Το πλήρωμα του Μαϊάμι αντιμετωπίζει 30 χρόνια φυλάκιση για την εκτέλεση ενός δόλιου σχεδίου κρυπτογράφησης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) κατηγόρησε τρεις κατοίκους του Μαϊάμι – τον ​​Esteban Cabrera Da Corte, τον Luis Hernandez Gonzalez και τον Asdrubal Ramirez Meza – για εξαπάτηση τραπεζών και πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων για πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια.

Οι άνδρες χρησιμοποίησαν πλαστά στοιχεία ταυτοποίησης για να αγοράσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ αργότερα, είπαν ψέματα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι οι συναλλαγές δεν ήταν εξουσιοδοτημένες, ώστε να μπορούν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Για το έγκλημά τους, η τριάδα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Παύση της Απάτης

Σε μια πρόσφατη ανακοίνωση, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη των πολιτών του Μαϊάμι Da Corte, Gonzalez και Meza. Αυτοί φέρεται να αγόρασαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας κλεμμένα αρχικά και κατήγγειλαν στις τράπεζες ότι αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση, ζητώντας επιστροφή χρημάτων.

«Όπως λέγεται, οι Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez και Asdrubal Ramirez Meza χρησιμοποίησαν κλεμμένες ταυτότητες για να αγοράσουν κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια διπλασιάστηκαν αμφισβητώντας τις συναλλαγές, εξαπατώντας τις τράπεζες των ΗΠΑ να πιστέψουν ότι οι ίδιες ήταν θύματα απάτης κάποιου άλλου. Χάρη στις προσπάθειες της Ειδικής Ομάδας El Dorado του HSI, αποκαλύφθηκε η διπροσωπία τους και τώρα αντιμετωπίζουν σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams.

Κατά τη διάρκεια του εγκλήματός τους, επεξεργάστηκαν περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια σε δόλιες αντιστροφές, ενώ το άγνωστο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έχασε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI), ωστόσο, εντόπισαν την παραβίαση και οργάνωσαν τη σύλληψη των ανδρών. Η οντότητα υποσχέθηκε να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και να σταματήσει οποιεσδήποτε μελλοντικές μορφές απάτης κρυπτογράφησης:

«Οι σημερινές συλλήψεις καταδεικνύουν πώς η HSI, μαζί με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και τους συνεργάτες μας στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί για να αξιοποιήσουν τη διαφάνεια των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα για να ακολουθήσουν τα ίχνη των παράνομων κεφαλαίων και να διαπεράσουν το πέπλο της ανωνυμίας. ”

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τους Da Corte, Gonzalez και Meza για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων και τραπεζών και κλοπής ταυτότητας. Η μέγιστη πιθανή ποινή που θα μπορούσαν να επιβληθούν είναι 30 χρόνια πίσω από τα κάγκελα.

The Vegas Criminal Crew

Οι απατεώνες κρυπτονομισμάτων συχνά εργάζονται σε μια ομάδα και η Joy Kovar και ο γιος της Brent Kovar είναι ένα άλλο παράδειγμα. Πέρυσι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) λαμβάνεται προσωρινό περιοριστικό διάταγμα για την 86χρονη γυναίκα και τον 54χρονο άνδρα για κλοπή άνω των 12 εκατομμυρίων δολαρίων από περισσότερους από 270 επενδυτές.

Η οικογένεια παρέσυρε τους ανθρώπους να επενδύσουν στην εταιρεία Profit Connect Wealth Services με έδρα το Λας Βέγκας. Το δίδυμο υποσχέθηκε σημαντικές αποδόσεις σε όποιον διέθεσε κεφάλαια σε ψηφιακά στοιχεία μέσω της πλατφόρμας. Οι απατεώνες διαβεβαίωσαν ακόμη και τα θύματα ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί έναν «υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης» και ως εκ τούτου, οι επενδύσεις τους είναι ασφαλείς.

Περιττό να πούμε ότι το δίδυμο έβαλε στην τσέπη τα χρήματα και τα χρησιμοποίησε για να αγοράσει πολυτελή αντικείμενα για τον εαυτό του. Αγόρασαν ακόμη και μια κατοικία.