Συνελήφθησαν προγραμματιστές μετρητών Tornado για ξέπλυμα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Βόρεια Κορέα

Συνελήφθησαν προγραμματιστές μετρητών Tornado για ξέπλυμα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Βόρεια Κορέα

Χρονική σήμανση: 24 Αυγούστου 2023 2:55 μ.μ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) κατηγόρησε τους προγραμματιστές Tornado Cash Roman Storm και Roman Semenov για ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστηριζόμενη από τη Βόρεια Κορέα ομάδα hacking Lazarus.

Το Tornado Cash είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στο Ethereum που χρησιμοποιείται από ορισμένους επενδυτές κρυπτονομισμάτων για να συγκαλύπτουν τις συναλλαγές τους, καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό του.

Πέρυσι, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλε κυρώσεις στο privacy-mixer μετά από ισχυρισμούς ότι το Ομάδα Λαζάρου το χρησιμοποίησε για να ξεπλύνει κεφάλαια που είχαν κλαπεί από πολλά υψηλού προφίλ κρυπτογραφικές εισβολές.

Διαβάστε επίσης: Το Discord.io τερματίζει τη λειτουργία του μετά την κλοπή δεδομένων 760,000 χρηστών από χάκερ

Οι προγραμματιστές μετρητών Tornado «εν γνώσει τους» επέτρεψαν το ξέπλυμα

Σύμφωνα με ένα DOJ δήλωση, ο Storm συνελήφθη την Τετάρτη 23 Αυγούστου στην Ουάσιγκτον, αλλά ο Ρώσος υπήκοος Semenov, ο οποίος ήταν επίσης καθιερωμένος από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC), παραμένει ελεύθερος.

Οκτώ διευθύνσεις ethereum που ελέγχονται από τον Semenov επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε το δίδυμο Tornado Cash για συνωμοσία για τη διάπραξη ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια και συνωμοσία για τη διάπραξη παραβιάσεων των κυρώσεων.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damien Williams είπε ότι οι Storm και Semenov «διευκόλυναν εν γνώσει τους» το ξέπλυμα χρήματος μέσω της υπηρεσίας ανάμειξης κρυπτογράφησης. Ο Alexey Pertsev, ένας άλλος συνιδρυτής της Tornado Cash, ο οποίος δεν αναφέρεται σε αυτή την υπόθεση, αντιμετωπίζει δίκη στην Ολλανδία, όπου συνελήφθη το 2022 με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

«Η Roman Storm και ο Roman Semenov φέρεται να διαχειρίζονταν το Tornado Cash και εν γνώσει τους διευκόλυναν αυτό το ξέπλυμα χρήματος», είπε ο Williams.

«Ενώ δημοσίως ισχυρίζονταν ότι προσφέρουν μια τεχνικά εξελιγμένη υπηρεσία απορρήτου, ο Storm και ο Semenov στην πραγματικότητα γνώριζαν ότι βοηθούσαν τους χάκερ και τους απατεώνες να αποκρύψουν τους καρπούς των εγκλημάτων τους».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι Storm και Semenov αγνόησαν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούσαν τη γνώση του πελάτη σας ή τα προγράμματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, αντ' αυτού, διαφήμισαν ότι το Tornado Cash «παρείχε μη ανιχνεύσιμες και ανώνυμες οικονομικές συναλλαγές».

«Οι κατηγορούμενοι… έκαναν παραπλανητικές δημόσιες δηλώσεις για να ελαχιστοποιήσουν την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της υπηρεσίας Tornado Cash και τη λειτουργία της υπηρεσίας Tornado Cash ως επιχείρηση από την οποία περίμεναν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη», ανέφερε το κατηγορητήριο.

Συνελήφθησαν ιδρυτές του Tornado επειδή βοήθησαν Βορειοκορεάτες χάκερ να ξεπλύνουν 1 δις δολάρια

Συνελήφθησαν ιδρυτές του Tornado επειδή βοήθησαν Βορειοκορεάτες χάκερ να ξεπλύνουν 1 δις δολάρια

Επικίνδυνο προηγούμενο

Τον Αύγουστο του 2022, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στο Tornado Cash υποστηρίζοντας το εργαλείο έχει ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2019. Τα μέτρα σήμαιναν ότι απαγορεύτηκε σε όλους τους πολίτες και τις οντότητες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το Tornado Cash.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν νόμιμα υπηρεσίες όπως αυτές που προσφέρει το Tornado Cash για να κρύψουν τις συναλλαγές τους από ανεπιθύμητη προσοχή. Ο Lazarus, ένας όμιλος χάκερ με την υποστήριξη του κράτους της Βόρειας Κορέας, φέρεται να χρησιμοποίησε το εργαλείο για να ξεπλύνει εκατομμύρια δολάρια που λεηλατήθηκαν από τη βιομηχανία κρυπτογράφησης.

Για παράδειγμα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) κατηγορεί τον Λάζαρου για κλέβει 620 εκατομμύρια δολάρια από τη γέφυρα Ronin Network του Axie Infinity το 2022 και άλλα 100 εκατομμύρια δολάρια από την αμερικανική startup κρυπτογράφησης Harmony.

Εταιρεία αναλυτικών στοιχείων Blockchain Ελλειπτικές διαπιστώθηκε ότι περίπου 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες όπως ransomware, hacks και απάτη έχουν ξεπλυθεί μέσω Tornado Cash.

Σε μια δήλωση, ο δικηγόρος του Roman Storm, Brian Klein, είπε: «Είμαστε απίστευτα απογοητευμένοι που οι εισαγγελείς επέλεξαν να κατηγορήσουν τον κ. Storm… [και το έκαναν] με βάση μια νέα νομική θεωρία με επικίνδυνες συνέπειες για όλους τους προγραμματιστές λογισμικού».

"Κύριος. Ο Storm συνεργάζεται με την εισαγγελική έρευνα από πέρυσι και αμφισβητεί ότι εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά. Υπάρχουν πολλά περισσότερα σε αυτή την ιστορία που θα βγουν στη δίκη», πρόσθεσε ο Klein, όπως αναφερθεί από το CNBC.

Οι συλλήψεις του Tornado Cash είναι μια κοινή προσπάθεια που περιλαμβάνει το FBI, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη μονάδα εγκληματικής έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων.

Ρυθμιστικό δίλημμα

Τον Απρίλιο του 2022, το Tornado Cash αποκάλυψε είχε αρχίσει να μπλοκάρει διευθύνσεις που επιβλήθηκαν από το OFAC, ανησυχώντας ότι θα παραβίαζε το φάσμα των αμερικανικών εμπάργκο. Ωστόσο, το τελευταίο κατηγορητήριο του DOJ αγνοεί τη δέσμευση από τους προγραμματιστές του μίκτη.

Η ρύθμιση της κρυπτογράφησης έχει συχνά θέμα το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών όπως τα ανταλλακτήρια έχουν καλωσορίσει προσεκτικά την κυβερνητική αγκαλιά, δείχνοντας ένα διάλειμμα από τους πρωτοπόρους της κρυπτογράφησης που διατήρησαν κυνική απόσπαση από την εξουσία.

Η κρατική ρύθμιση φαίνεται όλο και περισσότερο να είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων για την αφομοίωση στην κύρια οικονομία – εγείροντας υπαρξιακά ερωτήματα σχετικά με το εάν η αποκέντρωση ως εργαλείο αντίστασης στη λογοκρισία είναι μύθος.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από MetaNews