, το οποίο ερεύνησε την υπόθεση, σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις του ήταν παράνομες στην πολιτεία του Τέξας. Επιπλέον, ο Χόπκινς απέτυχε να επικυρώσει τα προσωπικά στοιχεία των πελατών του – σημαντική νομοθεσία που εμποδίζει τους εγκληματίες να χρησιμοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ο "Doctor Bitcoin" ομολόγησε την ενοχή του σε όλες τις κατηγορίες και τώρα αντιμετωπίζει μειωμένη ποινή έως και πέντε ετών πίσω από τα κάγκελα σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Ο "Crypto King" επίσης πιάστηκε

Το Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτικών της Ινδίας (NCB) αναφερθεί παρόμοια περίπτωση πρόσφατα. Την περασμένη εβδομάδα, συνέλαβαν τον Makarand Pardeep Adivirkar, πιο γνωστό ως «Crypto King», ως ύποπτος ότι αγόραζε ναρκωτικά από το Darknet χρησιμοποιώντας bitcoin:

«Ο τρόπος λειτουργίας του ήταν να λαμβάνει μετρητά και να παρέχει bitcoins με οριακά κέρδη χρησιμοποιώντας το πορτοφόλι του που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά φαρμάκων από το Darknet».

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Adivirkar φέρεται να αντάλλαξε το κύριο κρυπτονόμισμα με LSD καθώς βρήκαν 20 κηλίδες του ψυχεδελικού ναρκωτικού στο Kharodi Village, Malad. Προς το παρόν, παραμένει ασαφές ποια τιμωρία θα αντιμετωπίσει ο "Crypto King".