Ο ιδρυτής του Crypto Exchange Bitzlato αρνείται τις αμερικανικές χρεώσεις

Ο ιδρυτής του Crypto Exchange Bitzlato αρνείται τις αμερικανικές χρεώσεις

Χρονική σήμανση: 16 Μαρτίου 2023 4:30 π.μ.
Ο ιδρυτής του Crypto Exchange Bitzlato αρνείται τις αμερικανικές χρεώσεις

Ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitzlato αρνήθηκε την ενοχή του σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Anatoly Legkodymov συνελήφθη στο Μαϊάμι, στα μέσα Ιανουαρίου, για τον ρόλο του στη διαχείριση της πλατφόρμας συναλλαγών που φέρεται να επεξεργαζόταν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια.

Ο ιδρυτής του Bitzlato Legkodymov εμφανίζεται στο δικαστήριο των ΗΠΑ

Ο Anatoly Legkodymov, ένας από τους ιδρυτές και κύριος ιδιοκτήτης του συνδεδεμένου με τη Ρωσία ανταλλαγής κρυπτογράφησης Bitzlato, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη, ανέφερε η πύλη Law360. Έχει διαταχθεί να κρατηθεί χωρίς εγγύηση για κατηγορίες για ξέπλυμα εκατομμυρίων από εγκληματικές εισπράξεις μέσω της πλατφόρμας, κάτι που ο ίδιος έχει αρνηθεί.

Ο Ρώσος υπήκοος, κάτοικος Κίνας, συνελήφθη από το FBI στο Μαϊάμι στις 17 Ιανουαρίου και κατηγορήθηκε για μετάδοση χρημάτων χωρίς άδεια. Ο κατηγορούμενος κατηγορήθηκε επίσης ότι διαχειριζόταν το χρηματιστήριο που είναι εγγεγραμμένο στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο απέτυχε να εφαρμόσει διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επεξεργάστηκε παράνομα κεφάλαια αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα χρήματα φέρεται να σχετίζονται με διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες και παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων ομάδων ransomware και εμπόρων ναρκωτικών. Ανάμεσά τους, κάποτε η μεγαλύτερη αγορά darknet Έδρα, επίσης με ρωσικές ρίζες, που ήταν κλείσει τον Απρίλιο, όταν κατασχέθηκαν οι διακομιστές της στη Γερμανία, καθώς και το μεγαλύτερο σύστημα κρυπτοπυραμίδας της Ρωσίας, Φοίνικο.

Στα τέλη Ιανουαρίου, τέσσερα ακόμη μέλη της ομάδας του Bitzlato, συμπεριλαμβανομένων τριών στελεχών, ήταν συνελήφθη στην Ευρώπη, ενώ ένας άλλος συνιδρυτής του Bitzlato, ο Anton Shkurenko, ήταν για λίγο κρατούμενος, ερωτώμενος, και κυκλοφόρησε από τις ρωσικές αρχές τον Φεβρουάριο.

Σε μια συνέντευξη πριν από αυτό, ο Shkurenko αποκάλυψε ότι ο Bitzlato σχεδιάζει να μετακομίσει στη Ρωσία και να ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις από εκεί. Παρά το γεγονός ότι οι γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν το καυτό πορτοφόλι της πλατφόρμας, υποσχέθηκε επίσης να αποκαταστήσει εν μέρει τις αναλήψεις.

Σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Telegram στις αρχές Μαρτίου, το ανταλλακτήριο ανακοίνωσε ότι αρχίζει να επεξεργάζεται τις αναλήψεις κεφαλαίων πελατών. Το Bitzlato ήταν εκτός σύνδεσης για περισσότερο από ένα μήνα μετά την κατάργηση της ιστοσελίδας του από ερευνητές στη Γαλλία. Σύμφωνα με Europol, έχει ανταλλάξει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια βρώμικου χρήματος.

Ετικέτες σε αυτήν την ιστορία
Ανατόλι Λεγκοντίμοφ, Μπιτζλάτο, Χρεώσεις, Κίνα, Συνιδρυτής, εγκληματικά έσοδα, κρυπτογράφηση, ανταλλαγή, Ομοσπονδιακό δικαστήριο, ιδρυτής, Hong Kong, παράνομα κεφάλαια, Legkodymov, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, ιδιοκτήτης, Russia, ρωσικός, πλατφόρμα συναλλαγών, ΗΠΑ

Αναμένετε άλλες συλλήψεις και κατηγορίες για την υπόθεση Μπιτζλάτο; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Ο ιδρυτής του Crypto Exchange Bitzlato αρνείται ότι οι ΗΠΑ χρεώνουν την PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.
Λούμπομιρ Τάσεφ

Ο Lubomir Tassev είναι ένας δημοσιογράφος από την ανατολική Ευρώπη που γνωρίζει την τεχνολογία και του αρέσει η φράση του Hitchens: «Το να είμαι συγγραφέας είναι αυτό που είμαι, παρά αυτό που κάνω». Εκτός από το crypto, το blockchain και το fintech, η διεθνής πολιτική και η οικονομία είναι δύο άλλες πηγές έμπνευσης.

Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Διάβασε άρνηση

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Bitcoin News