Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ επέβαλε απαγόρευση και ποινή κατά της PaxForex, ενός χρηματιστή συναλλάγματος, που λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών. Ο δικαστής Ντέιβιντ Χίτνερ του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας έκρινε ότι η πλατφόρμα συναλλαγών συναλλάγματος προσφέρει παράνομες συναλλαγές με μόχλευση σε κρυπτονομίσματα και εμπορεύματα.
Η προεπιλεγμένη απόφαση διατάσσει την PaxForex, η οποία έχει νομική ονομασία που ονομάζεται "Laino Group Limited", να πληρώσει μια αστική χρηματική ποινή 374,864 $. Επιπλέον, η πλατφόρμα επιβλήθηκε με μόνιμες απαγορεύσεις συναλλαγών, προσκλήσεων και εγγραφών. «Η παραγγελία, που καταχωρίστηκε στις 30 Ιουνίου 2021, προέρχεται από μια καταγγελία CFTC που υποβλήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, η οποία κατηγόρησε την PaxForex για παράνομες, εκτός συναλλαγών συναλλαγών σε Ether, Litecoin και Bitcoin, εκτός από πολύτιμα μέταλλα και ξένο νόμισμα. , με πελάτες λιανικής σε μόχλευση, περιθωριοποιημένη ή χρηματοδοτούμενη βάση και ενεργώντας ως έμπορος προμήθειας συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (FCM) χωρίς εγγραφή CFTC όπως απαιτείται», αναφέρει η CFTC.
Επίσης, η καταγγελία που κατατέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ισχυρίζεται ότι η PaxForex έχει εμπλακεί σε «παράνομες» συναλλαγές πολύτιμων μετάλλων όπως ο χρυσός, το ασήμι και τα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin (BTC) και το Ethereum (ETH). «Ο εναγόμενος παραβίασε τον CEA αποτυγχάνοντας να πραγματοποιήσει αυτές τις συναλλαγές με την επιφύλαξη των κανόνων ενός εμπορικού συμβουλίου που είχε οριστεί ή καταχωριστεί στην CFTC ως αγορά συμβάσεων», υποστήριξε η ρυθμιστική αρχή.
Προτεινόμενα άρθρα
Η Swiss Fintech θα αλλάξει το τοπίο των απομονωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιώνΜεταβείτε στο άρθρο >>
Παράβαση του νόμου περί Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων
Επιπλέον, η CFTC σημείωσε ότι ο μεσίτης, μέσω των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων του, δεχόταν ή ζητούσε εντολές για συναλλαγές σε forex και λιανικά εμπορεύματα, καθώς και αποδοχή χρημάτων και κρυπτογράφησης. «Η CFTC προτρέπει έντονα το κοινό να επαληθεύσει την εγγραφή μιας εταιρείας στο CFTC πριν δεσμεύσει κεφάλαια. Ένας πελάτης θα πρέπει να είναι προσεκτικός όσον αφορά την παροχή κεφαλαίων σε μια μη εγγεγραμμένη οντότητα», προειδοποίησε η CFTC.
Πρόσφατα, σε ξεχωριστή περίπτωση, το CFTC ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αγωγή πολιτικής επιβολής εναντίον του Troy Manson και της εταιρείας του, ZTegrity Inc., για φερόμενη συμμετοχή σε απάτη που σχετίζεται με forex.
- "
- 2020
- παράγοντες
- φέρεται ότι
- ανακοίνωσε
- άρθρο
- αυτόματη
- Απαγόρευση
- Απαγόρευση
- Bitcoin
- επιτροπή
- μεσίτης
- BTC
- CFTC
- αλλαγή
- φορτισμένα
- παραπομπής σας
- Εμπορεύματα
- εμπόρευμα
- εταίρα
- σύμβαση
- Δικαστήριο
- cryptocurrencies
- Νόμισμα
- Πελάτες
- περιφερειακό δικαστήριο
- υπαλλήλους
- ETH
- Αιθέρας
- ethereum
- αιθέριο (ETH)
- ανταλλαγή
- Ομοσπονδιακός
- οικονομικός
- fintech
- forex
- απάτη
- Παρασκευή
- χρήματα
- futures
- Χρυσό
- Group
- HTTPS
- παράνομος
- Α.Ε.
- συμμετέχουν
- IT
- Νομικά
- Περιωρισμένος
- Litecoin
- λογότυπο
- αγορά
- Εμπορος
- χρήματα
- προσφορές
- τάξη
- παραγγελιών
- πλατφόρμες
- Πολύτιμα Μέταλλα
- δημόσιο
- Εγγραφή
- Ρυθμιστικές Αρχές
- λιανική πώληση
- κανόνες
- σειρά
- Ασημένιο
- Νότιος
- Τέξας
- εμπόριο
- Διαπραγμάτευσης
- Συναλλαγές
- us