Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πουλά την κρυπτογράφηση αξίας 56 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέσχεσε από το πρόγραμμα BitConnect Ponzi.

Το διαβόητο σχέδιο BitCoinnect Ponzi φέρεται να εξαπάτησε πολλούς ανθρώπους σε όλες τις ΗΠΑ από Bitcoin αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πουλά το κρυπτονόμισμα αξίας 56 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέσχεσε στο πλαίσιο της περίπλοκης απάτης κρυπτογράφησης. Νωρίτερα, η SEC των ΗΠΑ είχε μηνύσει την BitConnect και τον ιδρυτή της Satish Kumbhani και κύριο προωθητή της εταιρείας.

Το BitConnect εξαπάτησε επενδυτές σε όλο τον κόσμο. 

Νωρίτερα αυτόν τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ μήνυσε την BitConnect και τον ιδρυτή της Satish Kumbhani και τον κύριο προωθητή της εταιρείας στις ΗΠΑ Glenn Arcaro επειδή αγνόησαν το γεγονός ότι «η BitConnect δεν ανέπτυξε κεφάλαια επενδυτών για συναλλαγές με το υποτιθέμενο Trading Bot της». Σύμφωνα με την SEC, "Η BitConnect και η Kumbhani διέλυσαν τα κεφάλαια των επενδυτών για δικό τους όφελος και για όφελος των συνεργατών τους, μεταφέροντας αυτά τα κεφάλαια σε διευθύνσεις ψηφιακού πορτοφολιού που ελέγχονται από την Kumbhani, την Arcaro, άλλους προωθητές, συμπεριλαμβανομένων των Arcaro Promoters και άλλων άγνωστων ατόμων."

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ελπίζει να αποζημιώσει τους επενδυτές με τα κεφάλαια που ρευστοποιήθηκαν από την απάτη. 

Η απάτη του BitConnect φέρεται να έκανε χιλιάδες Αμερικανούς σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό να χάσουν bitcoin αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018. Το BitConnect πρόσφερε στους επενδυτές αποδόσεις έως και 40%, οι οποίες υποτίθεται ότι δημιουργήθηκαν από την «υποτιθέμενη αστάθεια εμπορίας λογισμικού της εταιρείας bot." Η SEC χαρακτήρισε αυτούς τους ισχυρισμούς ψευδείς και οι αρχές πιστεύουν ότι αυτό το σχέδιο είναι η μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων που έχει διωχθεί ποτέ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ελπίζει ότι με την εκκαθάριση του ποσού που κατασχέθηκε, το οποίο θεωρείται «το μεγαλύτερο ενιαίο ανάκτηση μιας απάτης κρυπτονομισμάτων από τις ΗΠΑ μέχρι σήμερα», ελπίζουν να αποζημιώσουν τα θύματα της απάτης BitConnect.