Ο ιδρυτής και ο πλειοψηφικός κάτοχος του Exchange Cryptocurrency χρεώνεται με την επεξεργασία άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων παράνομων κεφαλαίων

Ο ιδρυτής και πλειοψηφικός ιδιοκτήτης ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), συνελήφθη χθες το βράδυ στο Μαϊάμι για την υποτιθέμενη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων που μετέφερε και μετέδιδε παράνομα κεφάλαια και που δεν πληρούσε τις ρυθμιστικές διασφαλίσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αντι- απαιτήσεις για ξέπλυμα χρήματος. 

Ο Anatoly Legkodymov, 40, Ρώσος υπήκοος που κατοικεί στο Shenzhen της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έχει προγραμματιστεί να δικαστεί σήμερα το απόγευμα στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα. Οι γαλλικές αρχές και το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) λαμβάνουν ταυτόχρονα μέτρα επιβολής.

«Σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης επέφερε ένα σημαντικό πλήγμα στο οικοσύστημα του κρυπτοεγκλήματος», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Lisa O. Monaco. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Τμήμα συνεργάστηκε με βασικούς εταίρους εδώ και στο εξωτερικό για να διαταράξει το Bitzlato, τη μηχανή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με έδρα την Κίνα που τροφοδοτούσε έναν άξονα κρυπτοεγκλήματος υψηλής τεχνολογίας, και να συλλάβει τον ιδρυτή του, τον Ρώσο υπήκοο Anatoly Legkodymov. Οι σημερινές ενέργειες στέλνουν το σαφές μήνυμα: είτε παραβιάζετε τους νόμους μας από την Κίνα ή την Ευρώπη – είτε κάνετε κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος από ένα τροπικό νησί – μπορείτε να περιμένετε να λογοδοτήσετε για τα εγκλήματά σας μέσα σε μια δικαστική αίθουσα των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Όπως υποστηρίζεται, ο κατηγορούμενος βοήθησε στη λειτουργία ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που απέτυχε να εφαρμόσει τις απαιτούμενες διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επέτρεψε στους εγκληματίες να επωφεληθούν από τις παρανομίες τους, συμπεριλαμβανομένου του ransomware και της διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. Ποινικό Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Οι τεράστιες προσπάθειες της Εθνικής Ομάδας Επιβολής Κρυπτονομισμάτων να διαταράξει τον Bitzlato και να συλλάβει τον κατηγορούμενο αποδεικνύουν ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας –τόσο ξένους όσο και εγχώριους– για την καταπολέμηση των εγκλημάτων που τροφοδοτούνται από κρυπτονομίσματα, ακόμα κι αν αυτά υπερβαίνουν τα διεθνή σύνορα».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Legkodymov είναι ανώτερο στέλεχος και ο πλειοψηφικός μέτοχος του Bitzlato, ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων εγγεγραμμένο στο Χονγκ Κονγκ που λειτουργεί παγκοσμίως. Το Bitzlato έχει διαφημιστεί ότι απαιτεί ελάχιστη ταυτότητα από τους χρήστες του, διευκρινίζοντας ότι «δεν απαιτούνται ούτε selfies ούτε διαβατήρια». Σε περιπτώσεις που το Bitzlato οδήγησε τους χρήστες να υποβάλουν πληροφορίες ταυτοποίησης, τους επέτρεπε επανειλημμένα να παρέχουν πληροφορίες που ανήκαν σε καταχωρίζοντες «άχυρο».

«Τα ιδρύματα που εμπορεύονται κρυπτονομίσματα δεν είναι υπεράνω του νόμου και οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι πέρα ​​από τις δυνατότητές μας», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Breon Peace για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. «Όπως υποστηρίζεται, ο Bitzlato πούλησε τον εαυτό του σε εγκληματίες ως ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χωρίς ερωτήσεις και ως αποτέλεσμα καρπώθηκε καταθέσεις αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κατηγορούμενος πληρώνει τώρα το τίμημα για τον κακόβουλο ρόλο που έπαιξε η εταιρεία του στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων».

Ως αποτέλεσμα αυτών των ανεπαρκών διαδικασιών «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC), το Bitzlato φέρεται να έγινε καταφύγιο για έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες και κεφάλαια που προορίζονται για χρήση σε εγκληματικές δραστηριότητες. Ο μεγαλύτερος αντισυμβαλλόμενος του Bitzlato στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων ήταν η Hydra Market (Hydra), μια ανώνυμη, παράνομη διαδικτυακή αγορά για ναρκωτικά, κλεμμένες οικονομικές πληροφορίες, πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος που ήταν η μεγαλύτερη και μακροβιότερη αγορά σκοτεινού δικτύου στον κόσμο. Οι χρήστες της Hydra αντάλλαξαν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα με την Bitzlato, είτε απευθείας είτε μέσω μεσάζων, έως ότου η Hydra έκλεισε από τις αμερικανικές και γερμανικές αρχές επιβολής του νόμου τον Απρίλιο του 2022. Η Bitzlato έλαβε επίσης περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από ransomware.

«Το FBI θα συνεχίσει να καταδιώκει ηθοποιούς που προσπαθούν να κρύψουν την εγκληματική τους δραστηριότητα πίσω από πληκτρολόγια και χρησιμοποιούν μέσα όπως κρυπτονομίσματα για να αποφύγουν την επιβολή του νόμου», δήλωσε ο Βοηθός Αναπληρωτής Διευθυντής Brian Turner του FBI. «Εμείς, μαζί με τους ομοσπονδιακούς και διεθνείς εταίρους μας, θα εργαστούμε ακατάπαυστα για να διαταράξουμε και να εξαρθρώσουμε αυτού του είδους τις εγκληματικές επιχειρήσεις. Η σημερινή σύλληψη θα πρέπει να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση ότι το FBI θα επιβάλει κινδύνους και συνέπειες σε όσους εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες».

«Όπως υποστηρίζεται σήμερα, ο Λεγκοντίμοφ εν γνώσει του επέτρεψε στον Μπιτζλάτο να γίνει αντιληπτό ασφαλές καταφύγιο για κεφάλαια που χρησιμοποιούνται και προκύπτουν από ποικίλες εγκληματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Βοηθός Διευθυντής Υπεύθυνος Michael J. Driscoll του FBI New York Field Office. «Το FBI και οι συνεργάτες μας παραμένουν σταθεροί στη δέσμευσή μας να διατηρούμε τις αγορές κρυπτονομισμάτων –όπως συμβαίνει με κάθε χρηματοπιστωτική αγορά– απαλλαγμένες από παράνομη δραστηριότητα. Η σημερινή δράση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα αυτής της δέσμευσης, καθώς ο Legkodymov θα αντιμετωπίσει τώρα τις συνέπειες των πράξεών του στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης μας».

Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία, οι πελάτες της Bitzlato χρησιμοποιούσαν τακτικά την πύλη εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας για να ζητήσουν υποστήριξη για συναλλαγές με την Hydra, την οποία η Bitzlato παρείχε συχνά, και παραδέχτηκαν σε συνομιλίες με το προσωπικό της Bitzlato ότι συναλλάσσονταν με υποτιθέμενες ταυτότητες. Επιπλέον, ο Legkodymov και οι άλλοι διευθυντές του Bitzlato γνώριζαν ότι οι λογαριασμοί του Bitzlato ήταν γεμάτοι από παράνομη δραστηριότητα και ότι πολλοί από τους χρήστες του ήταν εγγεγραμμένοι με την ταυτότητα άλλων. Για παράδειγμα, στις 29 Μαΐου 2019, ο Legkodymov χρησιμοποίησε το εσωτερικό σύστημα συνομιλίας του Bitzlato για να γράψει σε έναν συνάδελφο ότι οι χρήστες του Bitzlato ήταν «γνωστοί ως απατεώνες», χρησιμοποιώντας έγγραφα ταυτότητας άλλων για να καταχωρήσουν τους λογαριασμούς τους. Ο Legkodymov είχε επανειλημμένα προειδοποιηθεί από τους συναδέλφους του ότι η πελατεία του Bitzlato αποτελούνταν από «εξαρτημένους που αγοράζουν ναρκωτικά στην [] Ύδρα» και «διακινητές ναρκωτικών», με ένα ανώτερο στέλεχος να τονίζει ακόμη και ότι ο Bitzlato πρέπει να καταπολεμά τους εμπόρους ναρκωτικών μόνο «ονομαστικά», για να μην βλάψει την εταιρεία. συμπέρασμα. Ένα εσωτερικό υπολογιστικό φύλλο που αποθηκεύτηκε στον κοινόχρηστο φάκελο διαχείρισης του Bitzlato περιείχε την άποψη της εταιρείας για τον εαυτό της: «Θετικά: Όχι KYC. . . . Αρνητικά: Βρώμικα χρήματα. . . .»

Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία, παρόλο που η Bitzlato ισχυρίστηκε ότι δεν δέχεται χρήστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε σημαντικές συναλλαγές με πελάτες με έδρα τις ΗΠΑ και οι εκπρόσωποι της εξυπηρέτησης πελατών συμβούλευαν επανειλημμένα τους χρήστες ότι μπορούσαν να μεταφέρουν κεφάλαια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Επιπλέον, ο Legkodymov – ο οποίος διαχειρίστηκε ο ίδιος το Bitzlato από το Μαϊάμι το 2022 και το 2023 – έλαβε αναφορές που αντικατοπτρίζουν σημαντική επισκεψιμότητα στον ιστότοπο του Bitzlato από διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου με έδρα τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 250 εκατομμύρια τέτοιες επισκέψεις τον Ιούλιο του 2022.

Ο Legkodymov κατηγορείται για τη διεξαγωγή μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Ταυτόχρονα με τη σύλληψη που ανακοινώθηκε σήμερα, οι γαλλικές αρχές, σε συνεργασία με την Europol και εταίρους στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, διέλυσαν την ψηφιακή υποδομή του Bitzlato, κατέσχεσαν το κρυπτονόμισμα του Bitzlato και προέβησαν σε άλλες ενέργειες επιβολής.

Επιπλέον, το FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε μια εντολή σύμφωνα με την ενότητα 9714(α) του νόμου για την καταπολέμηση του ρωσικού ξεπλύματος χρήματος, όπως τροποποιήθηκε, προσδιορίζοντας το Bitzlato ως «πρωταρχική ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος» σε σχέση με τη ρωσική παράνομη χρηματοδότηση. Το διάταγμα επιβάλλει ένα ειδικό μέτρο που απαγορεύει ορισμένες διαβιβάσεις κεφαλαίων που αφορούν το Bitzlato από οποιοδήποτε καλυμμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Οι δικαστικοί δικηγόροι της Εθνικής Ομάδας Κρυπτονομισμάτων (NCET) Alexander Mindlin, Scott Meisler και Matthew Blackwood του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Artie McConnell για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης διώκουν την υπόθεση, με τη βοήθεια της Paralegal Specialist Mary Claren .

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερεύνησε αυτήν την υπόθεση σε στενό συντονισμό με τις γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου και το FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες ανέλαβαν χωριστές ενέργειες επιβολής σήμερα υπό τις αντίστοιχες αρχές τους. Το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο Νομικός Ακόλουθος του FBI στη Γαλλία παρείχαν κρίσιμη βοήθεια σε αυτή την υπόθεση, με σημαντική υποστήριξη από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κυβερνοεπιχειρήσεων του υπουργείου. Το NCET και το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εκφράζουν επίσης την εκτίμησή τους προς το Τμήμα Κυβερνοχώρου της Εισαγγελίας του Παρισιού και τη Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Εθνικής Χωροφυλακής της Γαλλίας (Μονάδα Έρευνας Κυβερνοεγκλήματος / C3N). Βοήθεια παρείχε επίσης η Τελωνειακή και Προστασία των Συνόρων, η Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών και το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης. Η EUROPOL και οι ολλανδικές και βελγικές αρχές συνέβαλαν στη συνολική έρευνα όσον αφορά την επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη, τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Το NCET ιδρύθηκε για την καταπολέμηση της αυξανόμενης παράνομης χρήσης κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο του Ποινικού Τμήματος, το NCET διεξάγει και υποστηρίζει έρευνες σε άτομα και οντότητες που επιτρέπουν τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για τη διάπραξη και τη διευκόλυνση ποικίλων εγκλημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανταλλαγές εικονικών νομισμάτων, στις υπηρεσίες ανάμειξης και ανατροπής και σε παρόχους υποδομών. Το NCET θέτει επίσης στρατηγικές προτεραιότητες σχετικά με τις τεχνολογίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προσδιορίζει τομείς για αυξημένη ερευνητική και εισαγγελική εστίαση και ηγείται των προσπαθειών του τμήματος να συνεργαστεί με εγχώριες και ξένες κρατικές υπηρεσίες καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα για επιθετική διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που αφορούν κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία . 

Η ποινική καταγγελία είναι απλώς ένας ισχυρισμός. Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους πέρα ​​από εύλογη αμφιβολία σε δικαστήριο.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds