Ο Μαρκ Χόπκινς ισχυρίζεται ότι είναι ένοχος για την εκτέλεση παράνομων επιχειρήσεων μετάδοσης BTC

Ένας άντρας με το όνομα Mark Alexander Hopkins έχει παρακαλέσει ένοχος για ομοσπονδιακές κατηγορίες της λειτουργίας μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων bitcoin χωρίς άδεια.

Ο Χόπκινς μπορεί να έχει κάνει κατάχρηση της γνώσης του για το Bitcoin

Το Hopkins περιγράφεται ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους κρυπτογράφησης στο Βόρειο Τέξας και συχνά αναφέρεται ως «Dr. Bitcoin »λόγω της υποτιθέμενης γνώσης του για το περιουσιακό στοιχείο και τον αντίστοιχο χώρο του. Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο Χόπκινς φέρεται να χρησιμοποίησε τις γνώσεις του σχετικά με το bitcoin για να συνεργαστεί με έναν Νιγηριανό scammer λοταρίας ως μέσο παράνομης απόκρυψης χρημάτων.

Ο Hopkins είχε επικοινωνήσει για πρώτη φορά με τον scammer πριν από δύο χρόνια το 2019. Ενώ το πλήρες όνομα του scammer δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, το άτομο πηγαίνει από τα αρχικά MH σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ο απατεώνας είχε μιλήσει με τον Χόπκινς για τη μετατροπή των κερδών του στο λαχείο σε bitcoin, ελπίζοντας ότι αυτό θα αποτρέψει την ανίχνευση των χρημάτων από την επιβολή του νόμου.

Ενώ ο Χόπκινς είχε αρχικά επιδιώξει να μην εμπλακεί, τελικά έδωσε συμβουλές στον απατεώνα και εξήγησε ότι η διατήρηση συναλλαγών κάτω από $ 9,500 θα μείωνε τις πιθανότητές του να πιάσει. Πιστεύεται ότι ο απατεώνας μετατράπηκε οπουδήποτε μεταξύ 500,000 και 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων από τα χρήματά του σε bitcoin κατά τη διάρκεια 12 μηνών.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Χόπκινς δεν είχε εγγραφεί ως επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων, ούτε είχε καταθέσει τα κατάλληλα έγγραφα που θα του επέτρεπαν να εκτελέσει τέτοιες ενέργειες. Ο ενεργός εισαγγελέας των ΗΠΑ Πραράκ Σάχ εξήγησε σε πρόσφατη δήλωση:

Αυτός ο εναγόμενος αγνόησε τον ομοσπονδιακό νόμο και επέτρεψε στους απατεώνες να χρησιμοποιούν bitcoin για να λειτουργήσουν υπό το ραντάρ της επιβολής του νόμου. Είμαστε αποφασισμένοι να απαλλαγούμε από την αγορά bitcoin από οποιονδήποτε βοηθάει εν γνώσει τους εγκληματικούς ηθοποιούς να κρύβουν παράνομα κέρδη μέσα σε πορτοφόλια κρυπτογράφησης.

Ο Matthew Orwig, ένας δικηγόρος της εταιρείας Winston & Strawn, έβαλε επίσης τα δύο σεντ του στο μείγμα, αναφέροντας σε μια συνέντευξη:

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρχαν νόμοι σχετικά με τις συναλλαγές σε νομίσματα και τώρα έχουν ενημερωθεί ώστε να περιλαμβάνουν κρυπτονομίσματα, bitcoin και παρόμοια. Είναι, από μόνη της, εγκληματικό, αλλά αυτό που πραγματικά ενδιαφέρεται η κυβέρνηση είναι οι άνθρωποι και οι οντότητες πίσω από αυτές τις συναλλαγές που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να ξεπλένουν χρήματα ή να αποκρύπτουν εγκληματική δραστηριότητα.

Ο Χόπκινς εξετάζει τώρα μια πιθανή πενταετή ποινή φυλάκισης μετά την καταδίκη του.

Μια ιστορία του εγκλήματος

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που σχετίζονται με τον χώρο κρυπτογράφησης είναι το πόσο έγκλημα συμβαίνει εντός των συνόρων του. Η αρένα του ψηφιακού νομίσματος έχει εδώ και καιρό αμαυρωθεί από κυβερνοεγκληματίες, χάκερ και κακόβουλους ηθοποιούς που επιδιώκουν να πάρουν τα δάχτυλά τους σε ψηφιακά νομίσματα που δεν έχουν κερδίσει.

Μεταξύ των μεγαλύτερων περιστατικών στην ιστορία του χώρου ψηφιακού νομίσματος περιλαμβάνονται Mt. Gox και Coincheck - δύο ανταλλαγές που σταθμεύουν στην Ιαπωνία και είδαν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα να εξαφανιστούν - και πιο πρόσφατα το Africanrypt, το οποίο βίωσε μια μεγάλη απώλεια άνω των 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ψηφιακά κεφάλαια.

Ετικέτες: Bitcoin, Μαρκ Αλεξάντερ Χόπκινς, Νιγηριανός απατεώνας Πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/