Ο ιδρυτής του BitConnect υποδεικνύεται πάνω από 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια κρυπτοαπάτη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε το κατηγορητήριό του κατά του Satish Kumbhani, του ιδρυτή της ανενεργής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων BitConnect με την κατηγορία της «ενορχήστρωσης ενός παγκόσμιου συστήματος Ponzi» αξίας 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων ποτέ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί τον ιδρυτή της BitConnect Σε επίσημο δελτίο τύπου, το υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι ο Σάτις Κουμπάνι κατηγορήθηκε για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων, απάτης μέσω συρμάτων, χειραγώγησης τιμών εμπορευμάτων, λειτουργίας μιας επιχείρησης χωρίς άδεια μετάδοσης χρήματος και διεθνούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όλες οι χρεώσεις έχουν συσχετιστεί με τη λειτουργία της πλατφόρμας κρυπτογράφησης BitConnect. Η υπηρεσία πωλήθηκε ως πρόγραμμα δανεισμού που τελικά αποδείχθηκε μια επιχείρηση πυραμίδας παγκόσμιων διαστάσεων, καταλαμβάνοντας την 20η θέση στη λίστα των κρυπτονομισμάτων με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση αγοράς. «Αυτό το κατηγορητήριο υποστηρίζει ένα τεράστιο σύστημα κρυπτονομισμάτων που εξαπάτησε επενδυτές άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ και οι εταίροι μας στην επιβολή του νόμου δεσμεύονται να επιδιώξουν τη δικαιοσύνη για τα θύματα απάτης με κρυπτονομίσματα», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Ράντι Γκρόσμαν σε δήλωση. Οι απάτες κρυπτογράφησης αντλούν έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) αναζητούν ενεργά υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα πρόσφατα. Μόλις αυτή την εβδομάδα, οι συνιδρυτές της BitMEX Delo και Hayes ομολόγησαν την ενοχή τους για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών τους, οι συνιδρυτές συμφώνησαν να πληρώσουν ποινικό πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων «που αντιπροσωπεύει χρηματικό κέρδος που προέρχεται από το αδίκημα. Ομοίως, η εταιρεία δανεισμού κρυπτονομισμάτων BlockFi πλήρωσε επίσης πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε διακανονισμό SEC αυτόν τον μήνα.

Ο ορθοστάτης Ο ιδρυτής του BitConnect υποδεικνύεται πάνω από 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια κρυπτοαπάτη εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Cryptoknowmics-Crypto Ειδήσεις και πλατφόρμα μέσων.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://www.cryptoknowmics.com/news/bitconnect-founder-indicated-over-2-4b-crypto-fraud/