Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Μελλοντικής Εκπλήρωσης (SFC) απήγγειλαν κατηγορίες σε 13 ύποπτους, ένα συνδικάτο, για ένα περίπλοκο σύστημα «ράμπας και απόρριψης», αλλιώς γνωστό ως σύστημα αντλίας και απόρριψης , λόγω διάπραξης πολλών αδικημάτων.
Οι κατηγορίες προέκυψαν μετά από κοινή έρευνα από τις αρχές επιβολής του νόμου και την εποπτική αρχή της χρηματοπιστωτικής αγοράς κατά των απατηλών επενδυτικών σχεδίων μετοχών. Τα μέλη του συνδικάτου φέρεται να παραβίασαν κανονισμούς σχετικά με τη χειραγώγηση της αγοράς και το ξέπλυμα χρήματος εντός των προγραμμάτων.
Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, πέντε από τους υπόπτους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία για απάτη και συνωμότησαν για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο με σκοπό την εξαπάτηση των συμμετεχόντων στην αγορά κινητών αξιών. Δύο από αυτούς, μαζί με τους άλλους οκτώ, είναι επίσης αντιμέτωποι ξεπλύματος παράνομου χρήματος ταρίφα.
Είναι πλέον ελεύθεροι με εγγύηση, με εγγυήσεις που κυμαίνονται από 50,000 $ HK έως 1 εκατομμύριο HK $. Ωστόσο, δεν μπορούν να φύγουν από το Χονγκ Κονγκ και έπρεπε να υποβάλουν όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει λεπτομερώς ότι οι ύποπτοι φέρεται να οργάνωσαν και εκτέλεσαν τα προγράμματα «ράμπας και χωματερής» στις μετοχές των δύο Hong Kong-καταχωρημένες εταιρείες. Προώθησαν τις μετοχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χειραγωγούσαν τη διαπραγμάτευση μεγάλου όγκου μετοχών χρησιμοποιώντας έναν αριθμό λογαριασμών υποψηφίων.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι πέντε βασικοί ύποπτοι συνωμότησαν με τα άλλα άτομα μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Μαΐου 2019 για να στριμώξουν τις μετοχές των στοχευόμενων εταιρειών. Στη συνέχεια ξεκίνησαν εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πείσουν τους επενδυτές να αγοράσουν αυτές τις μετοχές.
Μόλις οι τιμές των μετοχών αυξήθηκαν ή άντλησαν, οι ύποπτοι πούλησαν τις συμμετοχές τους στις δύο εταιρείες αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Επιπλέον, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της τιμής των μετοχών όταν η ζήτηση εξαντλήθηκε.
Αχαλίνωτες Απάτες
Αντλία και χωματερή Τα προγράμματα είναι αχαλίνωτα σε όλο τον κόσμο και οι ρυθμιστικές αρχές τα καταπολεμούν ενεργά. Νωρίτερα, η ASIC της Αυστραλίας διείσδυσε σε ομάδες Telegram συντονίζοντας τέτοιου είδους δόλια σχέδια.
Τον περασμένο Απρίλιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κατέρριψε ένα σύστημα αντλίας και απόρριψης αποθεμάτων και χρέωνε 16 άτομα που δημιούργησε περισσότερα από 194 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες εισπράξεις παγκοσμίως.
Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Μελλοντικής Εκπλήρωσης (SFC) απήγγειλαν κατηγορίες σε 13 ύποπτους, ένα συνδικάτο, για ένα περίπλοκο σύστημα «ράμπας και απόρριψης», αλλιώς γνωστό ως σύστημα αντλίας και απόρριψης , λόγω διάπραξης πολλών αδικημάτων.
Οι κατηγορίες προέκυψαν μετά από κοινή έρευνα από τις αρχές επιβολής του νόμου και την εποπτική αρχή της χρηματοπιστωτικής αγοράς κατά των απατηλών επενδυτικών σχεδίων μετοχών. Τα μέλη του συνδικάτου φέρεται να παραβίασαν κανονισμούς σχετικά με τη χειραγώγηση της αγοράς και το ξέπλυμα χρήματος εντός των προγραμμάτων.
Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, πέντε από τους υπόπτους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία για απάτη και συνωμότησαν για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο με σκοπό την εξαπάτηση των συμμετεχόντων στην αγορά κινητών αξιών. Δύο από αυτούς, μαζί με τους άλλους οκτώ, είναι επίσης αντιμέτωποι ξεπλύματος παράνομου χρήματος ταρίφα.
Είναι πλέον ελεύθεροι με εγγύηση, με εγγυήσεις που κυμαίνονται από 50,000 $ HK έως 1 εκατομμύριο HK $. Ωστόσο, δεν μπορούν να φύγουν από το Χονγκ Κονγκ και έπρεπε να υποβάλουν όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει λεπτομερώς ότι οι ύποπτοι φέρεται να οργάνωσαν και εκτέλεσαν τα προγράμματα «ράμπας και χωματερής» στις μετοχές των δύο Hong Kong-καταχωρημένες εταιρείες. Προώθησαν τις μετοχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χειραγωγούσαν τη διαπραγμάτευση μεγάλου όγκου μετοχών χρησιμοποιώντας έναν αριθμό λογαριασμών υποψηφίων.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι πέντε βασικοί ύποπτοι συνωμότησαν με τα άλλα άτομα μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Μαΐου 2019 για να στριμώξουν τις μετοχές των στοχευόμενων εταιρειών. Στη συνέχεια ξεκίνησαν εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πείσουν τους επενδυτές να αγοράσουν αυτές τις μετοχές.
Μόλις οι τιμές των μετοχών αυξήθηκαν ή άντλησαν, οι ύποπτοι πούλησαν τις συμμετοχές τους στις δύο εταιρείες αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Επιπλέον, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της τιμής των μετοχών όταν η ζήτηση εξαντλήθηκε.
Αχαλίνωτες Απάτες
Αντλία και χωματερή Τα προγράμματα είναι αχαλίνωτα σε όλο τον κόσμο και οι ρυθμιστικές αρχές τα καταπολεμούν ενεργά. Νωρίτερα, η ASIC της Αυστραλίας διείσδυσε σε ομάδες Telegram συντονίζοντας τέτοιου είδους δόλια σχέδια.
Τον περασμένο Απρίλιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κατέρριψε ένα σύστημα αντλίας και απόρριψης αποθεμάτων και χρέωνε 16 άτομα που δημιούργησε περισσότερα από 194 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες εισπράξεις παγκοσμίως.
- Bitcoin
- blockchain
- συμμόρφωση με το blockchain
- blockchain συνέδριο
- coinbase
- Coingenius
- Ομοφωνία
- crypto συνέδριο
- εξόρυξη κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- Αποκεντρωμένη
- Defi
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- ethereum
- Οικονομικά μεγεθύνει
- μάθηση μηχανής
- μη εύφλεκτο διακριτικό
- Πλάτων
- πλάτων αι
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλανοσάτσας
- Πλάτωνα δεδομένα
- platogaming
- Πολύγωνο
- απόδειξη συμμετοχής
- Λιανικό FX
- W3
- zephyrnet
