Ο ιδρυτής του Bit Connect Exchange μηνύθηκε από την SEC για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ο ιδρυτής και ανώτατο στέλεχος του Bit Connect – ενός πλέον εξαφανισμένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων – μηνύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για πιθανός ρόλος σε δόλια συλλέγοντας περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές πριν από αρκετά χρόνια.

Το Bit Connect βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νομικής μάχης

Αστική δικογραφία σε βάρος του ιδρυτή της εταιρείας σχηματίστηκε πριν από τέσσερις μήνες τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Ο Satish Kumbhani – ένας Ινδός πολίτης – κατηγορήθηκε επισήμως από την SEC για ψέματα σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να συγκεντρώσει κέρδη. Κατηγορείται επίσης για παραβίαση των νόμων περί εγγραφής που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία και την προστασία των επενδυτών ψεύτικες επιχειρήσεις και τεχνάσματα.

Η μήνυση κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν. Εκτός από τον Kumbhani, ο υποστηρικτής του Bit Connect Glenn Arcaro και η χρηματοοικονομική του εταιρεία Future Money Ltd κατηγορήθηκε επίσης αφού φέρεται ότι έλαβε περισσότερα από 24 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο του να προωθήσει την εταιρεία και να υπηρετήσει ως ο κορυφαίος υποστηρικτής της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες κράτη.

Σε μια ενδιαφέρουσα ανατροπή, ο Arcaro έχει ήδη δηλώσει ένοχος για τις κατηγορίες. Αυτό έγινε ενώπιον του δικαστή των ΗΠΑ Mitchell Dembin στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Τώρα πρόκειται να καταδικαστεί στις 15 Νοεμβρίου. Ενώ τα σχέδια της SEC δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως, η υπηρεσία έχει καταστήσει σαφές ότι όλα αυτά αφορούν τη συγκέντρωση χρηματικών ποινών και προστίμων, ώστε να μπορούν να χορηγηθούν ελαφρύνσεις όποιος επηρεάστηκε από τους φερόμενους παράνομους ελιγμούς της εταιρείας.

Το Bit Connect εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2016. Η εταιρεία δημιούργησε ένα κρυπτονόμισμα που φέρεται να μπορούσε να ανταλλάσσεται με bitcoin. Η εταιρεία εξέδωσε επίσης μια δήλωση λέγοντας ότι είχε αναπτύξει ένα «πρόγραμμα δανεισμού» που χρησιμοποίησε ένα «ρομπότ εμπορίας λογισμικού αστάθειας». Αυτό το bot θα μπορούσε να παράγει αποδόσεις άνω του 40 τοις εκατό κάθε μήνα. Οι έμποροι της εταιρείας έλαβαν επίσης ψευδείς αναφορές επιστροφών που έδειχναν ετήσια κέρδη περίπου 3,700%.

Ωστόσο, η SEC αναφέρει ότι πολλοί από τους επενδυτές που εμπλέκονται στο Bit Connect τελείωσαν να χάσουν τα χρήματά τους αφού η εταιρεία βυθίστηκε στη λήθη στις αρχές Ιανουαρίου του 2018. Η υπηρεσία και αρκετοί εισαγγελείς που εμπλέκονται στην υπόθεση δείχνουν τώρα το Bit Connect ως παράδειγμα bitcoin σχέδιο Ponzi και ισχυρίζονται ότι η εταιρεία πλήρωσε παλιούς επενδυτές με τα χρήματα εκείνων που υπέγραψαν.

Πού είναι ο Ιδρυτής;

Τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο, ο Kumbhani – ηλικίας 35 ετών – δεν βρίσκεται πουθενά και οι προσπάθειες να τον βρουν ή να τον εντοπίσουν ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχείς. Ο Arcaro – 44 ετών – είναι κάτοικος του Λος Άντζελες και ίδρυσε την εταιρεία του Future Money στην πολιτεία του Χονγκ Κονγκ.

Εκτός από τους δύο άνδρες, η SEC ψάχνει να ασκήσει αγωγές κατά πέντε άλλοι προηγούμενοι προωθητές Bit Connect. Μέχρι τη στιγμή της γραφής, πολλά από αυτά τα κοστούμια δεν έχουν ακόμη σερβιριστεί.

Ετικέτες: Σύνδεση bit, Γκλεν Αρκάρο, SEC Πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/