Ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Richard Teng, ζήτησε να εμφανιστεί ενώπιον της νιγηριανής επιτροπής

Το Binance βρίσκεται σε ζεστό νερό Νιγηρία στον απόηχο του διακανονισμού της με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ). Η Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων της Νιγηρίας για τα Οικονομικά Εγκλήματα εξέδωσε τελεσίγραφο στον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance Richard Teng την Παρασκευή, σύμφωνα με τοπικές ειδήσεις. αναφέρουν.

Ο Ginger Onwusibe, ο πρόεδρος της επιτροπής, ζήτησε από τον Teng να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής έως τις 4 Μαρτίου. Η κλήση εκδόθηκε για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε οικονομικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο Onwusibe προειδοποίησε ότι η αποτυχία του Teng να απαντήσει στην κλήση θα αναγκάσει την επιτροπή να επικαλεστεί τις συνταγματικές της εξουσίες και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Στη συμφωνία για την ένσταση των ΗΠΑ, η οποία έλαβε την έγκριση του δικαστή την περασμένη εβδομάδα, Ο Binance δήλωσε ένοχος για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το χρηματιστήριο συμφώνησε επίσης να πληρώσει ένα ιστορικό πρόστιμο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να λειτουργήσει με παρακολούθηση ως μέρος του διακανονισμού του.

Ο Binance δεν ήταν συνεργάσιμος με την επιτροπή της Νιγηρίας

Λίγο αφότου ανακοινώθηκε η συμφωνία ικεσίας της Binance στις ΗΠΑ, σε μια επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου, η επιτροπή ζήτησε πρώτα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance να παραστεί σε μια ακρόαση στις 18 Δεκεμβρίου. Ζητήθηκε από την Binance να ενημερώσει την επιτροπή σχετικά με την αδιαφορία της Binance για τους νόμους της Νιγηρίας.

Η επιτροπή της Νιγηρίας εξέδωσε το τελεσίγραφο αφού η Binance αρνήθηκε την πρόσκλησή της να απευθυνθεί στην επιτροπή στο παρελθόν πολλές φορές.

Ο Onwusibe είπε:

«Το σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας μάς έχει εξουσιοδοτήσει να προστατεύσουμε τους Νιγηριανούς από οικονομικά εγκλήματα, ειδικά από ξένες εταιρείες… Οι κατηγορίες για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων εναντίον της Binance, είναι αρκετά καταστροφικές».

Ο Onwusibe είπε ότι η επιτροπή είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει το οικονομικό έγκλημα και να «μπλοκάρει τις διαρροές και τα κανάλια χρηματοδότησης του τρόμου» και «καμία απόσπαση της προσοχής και χειραγώγηση δεν μπορεί να μας σταματήσει».

Με τη Νιγηρία να παλεύει με την ύφεση, η επιτροπή προσπαθεί επίσης να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα φορολογικά δολάρια.

Σύμφωνα με το Onwusibe, η Binance εξυπηρετεί πάνω από 10 εκατομμύρια Νιγηριανούς στην πλατφόρμα της. Ωστόσο, το ανταλλακτήριο δεν πληρώνει φόρους στη χώρα. Η Binance δεν έχει επίσης φυσική παρουσία στη Νιγηρία όπου οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν παράπονα, είπε ο Onwusibe, προσθέτοντας:

«Η εποχή της εκμετάλλευσης έχει τελειώσει και όλοι οι ένοχοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

Τα δεινά του Binance στη Νιγηρία κλιμακώνονται

Την περασμένη εβδομάδα, η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της χώρας, η Επιτροπή Επικοινωνιών της Νιγηρίας (NCC), διέταξε τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να αποκλείσουν την πρόσβαση σε ιστότοπους ξένων ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των Binance, Coinbase και Kraken.

Στις 26 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Νιγηρίας συνέλαβε δύο στελέχη της Binance και κατέσχεσε τα διαβατήριά τους σε σχέση με την έρευνα για την Binance, σύμφωνα με ένα DLNews. αναφέρουν.

Μια μέρα αργότερα, ο Olayemi Cardoso, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Νιγηρίας, δήλωσε ότι η Binance Nigeria έχει δει «ύποπτες ροές» χρημάτων το 2023. δήλωσε:

«Στην περίπτωση του Binance, μόνο τον τελευταίο ένα χρόνο, 26 δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν μέσω του Binance Nigeria από πηγές και χρήστες που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε επαρκώς».

Την Παρασκευή, το BBC ανέφερε ότι η νιγηριανή κυβέρνηση έχει διέταξε την Binance να πληρώσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση. Η έκθεση σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι η Binance και τα στελέχη της χειραγωγούσαν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μέσω της κερδοσκοπίας νομισμάτων και του καθορισμού των επιτοκίων.

Σε αναφέρουν Την ίδια μέρα από την εφημερίδα Peoples Gazette Nigeria, εκπρόσωπος της Binance είπε ότι ενώ η ανταλλαγή βρισκόταν σε συνομιλίες με την κυβέρνηση για «επίλυση προβλημάτων», δεν έχει ενημερωθεί για πρόστιμο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην ίδια έκθεση, ο ειδικός σύμβουλος Bayo Onanuga είπε ότι τα σχόλιά του στο BBC παρερμηνεύτηκαν και ότι ποτέ δεν είπε ότι η κυβέρνηση είχε οριστικοποιήσει το ποσό του προστίμου ή ότι η Binance το γνώριζε.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/