Ο συνιδρυτής της BitMEX, Delo, λαμβάνει 30 μήνες αναστολή, αποφεύγει τη φυλάκιση του PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Ο συνιδρυτής της BitMEX Delo τιμωρείται με 30 μήνες αναστολή, αποφεύγει τη φυλάκιση

Χρονική σήμανση: 15 Ιουνίου 2022 9:18 μ.μ.
Ben Delo και Arthur Hayes
  • Η Delo, μαζί με τον Hayes, συμφώνησαν να συμβιβαστούν με το DOJ και το CFTC και συμφώνησαν να πληρώσουν πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο
  • Ο συνιδρυτής έχει πλέον επιλύσει όλες τις ρυθμιστικές υποθέσεις που σχετίζονται με το BitMEX, σύμφωνα με τη δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί την Delo

Ο συνιδρυτής της BitMEX, Benjamin Delo, έλαβε 30 μήνες υπό αναστολή χωρίς κατ' οίκον περιορισμό μετά από κατηγορίες για το ρόλο του στην παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ (BSA).

Ο Delo, μαζί με τον ιδρυτή της BitMEX, Arthur Hayes, δήλωσε ένοχος σε κατηγορίες νωρίτερα φέτος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) που κατηγόρησε το ζευγάρι ότι «εσκεμμένα απέτυχε» να εφαρμόσει μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος στο χρηματιστήριο.

Η υπόθεση εναντίον των ιδρυτών ξεκίνησε αρχικά πριν από δύο χρόνια, όταν το DOJ κατηγόρησε τους Delo, Hayes και τον πρώτο επίσημο υπάλληλο της BitMEX, Greg Dwyer, ότι λειτουργούσε μια «πλατφόρμα ξεπλύματος χρήματος» από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η αποτυχία της ανταλλαγής να εφαρμόσει τα προγράμματα AML και Know-Your-Customer ήταν κεντρικό στο επιχείρημα του τμήματος στην υπόθεση για παραβιάσεις του BSA.

Οι παραβιάσεις της BSA επισύρουν μέγιστη ποινή 6 ετών, αν η υπόθεση είχε πάει σε δίκη, αλλά το ζευγάρι μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία για την ένσταση όπου το DOJ πίεσε για ποινή φυλάκισης 12-XNUMX μηνών.

Σε μια παράλληλη αστική υπόθεση που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο στην Επιτροπή Εμπορίου Εμπορευμάτων και Μελλοντικής Εκπλήρωσης, τόσο ο Hayes όσο και η Delo συμφώνησαν να πληρώσουν πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο επίσης αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με το DOJ. Για την εμπλοκή του, ο Hayes έλαβε προηγουμένως ποινή φυλάκισης έξι μηνών κατ' οίκον και δύο χρόνια αναστολής.

Σε μια δήλωση, ένας εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας Smith Villazor LLP με έδρα τη Νέα Υόρκη - που εκπροσωπεί την Delo - δήλωσε ικανοποιημένος που το δικαστήριο απέρριψε την «κυνική προσπάθεια της κυβέρνησης να υπερβάλει τη σοβαρότητα» της κατηγορίας της BSA.

«Η σημερινή ποινή αναστολής αναγνώρισε ότι αυτή η υπόθεση αφορούσε ένα σφάλμα συμμόρφωσης που οδήγησε σε κανονιστική παραβίαση και τίποτα περισσότερο», είπε ο εκπρόσωπος. «Η εκστρατεία της κυβέρνησης —τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και στον Τύπο— να κακολογήσει τον Μπεν με άκρως εμπρηστική και παραπλανητική γλώσσα σχετικά με τη συμπεριφορά του Μπεν δεν κέρδισε καμία έλξη στο δικαστήριο».

Μαζί με τον πρόσφατο διακανονισμό με την CFTC, η Delo έχει πλέον επιλύσει όλες τις ρυθμιστικές υποθέσεις που σχετίζονται με το BitMEX, είπε ο εκπρόσωπος.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.

Ο ορθοστάτης Ο συνιδρυτής της BitMEX Delo τιμωρείται με 30 μήνες αναστολή, αποφεύγει τη φυλάκιση εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Τεμάχια.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Τεμάχια