Βρέθηκε τελευταίος συλληφθείς JPEX με τεμαχισμένα και λευκασμένα έγγραφα στο διαμέρισμα του Χονγκ Κονγκ: Αναφορά

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τέλος στο έπος του JPEX.

Στην τελευταία εξέλιξη, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο προχώρησαν σε νέες συλλήψεις 18 υπόπτων στην υπόθεση ανταλλαγής κρυπτογράφησης JPEX. Συνολικά κατασχέθηκαν 2.8 εκατομμύρια δολάρια τόσο σε μετρητά όσο και σε χρυσό.

Ξεμπλέξιμο JPEX Mess

Αναφορά από τοπικά ΜΜΕ αποκάλυψε ότι κατατέθηκαν κατηγορίες εναντίον δύο ατόμων στο Χονγκ Κονγκ για χρήση καζίνο του Μακάο ως μέσο για το ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων. Αυτό οδήγησε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καζίνο καθώς και 1.7 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά.

Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα, με το ένα από αυτά να συλλαμβάνεται να προσπαθεί να καταστρέψει στοιχεία. Τα έγγραφα φέρεται να τεμαχίστηκαν και να λευκασμένα στο μπάνιο.

Αστυνομική δύναμη του Χονγκ Κονγκ γνωστοποιούνται τις προσπάθειές της να εντοπίσει επιπλέον υπόπτους που συνδέονται με κατηγορίες απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Όλα ξεκίνησαν όταν η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή του Χονγκ Κονγκ προειδοποίησε την JPEX για φερόμενη προώθηση των υπηρεσιών της στην πόλη-κράτος χωρίς κατάλληλες άδειες. Μετά την προειδοποίηση, το ανταλλακτήριο αύξησε σημαντικά τα τέλη ανάληψης σε σχεδόν 1,000 $. Σε μια ανατροπή, οι υπάλληλοί της εγκατέλειψαν τα περίπτερά τους στην πρόσφατη εκδήλωση Token 2049 που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη.

Μετά το εκκαθάριση Η JPEX κατηγόρησε τους εταίρους της στο Χονγκ Κονγκ ότι ενήργησαν άδικα και κακόβουλα.

Διάφοροι συλλήψεις έγιναν από την αστυνομία στην πόλη-κράτος για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λίγο αργότερα, αφού φέρεται να έλαβαν περισσότερες από 2,300 καταγγελίες από θύματα και απώλειες σχεδόν 178 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό περιελάμβανε και δύο δημοφιλείς influencers. Ωστόσο, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ υποστήριξαν ότι οι αρχηγοί της επιχείρησης πίσω από το JPEX εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι.

Ακολούθως, εκθέσεις ότι το JPEX είναι ένα πιθανό χαλί, εμφανίστηκε επίσης καθώς τα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η επίσημη ιστοσελίδα του παρέμεναν απρόσιτα.

Άλλο ένα μη αδειοδοτημένο Crypto Exchange υπό εξέταση

Οι τελευταίες αποκαλύψεις συνέπεσαν με μια προειδοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SFC) προς τους επενδυτές σχετικά με μια ακόμη μη αδειοδοτημένη εικονική πλατφόρμα συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων που ονομάζεται - FUBT Exchange. Ο φύλακας ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία παρείχε έναν ψεύτικο αριθμό τηλεφώνου του Χονγκ Κονγκ σε μια προσπάθεια να δώσει την εντύπωση ότι έχει παρουσία στην πόλη.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου, το FUBT Exchange συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο ύποπτων πλατφορμών συναλλαγών εικονικών περιουσιακών στοιχείων του SFC, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό του. Επιπλέον, αναφορές από μέσα ενημέρωσης της ηπειρωτικής Κίνας αποκάλυψαν ότι μια πλατφόρμα με το ίδιο όνομα είχε καταρρεύσει τον Μάιο του 2020.