Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κλείνει τη λειτουργία του Crypto Exchange Συνελήφθη ο Διευθύνων Σύμβουλος Bitzlato

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τερματίζει τη λειτουργία του Crypto Exchange Bitzlato, ο Διευθύνων Σύμβουλος συνέλαβε το PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε το κλείσιμο του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitzlato, μαζί με τη σύλληψη από το FBI του ιδιοκτήτη του χρηματιστηρίου, Anatoly Legkodymov. Σε μια ζωντανή ροή που φιλοξενήθηκε στις 18 Ιανουαρίου, εκπρόσωποι από το γραφείο επιβολής του νόμου αποκάλυψαν ότι το ανταλλακτήριο με έδρα το Χονγκ Κονγκ φέρεται να ήταν μέρος ενός μεγάλου παράνομου δικτύου κρυπτονομισμάτων που είχε σχεδιαστεί για την παράκαμψη κυρώσεων, το ξέπλυμα χρήματος και την απόκρυψη εγκλημάτων.

«Ο Legkodymov διαχειριζόταν το Bitzlato ως έναν οικονομικό κόμβο υψηλής τεχνολογίας που, με τα δικά του λόγια, εξυπηρετούσε «γνωστούς απατεώνες»», το DOJ δήλωση διαβάζει. «Η Bitzlato απέτυχε να εφαρμόσει τις διασφαλίσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ – διασφαλίσεις που επιτρέπουν στις αρχές να ανιχνεύουν και να διερευνούν οικονομικά εγκλήματα».

Στη ζωντανή μετάδοση, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι εγκληματίες, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή την κατοικία τους, πρέπει να απαντήσουν στις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. «Είτε παραβιάζετε τους νόμους μας από την Κίνα ή την Ευρώπη είτε κάνετε κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος από ένα τροπικό νησί—μπορείτε να περιμένετε να λογοδοτήσετε για τα εγκλήματά σας μέσα σε μια δικαστική αίθουσα των Ηνωμένων Πολιτειών», ισχυρίζεται το DOJ, σε μια πιθανή αναφορά στο καταπολέμησε τα FTX Κόμβος των Μπαχάμες.

Πράγματι, η ανακοίνωση σχετικά με το Bitzlato έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενου ελέγχου από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές. Ο Gemini και η Genesis υπήρξαν και οι δύο χρεώνονται από την SEC μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, παράλληλα με το προαναφερθέν FTX και όλα τα φορτία επιβάλλεται εναντίον αυτών εμπλεγμένος.

Το DOJ ισχυρίζεται ότι ο Bitzlato διευκόλυνε περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που αφορούσαν παράνομα κεφάλαια από το 2018-2022, αλλά τη στιγμή της ζωντανής ροής, ο Bitzlatos' με ετικέτα πορτοφόλια είχαν μόνο 11,000 $ σε αυτά, σε σύγκριση με την κορυφή των 6 εκατομμυρίων $. Ακόμη και στο αποκορύφωμά του, ο όγκος των χρημάτων που εμπλέκονται σε αυτό το γεγονός είναι μικρός σε σύγκριση με την πρόσφατη κατάρρευση του Τρία βέλη πρωτεύουσα και άλλες συναφείς οντότητες, που πολλοί ισχυρίστηκαν ότι ήταν απάτες από μόνοι τους. Αυτή η απόκλιση στον όγκο θα μπορούσε ενδεχομένως να απογοητεύσει όσους επιθυμούν την κατάλληλη επιβολή του νόμου στον κλάδο.