Το τελωνείο του Χονγκ Κονγκ συλλαμβάνει τέσσερις για ξέπλυμα κρυπτογραφικού χρήματος 113 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι αρχές επιβολής του νόμου στα τελωνεία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβαν τέσσερις υπόπτους για φερόμενη νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων μέσω κρυπτονομισμάτων στην πρώτη τέτοια καταστολή. 

Τα τελωνεία του Χονγκ Κονγκ ανέφεραν ότι το φερόμενο συνδικάτο ξεπλύθηκε παράνομα κεφάλαια συνολικού ύψους 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων HK (150 εκατομμύρια δολάρια) με την πλειοψηφία τους μέσω του USDT της Tether, της South China Morning Post αναφερθεί την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Mark Woo Wai-kwan, ανώτερο επιθεωρητή του γραφείου διερεύνησης εγκλημάτων του τελωνειακού συνδικάτου του Χονγκ Κονγκ, οι επιχειρήσεις ξεπλύματος διήρκεσαν για 15 μήνες μέσω εταιρειών κελύφους μέσω πορτοφολιών 40 USDT.

«Η έρευνά μας αποκάλυψε ότι το συνδικάτο ξέπλυνε περίπου 880 εκατομμύρια δολάρια HK μέσω του κρυπτονομίσματος μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Μαΐου 2021», φέρεται να είπε ο Woo στην έκθεση. Τα υπόλοιπα κεφάλαια πιστεύεται ότι ξεπλύθηκαν με συμβατικές μεθόδους.

Το τελωνείο συνέλαβε έναν αρχηγό, ηλικίας 33 ετών, καθώς και άλλους τρεις ημεδαπούς, ηλικίας 24 έως 36 ετών, την περασμένη Πέμπτη. Η έκθεση ανέφερε έναν ανώνυμο αξιωματικό επιβολής του νόμου ότι οι ύποπτοι χρέωναν στους εγκληματίες πελάτες τους προμήθεια μεταξύ XNUMX και XNUMX%. Η καταστολή της υπόθεσης που αφορούσε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης ήταν η πρώτη του είδους της στην πόλη, σύμφωνα με τον Woo. 

Ο αξιωματικός είπε ότι η έρευνα έδειξε ότι τα κεφάλαια στάλθηκαν περαιτέρω σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν σε άτομα και εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και τη Σιγκαπούρη.