Πάνω από 100 αμερικανοί νομοθέτες κάνουν έκκληση στον Μπάιντεν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που χρηματοδοτείται από κρυπτογράφηση

Η κυβέρνηση Μπάιντεν καλείται από περισσότερους από 100 νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες να διευκρινίσει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της παγκόσμιας χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με χρήση κρυπτονομισμάτων.

Η δικομματική επιστολή ακολουθεί αναφορές ότι η Χαμάς, η ισλαμιστική οργάνωση που εξαπέλυσε επιθέσεις σε Ισραηλινούς αμάχους νωρίτερα αυτό το μήνα, χρησιμοποίησε κρυπτογράφηση για να συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια.

Τρομοκρατία και Κρυπτογράφηση

Επικαλούμενοι την Wall Street Journal, νομοθέτες υποτιθεμένος ότι μεταξύ Αυγούστου 2021 και Ιουνίου 2023, τόσο η Χαμάς όσο και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) συγκέντρωσαν πάνω από 130 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν στην ισλαμιστική μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ φέτος.

«Δεδομένου του σαφούς και υπάρχοντος κινδύνου που ενέχει η χρηματοδότηση αυτών και άλλων μαχόμενων οργανώσεων, ζητάμε από την κυβέρνηση να παράσχει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιό της για την αποτροπή της χρήσης κρυπτογράφησης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», έγραψαν οι νομοθέτες.

Ορισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ και της Χαμάς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από την ισραηλινή κυβέρνηση. Μέρες μετά τις επιθέσεις, η Binance ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε επιτυχώς με την ισραηλινή αστυνομία κατάσχεση πάνω από 100 λογαριασμοί ανταλλαγής που συνδέονται με τη Χαμάς.

Τον Ιούνιο και το Ισραήλ κατασχεθεί 1.7 εκατομμύρια δολάρια που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν. Δύο μήνες πριν, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς επίσης ανακοίνωσε ένα κλείσιμο του προγράμματος δωρεάς κρυπτονομισμάτων λόγω επιτυχών προσπαθειών για δίωξη των δωρητών.

Ωστόσο, οι νομοθέτες λένε ότι μόνο ένα «μικρό ποσοστό» κρυπτονομισμάτων που ρέει μέσω της Χεζμπολάχ και της Χαμάς έχει κατασχεθεί και ότι η κυβέρνηση «πρέπει να λάβει ισχυρά μέτρα» για να αποτρέψει τη χρήση κρυπτογράφησης για τη χρηματοδότηση άλλης τραγωδίας.

Μερικά από τα αιτήματα της επιστολής περιελάμβαναν μια εκτίμηση για το πόσα κρυπτο-ισλαμιστικές στρατιωτικές ομάδες κατέχουν αυτή τη στιγμή και να περιγράψουν τυχόν προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση για να σταματήσει τις επιτυχημένες αυξήσεις μέσω καναλιών κρυπτονομισμάτων.

Ζήτησε επίσης πληροφορίες σχετικά με το ποιοι παράγοντες διευκολύνουν τέτοιες συναλλαγές, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι λογαριασμοί PIJ στη Binance «χρησιμοποιούσαν κυρίως το stablecoin tether για συναλλαγές».

Τη Δευτέρα, Tether πάγωσε πάνω από 800,000 $ σε USDT σε διευθύνσεις κρυπτογράφησης με δεσμούς με την τρομοκρατία στο Ισραήλ και την Ουκρανία.

Το τελευταίο αίτημα του γερουσιαστή Warren

Οι νομοθέτες που ηγούνται του αιτήματος πληροφοριών περιλαμβάνουν τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ Sean Casten (D-Ill.) και τους γερουσιαστές Roger Marshall (R-Kan.) και την Elizabeth Warren (D-Mass.) – η τελευταία από τις οποίες επικρίνει εδώ και καιρό την κρυπτογράφηση για τους ρόλους της στη φορολογία φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παράκαμψη κυρώσεων.

Τον Αύγουστο, ο Γουόρεν συμμετείχε σε ένα πλήθος Δημοκρατικών γερουσιαστών υποβολή αιτήματος το Υπουργείο Οικονομικών και η IRS να προτείνουν κανόνες που θα αντιμετωπίζουν ένα εκτιμώμενο φορολογικό κενό 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που μαστίζει τη βιομηχανία κρυπτογράφησης των ΗΠΑ. Τον Μάιο, επίσης κάλεσε η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας και άλλοι για την καταπολέμηση της χρήσης κρυπτογράφησης στο παγκόσμιο εμπόριο φαιντανύλης.

Μεταξύ της τρομοκρατίας και του εμπορίου ναρκωτικών, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναλαμβάνει ήδη δράση. Την Τετάρτη, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων ανακοίνωσε κυρώσεις κατά ενός ανταλλακτηρίου Bitcoin με έδρα τη Γάζα και του ιδρυτή του για δεσμούς με τη Χαμάς.