Το δικαστήριο ενέκρινε τον διακανονισμό Binance-CFTC ύψους 2.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CZ για να πληρώσει πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων - Αποκρυπτογράφηση

Το δικαστήριο ενέκρινε τον διακανονισμό Binance-CFTC ύψους 2.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CZ για να πληρώσει πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων – Αποκρυπτογράφηση

Χρονική σήμανση: 19 Δεκεμβρίου 2023 6:30 π.μ.
Το Δικαστήριο εγκρίνει τον διακανονισμό Binance-CFTC ύψους 2.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CZ για να πληρώσει πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων - Αποκρυπτογραφήστε το PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε την προαναγγελθείσα διευθέτηση μεταξύ ανταλλαγής κρυπτογράφησης Binance και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).

Ανά α δελτίο τύπου από το CFTC, το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Ιλινόις επισημοποίησε τον διακανονισμό μεταξύ της Binance και της CFTC, διαπιστώνοντας ότι το χρηματιστήριο και ο πρώην διευθύνων σύμβουλός του Changpeng 'CZ' Zhao παραβίασαν τον νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και άλλους κανονισμούς CFTC. Ο διακανονισμός απαιτεί από την Binance να πληρώσει πρόστιμο 1.35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην CFTC, καθώς και να παραδώσει επιπλέον 1.35 δισεκατομμύρια δολάρια σε «αμοιβές συναλλαγών παράνομα». Ο ίδιος ο Zhao αντιμετωπίζει επίσης πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η CFTC σημείωσε ότι η ανταλλαγή «προσέλκυσε ενεργά» πελάτες των ΗΠΑ και απέκρυψε την παρουσία τους στην πλατφόρμα, βοηθώντας τους να αποφύγουν τους ελέγχους συμμόρφωσης. Τουλάχιστον δύο βασικοί μεσίτες μπόρεσαν να ανοίξουν "υπο-λογαριασμούς" που δεν υπόκεινταν στις διαδικασίες της Binance για να γνωρίζουν τον πελάτη σας (KYC), δήλωσε η CFTC.

Ως μέρος του διακανονισμού, οι εταιρείες διαπραγμάτευσης που προσδιορίζονται από το CFTC έχουν «απομακρυνθεί» από την Binance, με το χρηματιστήριο να πιστοποιεί ότι οι διαδικασίες KYC θα εφαρμοστούν σε όλους τους υπάρχοντες υπολογαριασμούς και ότι θα αποχωρήσει από οποιονδήποτε δεν πληροί τους ελέγχους συμμόρφωσης .

Η ανταλλαγή θα απαιτηθεί επίσης για την εφαρμογή μιας δομής εταιρικής διακυβέρνησης με διοικητικό συμβούλιο που θα περιλαμβάνει ανεξάρτητα μέλη, καθώς και επιτροπές συμμόρφωσης και ελέγχου.

Το πρόστιμο CFTC της Binance έρχεται ως μέρος του α ευρύτερος οικισμός με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ που απαιτούν από το χρηματιστήριο να «εξέλθει πλήρως» από τη χώρα, με τον Zhao να αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αφού δήλωσε ένοχος για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Ζάο βρίσκεται επί του παρόντος στις ΗΠΑ εν αναμονή της καταδίκης τον Φεβρουάριο του 2024, μετά από ομοσπονδιακό δικαστή τον διέταξε να παραμείνει στη χώρα, θεωρώντας τον κίνδυνο φυγής. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια στη φυλακή, αν και το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι σύμφωνα με πληροφορίες ζητώντας ποινή 18 μηνών για τον Zhao.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Binance, Richard Teng, πρόσφατα παραδέχθηκε ότι οι έλεγχοι συμμόρφωσης του χρηματιστηρίου ήταν «ανεπαρκείς», υποστηρίζοντας ότι είχε «περάσει» από προηγούμενα λάθη.

Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Αποκρυπτογράφηση