Η Binance αντιμετωπίζει νομική μάχη, καθώς η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ ετοιμάζεται να ξεσπάσει

Από το γραφείο του συντάκτη

Αγαπητέ αναγνώστη,

Είναι σπάνιο πράγμα όταν οι εκπρόσωποι της εταιρείας λένε πολλά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδιαφέροντα, πόσο μάλλον αποκαλυπτικά. Ωστόσο, αυτό ακριβώς έκαναν οι επικοινωνιολόγοι της Binance μετά την είδηση ​​ότι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο διώκεται για φερόμενη παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Σε μια δήλωση που ανταποκρίνεται στη αγωγή που άσκησε η Επιτροπή Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Εμπορίας Εμπορευμάτων των ΗΠΑ κατά της Binance και του συνιδρυτή της, Changpeng "CZ" Zhao, για εικαζόμενες παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και των κανονισμών CFTC, η εταιρεία ζήτησε την ανάπτυξη ενός «Σαφές, στοχαστικό ρυθμιστικό καθεστώς».

Μέχρι στιγμής, τόσο μειλίχια, σωστά; Ισως. Αλλά στην αναμφισβήτητα πιο επίμαχη χώρα του κόσμου, ο νόμος δεν πρέπει να είναι τίποτα αν όχι σαφής. Και όταν πρόκειται για χρηματοδότηση στο σπίτι των βαθύτερων και πιο ρευστοποιήσιμων κεφαλαιαγορών στον κόσμο, τα πράγματα δεν γίνονται πολύ πιο κρύα από τους κανόνες και τους κανονισμούς. 

Και όπως συμβαίνει, αυτό έρχεται την ίδια εβδομάδα που μια άλλη αμερικανική υπηρεσία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπέβαλε ειδοποίηση Wells στην ανταλλαγή κρυπτογράφησης Coinbase, σηματοδοτώντας ότι έρχονται μέτρα επιβολής. Το Coinbase είναι αποπληκτικό και η απογοήτευσή του συνοψίζεται απλώς σε ένα tweet που δημοσίευσε ο επικεφαλής νομικός του υπεύθυνος, Paul Grewal, ο οποίος είπε: «Μετά από χρόνια που ζητάμε λογικούς κανόνες κρυπτογράφησης, είμαστε απογοητευμένοι που η SEC εξετάζει τα δικαστήρια για εποικοδομητικό διάλογο .»    

Η έκκληση της Binance για κανονιστική σαφήνεια είναι αδιαμφισβήτητη, όπως και η Coinbase, και αντιπροσωπεύει μια άποψη που μοιράζεται η υπόλοιπη βιομηχανία κρυπτογράφησης καθώς αγωνίζεται να αναδυθεί από τη σκιά των τραυματικών αποτυχιών και εκρήξεων του περασμένου έτους. 

Είτε ισχύουν οι ισχυρισμοί της CFTC είτε όχι, η Binance έχει μια πολύχρωμη ιστορία όσον αφορά τη ρύθμιση και τη συμμόρφωση. Ωστόσο, η κίνηση του ανταλλακτηρίου στα τέλη του περασμένου έτους να δημιουργήσει ένα ταμείο ανάκαμψης για περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που αντιμετωπίζουν προβλήματα - εκτός από τις αμφιβολίες για το μέγεθός του - ήταν μια αξιοθαύμαστη χειρονομία που φάνηκε να σηματοδοτεί μια νέα αποφασιστικότητα από την πλευρά του να μπει στη σωστή πλευρά των πραγμάτων. Όπως ήταν η ανακοίνωση της Binance το περασμένο καλοκαίρι ότι θα δημιουργήσει μια παγκόσμια έδρα και μια διαφανή, επαγγελματική δομή διαχείρισης. 

Αλλά ίσως αυτές ήταν όλες καλά σχεδιασμένες κινήσεις για την αντιμετώπιση πιθανών προηγούμενων σφαλμάτων σε αυτό το ρυθμιστικό παιχνίδι σκακιού. Και αυτό συνεχίζει να παίζει. Πολλά κομμάτια έχουν πέσει. Μετά το τεράστιο αίσθημα προδοσίας που έχει επιβαρύνει η βιομηχανία κρυπτογράφησης από τον συνάδελφό του, Sam Bankman-Fried, υπάρχει μια πολιτική ουρά στις ενέργειες της CFTC και της SEC αυτή την εβδομάδα.   

Αλλά μέχρι να πέσει το σφυρί του δικαστή, φαίνεται ότι η βιομηχανία κρυπτογράφησης βρίσκεται σε ακόμα περισσότερη ψυχολογική αναζήτηση καθώς αναζητά πιο γερό έδαφος. Σε διεθνές επίπεδο, οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν επίσης υπόψη. Αυτή η παρτίδα σκάκι είναι παγκόσμια, και αναμένουμε την επόμενη κίνηση.

Μέχρι την επόμενη φορά,

Angie Lau,
Ιδρυτής και Αρχισυντάκτης
Φορκάστ

Forkast.Insights | Τι σημαίνει?

Ο Changpeng Zhao περιέγραψε την κατάθεση αγωγής από την CFTC κατά της Binance ως «απροσδόκητος», αλλά η ρυθμιστική αρχή διερευνά την ανταλλαγή κρυπτογράφησης του από το 2021. 

Η CFTC διερευνά εάν η Binance έχει λάβει επαρκή μέτρα για να εμποδίσει τους κατοίκους των ΗΠΑ να αγοράζουν και να πωλούν παράγωγα κρυπτονομισμάτων. Οι κανόνες CFTC γενικά απαιτούν από τις πλατφόρμες να εγγραφούν σε αυτό εάν επιτρέπουν στους Αμερικανούς να εμπορεύονται τέτοια προϊόντα. Το Binance εδώ και χρόνια, φαινόταν απρόθυμος να συμμορφωθεί, και η CFTC λέει ότι η ανταλλαγή έχει κερδίσει εκατομμύρια δολάρια με αυτόν τον τρόπο. 

Η ρυθμιστική αρχή κατηγόρησε επίσης τη Binance ότι δεν έκανε αρκετά για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Σύμφωνα με στην καταγγελία της CFTC, τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο, η Binance δεν είχε υποβάλει ούτε μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας στις ΗΠΑ για έναν κλάδο στον οποίο μια τέτοια δραστηριότητα είναι έντονη, φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο δεν θα ήταν ένας αγωγός για τουλάχιστον κάποια σκιερά χρήματα.  

Η CFTC δεν μπορεί να ασκήσει ποινικές διώξεις εναντίον εταιρειών ή να ζητήσει φυλάκιση για μεμονωμένα άτομα, αλλά μπορεί να βλάψει περαιτέρω τη φήμη μιας ανταλλαγής που μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να αποκρούσει πολλά αγωγές καθώς ταραχή από άλλες ρυθμιστικές αρχές. 

Forkast.Insights | Τι σημαίνει?

Η σύλληψη του Do Kwon είναι αξιοσημείωτη για πολλούς λόγους. Η κράτησή του δεν είναι μόνο μια νίκη για την επιβολή του νόμου, αλλά αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές αντιμετωπίζουν το έγκλημα κρυπτογράφησης. 

Εκείνη την εποχή, η κατάρρευση του διακριτικού της Terra θεωρήθηκε ως ενδεικτική των εγγενών ελαττωμάτων του αλγοριθμικά σταθερά νομίσματα, και η τεχνολογία παραποιήθηκε ως ο λόγος για τον οποίο χάθηκαν τόσα πολλά χρήματα. 

Αλλά χάρη στις επίμονες προσπάθειες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, αυτή η αφήγηση αλλάζει τώρα. Ένα μέρος της ιστορίας που ξαναγράφεται αφορά τον ρόλο Η FTX και οι συνδεδεμένες εταιρείες μπορεί να έπαιξαν στο σπάσιμο της σχέσης Terra-Luna με σκοπό το κέρδος. 

Το άλλο, και ο λόγος της σύλληψης του Do Kwon, είναι πώς φέρεται να τα κατάφεραν ο ίδιος και άλλοι αποσπά δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές ενώ υποστηρίζει τη ρευστότητα, εκτός από την προφανή απόκρυψη των προγραμματιστών τρωτά σημεία στον κώδικα του έργου.  

Οι τροχοί της δικαιοσύνης μπορεί να φαίνονται να γυρίζουν αργά για όσους κατηγορούνται για εγκλήματα κρυπτογράφησης, αλλά η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου διεθνώς τερμάτισε γρήγορα το τρέξιμο του Do Kwon.

Forkast.Insights | Τι σημαίνει?

Η κερδοσκοπική φύση της κρυπτογράφησης και η τεράστια κατανάλωση ενέργειας - για να μην αναφέρουμε την ικανότητά της να μετακινεί μεγάλα χρηματικά ποσά εκτός του κυβερνητικού ελέγχου και παρακολούθησης - έκαναν την Κίνα αρκετά νευρική να απαγόρευση κάθε εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και συναλλαγές κρυπτογράφησης τον Σεπτέμβριο του 2021. Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές φαίνεται τώρα να βλέπουν την ανοδική πορεία της ανάπτυξης κρυπτογράφησης, με το Χονγκ Κονγκ να δημοσιεύει μια σειρά εγγράφων πολιτικής για την επίβλεψη της ανάπτυξης του τομέα κρυπτογράφησης στην πόλη.

Τώρα που οι κινεζικές κρατικές τράπεζες εκφράζουν υποστήριξη για έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών κρυπτογράφησης που χρειάζονται εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην πόλη ενδέχεται να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες. Οι κινήσεις των κινεζικών τραπεζών θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό που άφησε η κατάρρευση των φιλικών προς τα κρυπτονομίσματα αμερικανικών τραπεζών Τράπεζα Silicon Valley, Silvergate Capital και Τράπεζα υπογραφής.

Κινέζοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από το Γραφείο Διασύνδεσης του Χονγκ Κονγκ της Κίνας - το αντιπροσωπευτικό φυλάκιο του Πεκίνου στην πόλη - έχουν εντοπιστεί να αναμιγνύονται με πρόσωπα της τοπικής βιομηχανίας κρυπτογράφησης σε εκδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ, στο Bloomberg αναφερθεί τον περασμένο μήνα, ένα άλλο σημάδι ότι το Πεκίνο έχει δώσει την ευλογία του στην ώθηση κρυπτογράφησης του Χονγκ Κονγκ.

Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Κίνα σκοπεύει να αναπτύξει τη βιομηχανία Web 3.0, αναπτύσσοντας όλα τα είδη blockchain επιχειρήσεων και κυβερνητικών έργων υποδομής ενώ περιορίζει όλα τα κρυπτογραφικά πράγματα στο Χονγκ Κονγκ, μια ειδική διοικητική περιοχή που διαχειρίζεται τη δική της οικονομία σύμφωνα με τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Όπως του Χονγκ Κονγκ νέο καθεστώς αδειοδότησης για τις πλατφόρμες εικονικών συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων που θα τεθούν σε ισχύ αργότερα φέτος, η πόλη μπορεί να βρεθεί στην αξιοζήλευτη θέση να επιστρέψει στην παλιά της δόξα ως κόμβος κρυπτογράφησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις διαβεβαιώσεις προς τους επενδυτές και τους ιδρυτές της εταιρείας ότι οι πολιτικοί άρχοντες του Χονγκ Κονγκ δεν θα παρέμβουν.