Coinbase, το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα το United States, μόλις επιβλήθηκε ποινή 3.3 εκατομμυρίων ευρώ (3.6 εκατομμυρίων δολαρίων) από την ολλανδική κεντρική τράπεζα (DNB) επειδή δεν έλαβε την κατάλληλη εγγραφή πριν από την παροχή υπηρεσιών κρυπτογράφησης στην Ολλανδία. Το DNB δήλωσε ότι είχε λάβει υπόψη το γεγονός ότι η Coinbase ήταν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνταν με κρυπτονομίσματα και είχε σημαντικό αριθμό πελατών στη χώρα της βορειοδυτικής Ευρώπης.
Πρόστιμο στην Coinbase από την Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα
Οι αρχές υποστήριξαν ότι το κεντρική ανταλλαγή δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς κατά τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022. Και, σύμφωνα με τον ολλανδικό νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ολλανδία ή σκοπεύουν να προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με κρυπτογράφηση απαιτείται πρώτα να εγγραφείτε στο DNB.
Διαβάστε περισσότερα: Δείτε τα κορυφαία κανάλια Crypto Telegram του 2023
Στις 21 Μαΐου 2020, η κεντρική τράπεζα το κατέστησε απαραίτητο κρυπτογραφικές ανταλλαγές και οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτογράφησης να εγγραφούν στον κρατικό φορέα προκειμένου να συμμορφωθούν με την απαίτηση. Αυτό έγινε λόγω της αυξημένης απειλής ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που συνδέεται με υπηρεσίες κρυπτογράφησης — λόγω της ανωνυμίας που συνοδεύει.
Η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα φέρεται να είπε:
Τάσεις ιστορίας
Η Coinbase απολάμβανε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεδομένου ότι δεν κατέβαλε καμία αμοιβή εποπτείας στην DNB ούτε επιβαρύνθηκε με άλλα έξοδα σε σχέση με τις τακτικές δραστηριότητες εποπτείας της DNB.
Επιπλέον, η κεντρική τράπεζα αποκάλυψε ότι το χρηματιστήριο έχει παραβιάσει στο παρελθόν τους στόχους των οδηγιών δραστηριοποιώντας στην Ολλανδία και παρέχοντας cryptocurrency υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη εγγραφή στο DNB. Εξαιτίας αυτού, η Coinbase δεν μπόρεσε να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της χώρας κατά την περίοδο που δεν συμμορφωνόταν και δεν θα μπορεί να το πράξει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022. Ως άμεση συνέπεια αυτού, είναι πιθανό ότι οι ανακριτικές αρχές έχασαν σημαντικό αριθμό ύποπτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.
Τα αυξανόμενα νομικά προβλήματα της Coinbase
Σημειώνεται ότι οι επιχειρηματικές πρακτικές της Coinbase έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή των κυβερνητικών ρυθμιστικών αρχών και αρχών. Επετεύχθη συμφωνία διακανονισμού ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της Coinbase Global Inc. και του Υπουργείου Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS) νωρίτερα αυτό το μήνα. Σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε από το NYDFS, ο οργανισμός παρατήρησε ότι η Coinbase θεώρησε τις απαιτήσεις ενσωμάτωσης για τους καταναλωτές ως «απλό check-the-box» και δεν διεξήγαγε τους απαραίτητους ελέγχους ιστορικού.
Η Coinbase έχει τώρα χρόνο μέχρι τις 2 Μαρτίου για να υποβάλει ένσταση στην ολλανδική κεντρική τράπεζα σχετικά με τις προτεινόμενες κυρώσεις. Αναμένεται ότι η τιμή της μετοχής της Coinbase (COIN) θα αντιδράσει στα νέα μόλις ανοίξει η αγορά των ΗΠΑ για διαπραγμάτευση το πρωί της Πέμπτης. Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, η τιμή COIN διατηρείται οριακά πάνω από το όριο των 50 $ – στα 52.76 $ – σημειώνοντας μια σημαντική πτώση 1.48% χθες.
Διαβάστε επίσης: Η Coinbase αποκαλύπτει 3 νέα διακριτικά που θα εισαχθούν σύντομα
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://coingape.com/coinbase-fined-for-36-mn-by-nation/
- $ 100 εκατομμύρια
- $3
- 1
- 10
- 2016
- 2018
- 2020
- 2022
- 7
- a
- πάνω από
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- Πράξη
- δραστηριοτήτων
- Επιπλέον
- Πλεονέκτημα
- Συμφωνία
- Όλα
- ήδη
- ποσό
- και
- ανωνυμία
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Πρόβλεψη
- έφεση
- κατάλληλος
- προσοχή
- Αύγουστος
- συγγραφέας
- Αρχές
- avatar
- φόντο
- Τράπεζα
- βασίζονται
- Αρκούδα
- φέρουν αγορές
- επειδή
- πριν
- μεταξύ
- Bitcoin
- Bitcoin κατά το ήμισυ
- σώμα
- κεραία
- Σπάζοντας
- επιχείρηση
- επιχειρηματικές πρακτικές
- επιχειρήσεις
- κεντρικός
- Κεντρική Τράπεζα
- κανάλια
- έλεγχοι
- Κρυπτονόμισμα
- coinbase
- Coinbase (ΝΟΜΙΣΜΑ)
- Coinbase Global Inc.
- Το Coinbase
- ανταγωνιστική
- κατάσταση
- Διεξαγωγή
- σύνδεση
- θεωρούνται
- Καταναλωτές
- περιεχόμενο
- Εταιρείες
- Δικαστικά έξοδα
- χώρα
- κρυπτο
- ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CRYPTO
- υπηρεσίες κρυπτογράφησης
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ανταλλαγή κρυπτοαξιολόγησης
- Τη στιγμή
- Πελάτες
- μοιρασιά
- Τμήμα
- DID
- κατευθύνει
- DNB
- Πτώση
- κατά την διάρκεια
- Ολλανδικά
- Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα
- Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (DNB)
- Νωρίτερα
- ευρωπαϊκός
- ευρώ
- Ευαγγελιστής
- ανταλλαγή
- επέκταση
- Τελη Εγγραφης
- οικονομικός
- Μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
- χρηματοδότηση
- Όνομα
- Για τους καταναλωτές
- από
- χρηματοδότηση
- παίρνω
- Παγκόσμιο
- Κυβέρνηση
- Μεγαλώνοντας
- Μείωση στο ήμισυ
- Επιτυχία
- κρατήστε
- κράτημα
- HTTPS
- ICO
- in
- Α.Ε.
- περιλαμβάνουν
- αυξημένη
- οδηγίες
- Νοημοσύνη
- διερευνητική
- επενδύοντας
- Εκδόθηκε
- IT
- μεγαλύτερη
- Το ξέπλυμα
- που οδηγεί
- Νομικά
- συνδέονται
- Εισηγμένες
- off
- που
- Κυρίως
- Μάρτιος
- αγορά
- έρευνα αγοράς
- αγορές
- εκατομμύριο
- Μηνας
- περισσότερο
- Πρωί
- έθνος
- απαραίτητος
- Ολλανδία
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης
- νέα
- Νοέμβριος
- αριθμός
- NYDFS
- στόχοι
- προσφορά
- Επί του σκάφους
- ONE
- ανοίγει
- λειτουργούν
- λειτουργίας
- Γνώμη
- τάξη
- επιχειρήσεις
- ΑΛΛΑ
- καταβλήθηκε
- περίοδος
- προσωπικός
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- δυνατός
- πρακτικές
- παρουσιάζονται
- προηγουμένως
- τιμή
- προτείνεται
- Παρόχους υπηρεσιών
- χορήγηση
- Δημοσίευση
- φθάσει
- Αντίδραση
- Διάβασε
- κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ
- εγγραφή
- Εγγραφή
- τακτικός
- κανονισμοί
- Ρυθμιστικών Αρχών
- αναφέρουν
- απαιτείται
- απαίτηση
- απαιτήσεις
- έρευνα
- ευθύνη
- Reuters
- Αποκαλύπτει
- ΣΕΙΡΑ
- Σεπτέμβριος
- υπηρεσία
- πάροχοι υπηρεσιών
- Υπηρεσίες
- επίλυση
- Κοινοποίηση
- σημαντικός
- αφού
- Από 2016
- So
- σταθεί
- Δήλωση
- θέμα
- υποβάλουν
- ουσιώδης
- εποπτεία
- ύποπτος
- Telegram
- Τρομοκρατία
- Η
- Κάτω Χώρες
- πράγματα
- απειλή
- Μέσω
- ώρα
- προς την
- κουπόνια
- κορυφή
- Διαπραγμάτευσης
- Συναλλαγές
- τείνοντας
- μας
- μονάδα
- Ποιό
- θα
- χωρίς
- θα
- Σας
- zephyrnet