Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) εξέδωσε προειδοποίηση την Τετάρτη με στόχο τα θύματα ενός παράνομου επενδυτικού σχεδίου να εμφανιστούν αφού αποφασίστηκε να τους αποζημιωθούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από ακρόαση ενώπιον του Southwark Crown Court, η FCA συμφώνησε να εξασφαλίσει εντάλματα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων εναντίον έξι ατόμων που έχουν καταδικαστεί και καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης άνω των 28 ετών.
Η υπόθεση είναι γνωστή ως η μεγαλύτερη δίωξη απάτης του φύλακα που έχει γίνει ποτέ. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, διατάγματα δήμευσης που εκδόθηκε κατά των ιδιωτών περιλαμβάνει τον Michael Nascimento για £976, 508.83. Charanjit Sandhu για £ 391, 680.17; Stuart Rea για £46,183.74. Ryan Parker για £ 345,775.52; Η Jeannine Lewis για £105,538.00 και ο Hugh Edwards στο ονομαστικό ποσό της £1.
Εναλλακτική επιλογή τραπεζικού λογαριασμού. Επιχειρηματικός λογαριασμός IBAN.
Προτεινόμενα άρθρα
Ανταλλαγή δωροκάρτας σε Crypto, το Bitcoin's Adoption Going MainstreamΜεταβείτε στο άρθρο >>
«Το δικαστήριο διέταξε επίσης να καταβληθούν αυτά τα ποσά ως αποζημίωση στα θύματα του παράνομου επενδυτικού προγράμματος», ανέφερε η ανακοίνωση της FCA. Η υπόθεση χρονολογείται από το 2018, όπου ο Nascimento καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση για το ρόλο του σε απάτη μετοχών που διενεργήθηκε μέσω μιας σειράς εταιρειών λεβητοστασίου που οδήγησε στην απώλεια περισσότερων από 2.8 εκατομμυρίων λιρών από τα χρήματα των επενδυτών. Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι ήταν ο κύριος δικαιούχος του παράνομου σχήματος.
Τελική κλήση σε μη εντοπισμένα θύματα
Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση, η FCA έχει ήδη ταυτοποιήσει όλα τα θύματα, εκτός από περίπου 20 άτομα. Ο φύλακας έχει ήδη εκδώσει μια τελευταία κλήση για να διεκδικήσει την αντίστοιχη αποζημίωση. «Το Δικαστήριο επέβαλε επίσης ποινές φυλάκισης υπό τους όρους των Διαταγμάτων Δήμευσης για καθένα από τα άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι το καθένα θα μπορούσε να εκτίσει ποινή φυλάκισης σε περίπτωση που δεν ικανοποιήσει τις αντίστοιχες Διαταγές Δήμευσης». Η FCA του Ηνωμένου Βασιλείου διευκρίνισε.
Τον Μάιο, η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την προστασία των καταναλωτών στις λιανικές χρηματοπιστωτικές αγορές προσθέτοντας ένα νέο σύνολο καταναλωτικών δασμών για τις ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές εταιρείες.
- "
- 11
- Λογαριασμός
- Υιοθεσία
- Όλα
- Ανακοίνωσεις
- γύρω
- άρθρο
- προσόν
- αυτόματη
- επιχείρηση
- κλήση
- Εταιρείες
- Αποζημίωση
- καταναλωτής
- Δικαστήριο
- κρυπτο
- Ημερομηνίες
- Συμβάν
- FCA
- οικονομικός
- Προς τα εμπρός
- απάτη
- HTTPS
- παράνομος
- επένδυση
- IT
- Led
- λογότυπο
- αγορές
- εκατομμύριο
- χρήματα
- παραγγελιών
- φυλακή
- λιανική πώληση
- Σειρές
- σειρά
- Κοινοποίηση
- ΕΞΙ
- Uk
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- χρόνια