Breaking: Binance May Face Investigation στην υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων ύψους 134 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδία

Τα νομικά προβλήματα του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Binance έχουν επεκταθεί στην Ινδία τώρα. Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ινδικής υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος Enforcement Directorate (ED) για τον ρόλο του στην υπόθεση ξεπλύματος χρήματος 134 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αναφέρουν στο Bloomberg. Το ED διερευνά επί του παρόντος μια ρακέτα για ξέπλυμα χρήματος που λειτουργεί μέσω κινεζικών εφαρμογών στοιχημάτων που έκαναν χρήση κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος. Βαζιράχ, το ινδικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης που εξαγοράστηκε από την Binance το 2019 φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα ενός μέρους των 134 εκατομμυρίων δολαρίων που συγκεντρώθηκαν από τους χειριστές εφαρμογών στοιχημάτων τους τελευταίους 10 μήνες. Το στοίχημα είναι παράνομο στην Ινδία.

Άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα είπαν ότι ο οργανισμός ανακάλυψε ότι η Binance δεν συνέλεξε πληροφορίες λεπτομερώς από την παγκόσμια ομάδα παρακολούθησης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την Financial Action Task Force (FATF). Η ΕΔ φέρεται να έχει καλέσει στελέχη της Binance για ανάκριση.

Coingape είχε αναφερθεί νωρίτερα ότι η ED εξέταζε τα αρχεία για κρυπτονομίσματα αξίας 38 εκατομμυρίων δολαρίων ή 27.9 δισεκατομμυρίων INR που μεταφέρθηκαν μέσω του WazirX για τα οποία ισχυρίστηκαν ότι το ανταλλακτήριο δεν είχε αρχεία.

Η ED έχει εκδώσει Ειδοποίηση Show Cause στο WazirX Crypto-currency Exchange για παράβαση του FEMA, 1999 για συναλλαγές που περιλαμβάνουν κρυπτονομίσματα αξίας Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Ιούνιος 11, 2021

Η ΕΔ διερευνά τώρα αν Binance Οι συμμετοχές είχαν οποιοδήποτε ρόλο στην υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δεδομένου ότι το ινδικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης αποκτήθηκε από αυτές πριν από δύο χρόνια.

Το νομικό πρόβλημα της Binance συνεχίζεται

Τα νομικά προβλήματα της Binance συνέχισαν να εντείνονται τον περασμένο μήνα, καθώς σχεδόν δώδεκα χώρες έχουν εκδώσει ρυθμιστικές προειδοποιήσεις κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης και τώρα μπορεί να διερευνηθεί και στην υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στην κινεζική εφαρμογή στοιχημάτων.

Ο Changpeng Zhao, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance είχε πρόσφατα μιλήσει για τη βελτίωση των ρυθμιστικών σχέσεων παντού όπου προσφέρει επί του παρόντος τις υπηρεσίες της. Αποκάλυψε επίσης ότι αναζητούν έναν νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο με μεγάλο ρυθμιστικό υπόβαθρο για να βοηθήσουν το χρηματιστήριο να αποφύγει τα συνεχιζόμενα νομικά προβλήματα.

Η έρευνα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή που η ινδική κυβέρνηση οριστικοποιεί κρυπτογραφημένο νομοσχέδιο. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στο παρελθόν είχε μιλήσει για χρήση κρυπτογράφησης για παράνομες δραστηριότητες. Η WazirX είχε πει ότι θα συμμορφωνόταν πλήρως με την υπηρεσία διερεύνησης και επίσης διέψευσε τους ισχυρισμούς περί μη εφαρμογής των πολιτικών AML και KYC κατάλληλα.

Εγγραφείτε στο newsletter μας δωρεάν