Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διορίζει νέο επικεφαλής μονάδας κρυπτονομισμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να διορίσει τον Eun Young Choi ως επικεφαλής μιας νέας μονάδας για την παρακολούθηση παράνομων εγχειρημάτων κρυπτονομισμάτων. Ο Eun θα ελέγξει εξονυχιστικά τις παράνομες δραστηριότητες των ενόχων στον κυβερνοχώρο και άλλων χωρών όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.

Ο Eun Young Choi, ο νεοδιορισθείς διευθυντής του Η Εθνική Επιβολή Κρυπτονομισμάτων Η ομάδα, θα συμβάλει καθοριστικά στον εντοπισμό και τον τερματισμό περιπτώσεων κατάχρησης για κρυπτονομίσματα.

Σχετικές αναγνώσεις | Τα υπόλοιπα Crypto Wallet Τριπλασιάστηκαν το 2021, λέει η Chainalysis

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022, η Αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας Λίζα Μονακό ανακοίνωσε;

Αν πρόκειται να δούμε -όπως νομίζω ότι θα το κάνουμε- τα κρυπτονομίσματα να κερδίζουν μεγαλύτερη έλξη και να κερδίζουν ευρύτερη υιοθέτηση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το οικοσύστημα στο οποίο λειτουργούν μπορεί να είναι αξιόπιστο και, ειλικρινά, να μπορεί να αστυνομευθεί", δήλωσε ο Μονακό απάντησε σε συνέντευξή του. «Θα κάνουμε δουλειά μας να τους κυνηγήσουμε και να πάρουμε αυτά τα έσοδα πίσω και να τους καταστήσουμε σαφές ότι δεν μπορούν να κρυφτούν.

Η τεράστια ανάπτυξη της αγοράς κρυπτογράφησης των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων επέτρεψε στις εταιρείες και τους εμπόρους να αποκτήσουν εξαιρετικά κέρδη και να κατανοήσουν την τεχνολογία στο συντομότερο χρονικό διάστημα. 

Τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει τα νέα σύνορα για τους εγκληματίες και τα αδίστακτα έθνη να κλέβουν χρήματα με ανώνυμα μέσα. Ως αποτέλεσμα, οι εισαγγελείς φρουρούν σχολαστικά τον χώρο. Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν πώς να περιπολούν καλύτερα αυτήν την αγορά και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως κρυπτονομίσματα που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως νόμισμα από μόνα τους χωρίς καμία κεντρική αρχή να τα επιβλέπει όπως κάνει μια τράπεζα με τα νομίσματα fiat.

Με την άνοδο των αξιών των κρυπτονομισμάτων, οι εγκληματίες βρίσκουν πιο κερδοφόρο να ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των παράνομων συναλλαγών αυξήθηκε κατά 80% πέρυσι και συνεχίζει να αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό αυτή τη φορά. Ωστόσο, η εγκληματικότητα εξακολουθεί να αποτελεί πολύ μικρότερο ποσοστό σε σύγκριση με τον συνολικό όγκο συναλλαγών, ο οποίος εκτοξεύτηκε πάνω από 90%.

Ο πρωταρχικός σκοπός της νεοσυσταθείσας ομάδας είναι να ανακαλύψει τις πρωταρχικές ρίζες των παράνομων εγχειρημάτων που συνέβησαν σε ανταλλαγές κρυπτογράφησης, κρυπτογράφησης κρυπτογράφησης ή ανάμειξης ή χρησιμοποιήθηκαν για την καταστροφή κεφαλαίων, είπε ο Τσόι. 

Η εμπειρία είναι το κλειδί

Η Choi έχει δουλέψει σε πολλές βασικές θέσεις και έχει κερδίσει το διάσημο παρατσούκλι "EYC" μεταξύ των συναδέλφων. Για παράδειγμα, ο Τσόι υπηρέτησε πρόσφατα ως Ανώτερος Σύμβουλος στο Μονακό σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Η μονάδα κρυπτογράφησης περιλαμβάνει τους περισσότερους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός ποινικού τμήματος και έμπειρους εισαγγελείς.

Ο Choi πρόσθεσε.

Προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε, ώστε να είμαστε μια ενιαία υπηρεσία όλων των ειδικών στο αντικείμενο του τμήματος.

Κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης της ανάπτυξης μιας ομάδας κρυπτογράφησης τον Οκτώβριο του 2021, η Μονακό ενημέρωσε ότι ο σημαντικός σκοπός αυτής της ομάδας θα είναι να επισημάνει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες εναντίον όλων των ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης και άλλων οντοτήτων που βρέθηκαν σε παραβίαση νόμων και παράνομη χρηματοδότηση. Η επαγγελματική ομάδα θα λύσει τρέχοντα ζητήματα καθώς και θα εντοπίσει νέα προβλήματα.   

Προς το παρόν, ο Choi δεν ανέφερε καμία από τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης που εμπλέκονται στην παράνομη πρακτική. Ωστόσο, Bloomberg είχε αναφέρει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι Εσωτερικές Υπηρεσίες Εσόδων ερευνούσαν εάν η Binance (το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο) είχε εμπλακεί σε ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. 

Ο Choi ενημέρωσε ότι η ομάδα είναι προορατική, έρχεται σε επαφή με εκείνες τις εταιρείες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων που ανέπτυξαν δύσκολα συστήματα κατά του ξεπλύματος χρήματος, τηρώντας αυστηρή συμμόρφωση και διαθέτουν υψηλά επαγγελματικές εταιρείες ανάλυσης blockchain. 

«Οι πληροφορίες που κατέχουν είναι ζωτικής σημασίας για την εξάλειψη της κατάχρησης κρυπτονομισμάτων, επειδή είναι αυτοί που μπορούν να δουν στα συστήματά τους ύποπτες δραστηριότητες που μπορεί να συμβαίνουν», είπε ο Τσόι.

Ιστορίες επιτυχίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και επιβολής των ΗΠΑ είχαν ήδη εργαστεί ενάντια στις παράνομες συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και πρόσφατα είχαν καταφέρει να ανακτήσουν ένα κατασχεθέν Bitcoin αξίας 3.60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε κλαπεί το 2016. Εκτός από αυτήν την επιτυχία, η Υπηρεσία Marshals των ΗΠΑ λειτουργεί ως ο κύριος θεματοφύλακας κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν 919 δολάρια εκατομμύρια που αποτελούνται από 22 είδη διαφόρων κρυπτονομισμάτων.   

Σημαντικά επιτεύγματα του Choi

Η Choi διαθέτει δεκαετή εκτενή εμπειρία στην παρακολούθηση χάκερ και κρυπτοεπιθέσεων.

Η κύρια επιτυχία της καριέρας του Choi ξεκίνησε με τη δίωξη κατά της JPMorgan Chase & Co κατά της κλοπής εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από χάκερ από δεκάδες χώρες. 

«Αυτό που δείχνει ο διορισμός της είναι ότι το κρυπτονόμισμα βρίσκεται πραγματικά στο σημείο τομής πολύπλοκων οικονομικών ερευνών, της κυβερνοασφάλειας, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διακίνησης ναρκωτικών και της διασυνοριακής επιβολής», δήλωσε ο Edward Imperatore, συνάδελφος του Choi στη μονάδα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο των ΗΠΑ. δικηγορικό γραφείο στο Μανχάταν. «Έχει εμπειρία σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς».

Καθώς τα κρυπτονομίσματα γίνονται πιο mainstream, η πιθανότητα αδικημάτων έχει αυξηθεί εκθετικά. Ο Τσόι είπε ότι η απάτη κρυπτογράφησης διαπερνά τώρα μια σειρά δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών εγκλημάτων, δωροδοκίας, υποθέσεων ναρκωτικών, επιθέσεων ransomware, επιθέσεων hacking, ξεπλύματος χρήματος, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγής κυρώσεων.

Ο Τσόι θα ολοκληρώσει τις δραστηριότητες της μονάδας του και θα συντονίσει τις αμερικανικές και διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τους ρυθμιστικούς φορείς και την ιδιωτική βιομηχανία. Μια άλλη αποστολή θα ενισχύσει τις δραστηριότητες του εγκληματικού τμήματος για βοήθεια και εκπαίδευση τοπικών, ομοσπονδιακών και διεθνών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Η Federal Bearue of Investigation αναμένεται επίσης να αναπτύξει μια εικονική μονάδα εξερεύνησης περιουσιακών στοιχείων. 

Ο Τσόι είπε επιπλέον:

Θα είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο στην προσπάθεια να προσδιορίσουμε ποια εργαλεία και αρχές φέρνουμε όλοι σε αυτήν την προσέγγιση για τα ψηφιακά στοιχεία.

Οι εταιρείες έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι ρυθμιστικές υπηρεσίες θα υιοθετήσουν μια υπερβολικά σκληρή προσέγγιση όσον αφορά τις ενέργειες επιβολής. Ένας πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος απαντά σε σχέση με αυτούς τους φόβους, δηλώνοντας ότι υπάρχει ανησυχία για το πόσο «βαριά» μπορεί να γίνουν τα πράγματα σε αυτή τη νέα κυβέρνηση».

Σχετικές αναγνώσεις | Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοινώνει τη δημιουργία Εθνικής Ομάδας Εφαρμογής Κρυπτονομισμάτων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αγωνίζεται εδώ και πολύ καιρό με την αναφορά επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και τρωτών σημείων, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει το επόμενο έτος, χάρη κυρίως σε μια προσπάθεια που στοχεύει να βοηθήσει τις εταιρείες να ανακτήσουν κλεμμένα κεφάλαια. Αντίθετα, θα μπορούσαν να υποστούν επιπτώσεις όπως ρυθμιστικές αντιδράσεις ή ακόμη και να στοχοποιηθούν από τους ίδιους τους εισαγγελείς.

Πέρα από την ανάκτηση κατασχεθέντων Bitcoins από την παραβίαση Bitfinex κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, οι ΗΠΑ είχαν ήδη ανακτήσει όλα τα λύτρα Bitcoin που είχαν καταβληθεί στους εγκληματίες της κυβερνοεπίθεσης Colonial Pipeline Co. που προκάλεσε ανεπάρκεια καυσίμων μαζί με την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.  

 Επιλεγμένη εικόνα από Pixabay και γράφημα από το TradingView.com

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/