Η αγορά Yacht του πρώην συν-διευθύνοντος συμβούλου Sam Trabucco αποκαλύφθηκε στην οικονομική κατάθεση της FTX

Σε πρόσφατη οικονομική κατάθεση, οι οφειλέτες της FTX αποκάλυψαν μια σειρά συναλλαγών που έριξαν φως στην κατάχρηση κεφαλαίων της εταιρείας από κορυφαία στελέχη. Μια αξιοσημείωτη συναλλαγή που επισημαίνεται στην κατάθεση είναι η πληρωμή 2.51 εκατομμυρίων δολαρίων από την FTX στον Όμιλο American Yacht τον Μάρτιο του 2022. Αυτή η πληρωμή ωφελήθηκε άμεσα από τον πρώην συν-διευθύνοντα σύμβουλο της Alameda Research, Sam Trabucco. Αρκετούς μήνες αργότερα, ο Trabucco επιβεβαίωσε την ιδιοκτησία του ενός σκάφους σε ένα tweet του Αυγούστου 2022, το οποίο συνέπεσε με την παραίτησή του από την εταιρεία.

Οι οφειλέτες FTX αποκαλύπτουν οικονομικές καταστάσεις που δείχνουν κατάχρηση εταιρικών κεφαλαίων

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρέχονται στην κατάθεση αποκάλυψαν επίσης πληρωμές σε μετρητά που έγιναν σε στελέχη της FTX εντός των δώδεκα μηνών που προηγήθηκαν της κατάρρευσης. Στελέχη όπως ο Sam Bankman-Fried, ο Gary Wang, ο Nishad Singh, ο Darren Wong και η Constance Wang έλαβαν πληρωμές σε μετρητά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι γνωστοποιήσεις αφορούν μόνο το νόμισμα fiat και υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές κρυπτογράφησης. Η κατάθεση διευκρινίζει ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι μεταφορές κρυπτονομισμάτων ή άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις γνωστοποιήσεις.

Πληρωμή 2.51 εκατομμυρίων $ στην American Yacht Group

Μια σημαντική συναλλαγή που αποκαλύφθηκε στην οικονομική κατάθεση είναι μια πληρωμή 2.51 εκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιήθηκε από την FTX στον American Yacht Group τον Μάρτιο του 2022. Αυτή η πληρωμή ωφελήθηκε άμεσα από τον πρώην συν-διευθύνοντα σύμβουλο της Alameda Research, Sam Trabucco. Ο σκοπός αυτής της πληρωμής και οι λεπτομέρειες σχετικά με την αγορά του γιοτ είναι ακόμα άγνωστοι.

Επιβεβαίωση ιδιοκτησίας σκάφους από την Trabucco τον Αύγουστο του 2022

Τον Αύγουστο του 2022, ο Sam Trabucco επιβεβαίωσε την ιδιοκτησία του σκάφους του σε ένα tweet ανακοινώνοντας την παραίτησή του από την εταιρεία. Αυτή η επιβεβαίωση ήρθε αρκετούς μήνες μετά την πληρωμή 2.51 εκατομμυρίων δολαρίων στο American Yacht Group. Η πρώην συν-CEO της Trabucco, Caroline Ellison, απάντησε στο tweet, εκφράζοντας τις ευχές και τις ελπίδες της ότι θα απολάμβανε περισσότερο χρόνο στο νέο του σκάφος. Η επιβεβαίωση της ιδιοκτησίας εγείρει ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας για προσωπικές εξαγορές.

Πληρωμές σε μετρητά σε στελέχη της FTX

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρέχονται στην κατάθεση αποκάλυψαν πληρωμές σε μετρητά που έγιναν σε στελέχη της FTX τους δώδεκα μήνες πριν από την κατάρρευση. Στελέχη όπως ο Sam Bankman-Fried, ο Gary Wang, ο Nishad Singh, ο Darren Wong και η Constance Wang έλαβαν πληρωμές σε μετρητά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο σκοπός και η αιτιολόγηση αυτών των πληρωμών σε μετρητά δεν είναι σαφής αυτή τη στιγμή. Η γνωστοποίηση αυτών των πληρωμών εγείρει ανησυχίες για πιθανή κατάχρηση κεφαλαίων της εταιρείας.

Περιορισμένες πληροφορίες διαθέσιμες για συναλλαγές κρυπτογράφησης

Η οικονομική κατάθεση αναγνωρίζει ότι οι παρεχόμενες γνωστοποιήσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις μεταφορές κρυπτονομισμάτων ή άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ενώ η κατάθεση ρίχνει λίγο φως στη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας για προσωπικές εξαγορές και πληρωμές σε μετρητά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές κρυπτογράφησης είναι περιορισμένες. Η έλλειψη διαφάνειας σε αυτόν τον τομέα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις συνολικές χρηματοοικονομικές πρακτικές και τη διαχείριση του FTX.

Αγορά μετοχών Robinhood από τον συνιδρυτή της FTX Gary Wang και τον CEO Sam Bankman-Fried

Μια άλλη σημαντική αποκάλυψη στην οικονομική κατάθεση είναι η αγορά μετοχών της Robinhood από τον συνιδρυτή της FTX Gary Wang και τον διευθύνοντα σύμβουλο Sam Bankman-Fried. Τον Απρίλιο του 2022, απέκτησαν μετοχές της Robinhood αξίας 35,185,242 $, ακολουθούμενες από επιπλέον 19.45 εκατομμύρια δολάρια τον Μάιο του 2022. Η Bankman-Fried κατείχε το 90% της μετοχής, με τον Wang να κατέχει το υπόλοιπο 10% μέσω της εταιρείας τους, Emergent Fidelity Technologies. Ωστόσο, τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέσχεσε τις μετοχές που ανήκαν στους Bankman-Fried και Wang.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεσμεύει τις μετοχές της Robinhood

Τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέσχεσε τις μετοχές της Robinhood που ανήκαν στον συνιδρυτή της FTX Gary Wang και τον διευθύνοντα σύμβουλο Sam Bankman-Fried. Η κατάσχεση αυτών των μετοχών εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της απόκτησης και της κυριότητας. Η ενέργεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης υποδεικνύει πιθανά νομικά ζητήματα σχετικά με την αγορά και χρησιμεύει ως σημαντική εξέλιξη στη συνεχιζόμενη έρευνα για την FTX και τα στελέχη της.

Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει νέους ισχυρισμούς μετά τη φυλάκισή του

Ο Bankman-Fried, Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) μετά την απελευθέρωσή του από τη φυλακή στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με κατηγορητήριο που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα, ο Bankman-Fried κατηγορείται για υπεξαίρεση κεφαλαίων πελατών, συμπεριλαμβανομένης της υπεξαίρεσης και υπεξαίρεσης καταθέσεων πελατών FTX. Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε τα κλεμμένα κεφάλαια για να κάνει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισφορές πολιτικής εκστρατείας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2022 στις ΗΠΑ. Αυτοί οι νέοι ισχυρισμοί προσθέτουν στα υπάρχοντα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Bankman-Fried και εγείρουν πρόσθετες ανησυχίες σχετικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων πελατών στην FTX.

Κατηγορίες για υπεξαίρεση κεφαλαίων πελατών

Ο Bankman-Fried, ο διευθύνων σύμβουλος της FTX, αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπεξαίρεση κεφαλαίων πελατών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ισχυρίστηκε ότι ο Bankman-Fried υπεξαίρεσε και υπεξαίρεσε καταθέσεις πελατών από την FTX, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα κεφάλαια για προσωπικό πλουτισμό, πολιτικές δωρεές και για να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα της Alameda. Αυτοί οι ισχυρισμοί υπογραμμίζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κακή διαχείριση και την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών εντός της εταιρείας.

Υπεξαίρεση και υπεξαίρεση καταθέσεων πελατών FTX

Το κατηγορητήριο του DOJ που κατατέθηκε κατά του Bankman-Fried περιλαμβάνει καταγγελίες για υπεξαίρεση και υπεξαίρεση καταθέσεων πελατών FTX. Η πιθανή κακοδιαχείριση και η κατάχρηση κεφαλαίων πελατών αποτελούν σημαντικές παραβιάσεις της εμπιστοσύνης και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τις συνολικές οικονομικές πρακτικές της FTX. Οι ισχυρισμοί υπογραμμίζουν περαιτέρω την ανάγκη για διαφάνεια και υπευθυνότητα στη διαχείριση των κεφαλαίων πελατών στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Απορρίφθηκε το αίτημα του Bankman-Fried για προσωρινή αποφυλάκιση

Τα νομικά προβλήματα του Bankman-Fried συνεχίζονται καθώς το αίτημά του για προσωρινή απελευθέρωση από τη φυλακή απορρίφθηκε από τον δικαστή Lewis Kaplan της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Οι δικηγόροι του Bankman-Fried είχαν ζητήσει την αποφυλάκισή του για να εργαστούν για την υπεράσπισή του με τη νομική του ομάδα. Ωστόσο, ο δικαστής αρνήθηκε να χορηγήσει την αποφυλάκιση κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης την περασμένη εβδομάδα. Η άρνηση της προσωρινής αποφυλάκισης περιπλέκει περαιτέρω τη νομική κατάσταση του Bankman-Fried και υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των καταγγελιών εναντίον του.

Συμπερασματικά, η πρόσφατη χρηματοοικονομική κατάθεση από οφειλέτες της FTX αποκάλυψε σημαντικές συναλλαγές και κακοδιαχείριση από κορυφαία στελέχη. Η αγορά ενός γιοτ από τον πρώην συν-CEO Sam Trabucco εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας για προσωπικές εξαγορές. Οι πληρωμές σε μετρητά που έγιναν σε στελέχη της FTX και οι περιορισμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για συναλλαγές κρυπτογράφησης υπογραμμίζουν τις ανησυχίες σχετικά με τις οικονομικές πρακτικές και τη διαφάνεια. Επιπλέον, η αγορά μετοχών Robinhood και η επακόλουθη κατάσχεση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιπλέκει περαιτέρω τη νομική κατάσταση γύρω από την FTX. Οι νέοι ισχυρισμοί του Bankman-Fried και η άρνηση της προσωρινής απελευθέρωσης από τη φυλακή προσθέτουν στα υπάρχοντα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτές οι εξελίξεις εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων πελατών και τη συνολική χρηματοοικονομική σταθερότητα της FTX.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• ChartPrime. Ανεβάστε το Trading Game σας με το ChartPrime. Πρόσβαση εδώ.
• BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing