Η Circle διαψεύδει επισήμως τους ισχυρισμούς περί παράνομης χρηματοδότησης και συνδέσεων με τον Justin Sun

Η Circle, κορυφαίος εκδότης stablecoins, έχει πρόσφατα αντιμετωπίσει και διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή της σε παράνομη χρηματοδότηση και υποτιθέμενες διασυνδέσεις με τον Justin Sun, τον ιδρυτή της Tron. Αυτοί οι ισχυρισμοί, που προβλήθηκαν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό παρακολούθησης, Campaign for Accountability (CfA), ώθησαν τον Chief Strategy Officer του Circle και Επικεφαλής Δημόσιας Πολιτικής, Dante Disparte, να γράψει μια επίσημη απάντηση στους Αμερικανούς γερουσιαστές Elizabeth Warren και Sherrod Brown.

Στην επιστολή, η Disparte αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της Circle στη διευκόλυνση ή τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Χαμάς ή οποιουσδήποτε άλλους παράνομους παράγοντες. Υπογραμμίζει την ακλόνητη δέσμευση του Circle για την καταπολέμηση των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων. Η Circle υπήρξε ενεργός συνεργάτης με ρυθμιστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες δικαιοδοσίες, διασφαλίζοντας ότι το stablecoin τους, USDC, δεν χρησιμοποιείται για παράνομες δραστηριότητες. Η προσήλωση της εταιρείας στη νομική συμμόρφωση αναγνωρίστηκε πρόσφατα από τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της Circle στον εντοπισμό της απάτης και τη βοήθεια στην ανάκτηση κεφαλαίων.

Απευθυνόμενος σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ο Disparte αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό όπου το Εθνικό Γραφείο για την Αντιμετώπιση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Ισραήλ εντόπισε ψηφιακά πορτοφόλια που συνδέονται με την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) με περιουσιακά στοιχεία ύψους 93 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια αναφορά της εταιρείας blockchain Elliptic αρχικά πρότεινε ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε αυτά τα πορτοφόλια χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της PIJ, αλλά αυτό διορθώθηκε αργότερα. Τα δημόσια λογιστικά βιβλία blockchain αποκάλυψαν ότι από τα 93 εκατομμύρια δολάρια, μόνο 160 δολάρια σε USDC μεταφέρθηκαν μεταξύ αυτών των πορτοφολιών και κανένα από αυτά τα ποσά δεν προήλθε από την Circle. Αυτό το παράδειγμα υπογραμμίζει τη στάση της Circle ενάντια στην παραπλανητική περιγραφή του ρόλου της σε υποτιθέμενες παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η Circle διευκρίνισε τη σχέση της με τον Justin Sun, δηλώνοντας ότι δεν παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε αυτόν ή σε συνδεδεμένες οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος TRON ή της Huobi Global. Παρά την απουσία συγκεκριμένων ονομασιών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η Circle τερμάτισε όλους τους λογαριασμούς που σχετίζονται με τον κύριο Sun και τις συνδεδεμένες εταιρείες του τον Φεβρουάριο του 2023.

Η Circle τόνισε επίσης το καθεστώς της ως χρηματοοικονομικής οντότητας με υψηλή ρύθμιση. Λειτουργεί υπό τα ρυθμιστικά πλαίσια πολλών πολιτειών και ομοσπονδιακών φορέων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εμπορίου του Οχάιο και του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης. Ως επιχείρηση παροχής υπηρεσιών χρήματος εγγεγραμμένη στο FinCEN, η Circle συμμορφώνεται με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος και άλλα ρυθμιστικά πρότυπα. Αυτή η κανονιστική συμμόρφωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των εργασιών της Circle, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή της στις νομικές και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Στην υποστήριξή της για ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις, η Circle υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής για ένα ολοκληρωμένο ομοσπονδιακό πλαίσιο που διέπει τα stablecoins. Η εταιρεία έχει συμμετάσχει ενεργά σε νομοθετικές διαδικασίες, επιδιώκοντας τη θέσπιση ισχυρών προτύπων αποθεμάτων, εξαγοράς, γνωστοποίησης, ρευστότητας και διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου για τους εκδότες stablecoin. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Circle, Jeremy Allaire, έχει καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, υποστηρίζοντας πρότυπα που θα ενίσχυαν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των εκδοτών stablecoin.

Η απάντηση της Circle στους ισχυρισμούς της CfA είναι μια ισχυρή επιβεβαίωση της αφοσίωσής της στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις ηθικές πρακτικές στον χώρο των ψηφιακών στοιχείων. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με ρυθμιστικούς φορείς για τη βελτίωση της ρύθμισης των αγορών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πηγή εικόνας: Shutterstock

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://Blockchain.News/news/circle-formally-refutes-allegations-of-illicit-financing-and-connections-to-justin-sun