Ο ιδρυτής του RenrenBit καταδικάστηκε σε φυλάκιση καθώς η Κίνα καταστρέφει τις δραστηριότητες κρυπτογράφησης

Η Ανώτατη Εισαγγελία της Κίνας έχει καταφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στις παράνομες πράξεις κρυπτονομισμάτων καταδικάζοντας τον Zhao Dong, τον ιδρυτή της RenrenBit και ανήλικο μέτοχο της Bitfinex, σε επταετή φυλάκιση.

Η εξέχουσα προσωπικότητα των κρυπτονομισμάτων αντιμετώπισε κατηγορίες για παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμμετοχή σε μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές συναλλάγματος. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη καταστολή της Κίνας σε παράνομες δραστηριότητες στον κλάδο.

Παράνομες επιχειρήσεις Crypto OTC

Ο Dong, γνωστός για τη σημαντική επιρροή του στην εξωχρηματιστηριακή αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (OTC) και ως δευτερεύων μέτοχος της Bitfinex, έχει αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες καθώς οι αρχές εντείνουν την καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων κρυπτογράφησης.

Τα επιχειρηματικά του εγχειρήματα, ιδιαίτερα στον τομέα της κρυπτογράφησης, υπέστησαν οπισθοδρόμηση καθώς η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, σε συνεργασία με την Κρατική Διοίκηση Συναλλάγματος, στόχευσε εγκλήματα που σχετίζονται με συνάλλαγμα.

Η καταδίκη του Zhao Dong αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας των κινεζικών αρχών, που τονίζει μια σειρά από οκτώ υποθέσεις. Αποτελούν παράδειγμα της δέσμευσης της κυβέρνησης καταπολέμηση παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα εκείνες με διεθνείς διαστάσεις.

Τα αδικήματα σε αυτές τις υποθέσεις κυμαίνονται από δόλιες συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα έως πολύπλοκες οικονομικές απάτες, υπογραμμίζοντας τη σταθερή στάση της κυβέρνησης κατά της χρηματοοικονομικής καταχρηστικότητας.

Οι κινεζικές αρχές διερεύνησαν σχολαστικά, ανίχνευσαν και αποκάλυψαν περίπλοκες οικονομικές συναλλαγές, εστιάζοντας κυρίως σε λογαριασμούς που σχετίζονται με αυτά τα εγκλήματα. Η υπόθεση εναντίον του Zhao Dong και των συνεργατών του βασίστηκε σε αντικειμενικά στοιχεία όπως τραπεζικές δηλώσεις, αρχεία επικοινωνίας, ομολογίες και καταθέσεις μαρτύρων.

Η Κίνα ξεκινά την καταστολή

Η καταστολή τέτοιων δραστηριοτήτων από την Κίνα ρίχνει φως στις αναδυόμενες τάσεις στα εγκλήματα συναλλάγματος. Οι εγκληματίες υιοθετούν πιο εξελιγμένες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων «αντεπιθέσεων», όπου εγχώρια και ξένα κεφάλαια κινούνται ανεξάρτητα για να αποφύγουν τον ρυθμιστικό έλεγχο.

Χρήση εικονικών νομισμάτων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παράνομη Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες παρουσιάζουν νέες προκλήσεις για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία και η Κρατική Διοίκηση Συναλλάγματος τονίζουν την ακλόνητη δέσμευσή τους οικονομική ασφάλεια. Αυτή η συλλογική προσπάθεια στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος υψηλής πίεσης ενάντια στις παράνομες διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας την ευρωστία και την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κίνας.

Στις 24 Δεκεμβρίου, κυκλοφόρησαν αναφορές στις κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, που έδειχναν την ανακάλυψη μιας παράνομης τράπεζας που χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα για να παρακάμψει τους κανονισμούς συναλλάγματος.

Ο Xu Xiao, αξιωματούχος από το υποκατάστημα Qingdao της Κρατικής Διοίκησης Συναλλάγματος, διευκρίνισε ότι οι υπόγειες τράπεζες αγόραζαν εικονικά νομίσματα, τα οποία στη συνέχεια πωλούνταν μέσω πλατφορμών συναλλαγών στο εξωτερικό για να αποκτήσουν το απαιτούμενο ξένο νόμισμα. Αυτή η δραστηριότητα συνιστά παράνομη ανταλλαγή γιουάν και άλλων ξένων νομισμάτων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αξιωματούχοι φέρεται να κατέσχεσαν ψηφιακά νομίσματα αξίας 28,000 δολαρίων, που ισοδυναμεί με 200,000 κινεζικά γιουάν. Τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν περιελάμβαναν το Tether, το Litecoin (LTC) και άλλα. Το παράνομο σχέδιο αφορούσε τη διακίνηση κεφαλαίων που ξεπερνούσαν τα 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια (ή 15.8 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν) μέσω περισσότερων χιλίων τραπεζικών λογαριασμών σε 17 διαφορετικές περιοχές.