Αποκλειστικό: Infrawatch PH to BSP: Επιτρέπεται η απόκτηση άδειας χρήσης VASP με Backdoor;

• Η Infrawatch ρωτά την Κεντρική Τράπεζα εάν επιτρέπει σε εταιρείες να αποκτούν άλλες εταιρείες για να εξασφαλίσουν τις δικές τους άδειες.
• Το BitPinas λαμβάνει ένα αντίγραφο της επιστολής που αποστέλλεται από την Infrawatch στο BSP. Το BSP έχει επισημάνει το γράμμα ως "Ελήφθηκε".
• Το BSP έχει επιβάλει μορατόριουμ στις εφαρμογές ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για τα επόμενα τρία χρόνια.
• Η Binance είπε ότι αυτό δεν είναι ένα ζήτημα για αυτούς επειδή εξαγοράζουν μια οντότητα που έχει την άδεια.
• Η Binance διεξήγαγε πρόσφατα ένα σεμινάριο εγκληματολογίας blockchain μαζί με το Κέντρο Διερεύνησης και Συντονισμού του Κυβερνοεγκλήματος της DICT και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Επιμέλεια Nathaniel Cajuday. Πρόσθετη αναφορά από τον Michael Mislos

Ο συντάκτης της Infrawatch PH, Terry L. Ridon, έστειλε επιστολή στην Κεντρική Τράπεζα ρωτώντας εάν το BSP επιτρέπει εξαγορές backdoor, μετά από αναφέρουν ότι το διεθνές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance εξαγοράζει επί του παρόντος μια τοπική εταιρεία που διαθέτει άδεια VSP και EMI από την Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Το think tank ζήτησε επίσης από το BSP να επανεξετάσει τις υπάρχουσες οντότητες με τις άδειες.

Για να προχωρήσετε με την απόκτηση α πάροχος υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) και εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος (EMI) άδειες, ο γενικός διευθυντής της Binance Philippines, Kenneth Stern, δήλωσε ότι βρίσκονται επί του παρόντος σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μιας τοπικής εταιρείας αδειοδοτημένης από το BSP και ελεγχόμενης ρύθμισης που διαθέτει και τις δύο αυτές άδειες. Αυτός είναι, μέχρι στιγμής, ένας τρόπος για το χρηματιστήριο να αποκτήσει άδεια αφού η κεντρική τράπεζα επέβαλε επίσημα την απαγόρευση σε αιτήσεις άδειας χρήσης VASP τον προηγούμενο μήνα. (Διαβάστε περισσότερα: Το Binance Exec αποκαλύπτει σχέδια εξαγοράς εταιρείας PH που θα εξασφαλίσει την άδεια VASP)

Επιστολή Infrawatch

«Ενώ χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της BSP να στρέψει την εστίασή της στην «αξιολόγηση των συνολικών συστημάτων διαχείρισης απόδοσης και διαχείρισης κινδύνων της Bangko Sentral, τον αντίκτυπό τους στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ατζέντα χρηματοοικονομικής ένταξης και τη συμβολή τους στην επίτευξη του Οδικού Χάρτη για τον Μετασχηματισμό Ψηφιακών Πληρωμών. DPTR), ζητούμε διευκρίνιση σχετικά με το εάν το μορατόριουμ των αιτήσεων VASP απαγορεύει επίσης οποιαδήποτε και όλες τις εξαγορές από πίσω υπάρχουσες οντότητες με άδειες VASP από νεοεισερχόμενους στην αγορά. αναφέρει η επιστολή από το Infrawatch PH.

Επιπλέον, η δεξαμενή σκέψης τόνισε ότι θέλουν επίσης διευκρινίσεις εάν όλες οι οντότητες και με τις δύο άδειες λειτουργούν επί του παρόντος. ΕΝΑ VASP η άδεια είναι μια κανονιστική απαίτηση που επιτρέπει σε οντότητες που διευκολύνουν την ανταλλαγή μεταξύ εικονικών περιουσιακών στοιχείων και νομισμάτων fiat, εικονικών περιουσιακών στοιχείων σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία, φύλαξης ή μεταφοράς εικονικών περιουσιακών στοιχείων να λειτουργούν στη χώρα. (Διαβάστε περισσότερα: Κατάλογος των Φιλιππίνων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Τόσο VASP όσο και EMI Άδειες)

«Η θέση μας είναι ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη διευκρίνιση σε αυτό το ζήτημα υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, καθώς η μη απαγόρευση οποιασδήποτε και όλων των παρασκηνιακών εξαγορών υφιστάμενων οντοτήτων με άδειες VASP θα ακυρώσει τους στόχους του Μνημονίου BSP Αρ. M-2022- 35», τόνισε ο Ρίντον. 

Κατά συνέπεια, στο τέλος της επιστολής τους, το think tank ανέφερε ότι είναι «προσεύχομαι» ότι το BSP θα εκδώσει μια διευκρίνιση σχετικά με το εάν το μορατόριουμ VASP απαγορεύει επίσης στους νεοεισερχόμενους στην αγορά να χρησιμοποιούν την εξαγορά από πίσω πόρτα υφιστάμενων οντοτήτων με άδειες VASP, «Απορρίψτε την εξαγορά με κερκόπορτα υφιστάμενων οντοτήτων με άδειες VASP από νεοεισερχόμενους στην αγορά, όπως η Binance», και "ελέγξτε, αναστείλετε ή ανακαλέστε την άδεια VASP οντοτήτων που απέτυχαν να λειτουργήσουν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου." 

«Οι φόβοι μας δεν είναι αβάσιμοι καθώς ρυθμιστικές αρχές σε πολλές δικαιοδοσίες έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες που αφορούν ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράνομους τίτλους και άλλες παράνομες δραστηριότητες που διαπράττονται μέσω της Binance». κατέληξε η επιστολή. «Στην πραγματικότητα, η Binance έχει ήδη προειδοποιηθεί, απαγορευτεί ή περιοριστεί για μη συμμόρφωση με τους υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς και ακόμη και για ποινικές έρευνες σε ξένες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου παγκοσμίως και της Μαλαισίας, Ταϊλάνδη , την Ινδονησία και τη Σιγκαπούρη στη Νοτιοανατολική Ασία για να αναφέρουμε μερικά. 

Binance στις Φιλιππίνες

Όμως, ενώ υπάρχουν δικαιοδοσίες που φαίνεται να διερευνούν το Binance, στις Φιλιππίνες, το Binance ήταν στην επικαιρότητα τελευταία για διαφορετικούς λόγους.

Πριν από δύο εβδομάδες, το Binance συνεργάστηκε με το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (DICT) – Κέντρο Διερεύνησης και Συντονισμού Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (CICC) για τη διεξαγωγή σεμιναρίου εγκληματολογίας blockchain με υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών και ερευνών της Binance για την Ασία-Ειρηνικό, Jarek Jakubcek, παρέδωσε, μεταξύ άλλων, μια επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ανταλλαγών κρυπτογράφησης, τον τρόπο εντοπισμού των συναλλαγών κρυπτογράφησης και μια επισκόπηση των πιο κοινών δραστηριοτήτων εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του CICC Mary Rose Magsaysay, και ο PCol. Armel Gongona, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης της Ομάδας κατά του Κυβερνοεγκλήματος της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων (PNP).

Διαβάστε περισσότερα:

Η Binance ανακοίνωσε πρόσφατα μια Παγκόσμια Συμβουλευτική Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι να παρέχει στην Binance συμβουλές σχετικά με μερικά από τα πιο περίπλοκα ρυθμιστικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η βιομηχανία κρυπτογράφησης καθώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται ταχέως.

Σε προηγούμενη συνέντευξη στο BitPinas, ο επικεφαλής της Binance APAC Leon Foong είπε ότι η απόκτηση της άδειας στις Φιλιππίνες αποτελεί προτεραιότητα για αυτούς, ενώ τόνισε επίσης τις άδειες που έλαβαν σε άλλες χώρες.

«Εάν οι εσωτερικές μας διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στα ελάχιστα πρότυπα, δεν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε άδειες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, Ισπανία, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν. Αυτές είναι όλες οι άδειες που πήραμε πρόσφατα τους τελευταίους έξι έως εννέα μήνες, νομίζω ότι είναι απόδειξη ότι ξέρετε πόσο έχουμε επενδύσει στους εσωτερικούς ελέγχους και τη συμμόρφωσή μας», είπε ο Foong.

«Έχοντας όλο και περισσότερους παγκόσμιους παίκτες στην αγορά της παγκόσμιας ρευστότητας, αυτό που προσφέρει στους χρήστες στις Φιλιππίνες είναι επιλογή. Αλλά αν αφαιρέσετε αυτή την επιλογή από τους χρήστες, οι απόλυτοι άνθρωποι που ήδη χάνουν είναι το καθημερινό άτομο που θέλει πρόσβαση, που θέλει να συμπεριληφθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της νέας εποχής. Οπότε πιστεύω ότι ένα πράγμα που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μας είναι η πραγματικά οικονομική ένταξη και η οικονομική ενδυνάμωση», πρόσθεσε ο Φονγκ.

Πριν από αυτό, η Infrawatch είχε στείλει ενεργά επιστολές στις χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές για την απαγόρευση της Binance από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, όταν έστειλε για πρώτη φορά επιστολή προς την κεντρική τράπεζα να αναστείλει και να απαγορεύσει τη λειτουργία του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στη χώρα χωρίς τις απαραίτητες άδειες για να το πράξει. (Διαβάστε περισσότερα: Αυτή είναι η απάντηση της Binance στο PH Policy Group που ζητά από το BSP να το απαγορεύσει στις Φιλιππίνες)

Τον Ιούλιο, η Infrawatch έστειλε άλλη μια επιστολή και ήταν για την Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (DTI)  Γραμματέας Ramon Lopez όπου ζητά από το τμήμα να διερευνήσει το Binance σχετικά με τις τοπικές προσφορές προώθησης χωρίς να εξασφαλίσει τις κατάλληλες άδειες στη χώρα. (Διαβάστε περισσότερα: Η Binance απαντά στην επιστολή του PH του Infrawatch στην DTI)

Για τρίτη φορά, ζήτησε από την κυβέρνηση να απαγορεύσει τις δραστηριότητες του κολοσσού Binance στη χώρα. Αυτή τη φορά έστειλε την επιστολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Η Επιτροπή απάντησε από προειδοποιώντας το κοινό να μην επενδύσει στην Binance. (Διαβάστε περισσότερα: [Αποκλειστική συνέντευξη] Η Binance APAC αποκαλύπτει σχέδια στις Φιλιππίνες, λέει ότι η απόκτηση άδειας VASP είναι προτεραιότητα)

Για άλλα νέα, δείτε το χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων εδώ:

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Infrawatch PH to BSP: Επιτρέπεται η απόκτηση άδειας χρήσης VASP με Backdoor;

Αποποίηση ευθυνών: Τα άρθρα του BitPinas και το εξωτερικό του περιεχόμενο είναι όχι οικονομικές συμβουλές. Η ομάδα χρησιμεύει για την παροχή ανεξάρτητων, αμερόληπτων ειδήσεων για την παροχή πληροφοριών για την κρυπτογράφηση των Φιλιππίνων και όχι μόνο.