Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων της Νότιας Αφρικής αρνείται να κλέψει δισεκατομμύρια από χρήστες, ισχυρίζεται ότι χάθηκαν 5 εκατομμύρια δολάρια

Ο Raees Cajee, συνιδρυτής της επενδυτικής πλατφόρμας κρυπτογράφησης της Νότιας Αφρικής, AfriCrypt, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι αυτός και ο αδελφός του διέφυγαν με δισεκατομμύρια επενδυτικά κεφάλαια, ισχυριζόμενοι ότι η πλατφόρμα έχασε 5 εκατομμύρια δολάρια σε χάκετ.

Την περασμένη εβδομάδα, η Cointelegraph ανέφερε ότι το AfriCrypt - ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που ισχυρίζεται ότι προσφέρει καθημερινές αποδόσεις έως και 10% που ξεκίνησε το 2019 - ήταν κατηγορείται για εξαφάνιση με 69,000 BTC επενδυτικών κεφαλαίων σε μια μυστηριώδη εκμετάλλευση.

Ενώ η AfriCrypt είχε ενημερώσει τους χρήστες για την παραβίαση στις 13 Απριλίου, υποψιάστηκαν αμέσως καθώς το μήνυμα κάλεσε τους επενδυτές να αποφύγουν τη λήψη νομικών μέτρων καθώς θα επιβραδύνει την ανάκτηση των κεφαλαίων. Λίγο αργότερα, οι αδελφοί ανέφεραν ότι σταμάτησαν τις δραστηριότητες του AfriCrypt και εξαφανίστηκαν.

Μιλώντας στο The Wall Street Journal στις 28 Ιουνίου, η Raees προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες εναντίον της AfriCrypt και των συνιδρυτών της, ισχυριζόμενος το ζευγάρι κρύφτηκε αφού έλαβε απειλές θανάτου από μερικούς «πολύ, πολύ επικίνδυνους ανθρώπους».

Η Raees απέρριψε επίσης ισχυρισμούς ότι λείπουν κεφάλαια 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία διαχειρίστηκε μόνο 200 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της κορυφής του τον Απρίλιο και ότι μόνο 5 εκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικά κεφάλαια δεν καταλογίζονται μετά την παραβίαση.

«Στο αποκορύφωμα της αγοράς, διαχειριζόμασταν πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια».

Οι δικηγόροι της Hanekom, το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους πελάτες της AfriCrypt, ισχυρίζονται ότι τα αδέρφια μετέφεραν BTC αξίας 3.6 $ από τους λογαριασμούς και τα πορτοφόλια πελατών της AfriCrypt, προτού μεταφέρουν τα χρήματα μέσω «διάφορων σκούρων διαδικτυακών ανατροπέων και αναμεικτών» για να αποτρέψουν την ανίχνευση των χρημάτων.

Εάν οι ισχυρισμοί εναντίον του AfriCrypt είναι αληθινοί, το περιστατικό θα ξεπεράσει τις απώλειες από το σύστημα Ponzi με έδρα τη Νότια Αφρική Mirror Trading International, που τράβηξε 23,000 BTC από ανυποψίαστους επενδυτές στη μεγαλύτερη επιβεβαιωμένη απάτη κρυπτογράφησης της χώρας μέχρι σήμερα. Στις σημερινές τιμές, το κλεμμένο BTC θα έπαιρνε 800 εκατομμύρια δολάρια.

Συγγενεύων: Ο πρόεδρος της Minneapolis Fed Neel Kashkari αποκαλεί το πρόγραμμα DOGE ως σχέδιο Ponzi

Ο δικηγόρος John Oosthuizen, ο οποίος εκπροσωπεί τους αδελφούς Cajee, είπε το BBC στις 26 Ιουνίου ότι το ζευγάρι «αρνήθηκε κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς ότι έκλεψαν τα κεφάλαιά τους.

«Υποστηρίζουν ότι ήταν χάκετ, και είχαν απαλλαγεί από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία», πρόσθεσε.

Η Αρχή Συμπεριφοράς Χρηματοοικονομικού Τομέα της Νότιας Αφρικής (FSCA) δημοσίευσε δήλωση σχετικά με την υπόθεση στις 24 Ιουνίου, σημειώνοντας ότι το έργο φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά σαν Ponzi:

«Αυτή η οντότητα προσέφερε εξαιρετικά υψηλές και μη ρεαλιστικές αποδόσεις παρόμοιες με αυτές που προσφέρονται από παράνομα επενδυτικά σχήματα γνωστά ως Ponzi's.

Ωστόσο, η FSCA ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να προβεί σε καμία ενέργεια εναντίον του AfriCrypt, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης δεν είναι ρυθμισμένα στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με την WSJ, μια ξεχωριστή ομάδα επενδυτών ζητά την εκκαθάριση της AfriCrypt. Οι αδελφοί σκοπεύουν να εμφανιστούν για δικαστική ακρόαση στις 19 Ιουλίου σχετικά με τους ισχυρισμούς τους.

Πηγή: https://cointelegraph.com/news/south-african-asset-manager-denies-stealing-billions-from-users-claims-5m-was-lost-in-hack