Η CFTC αναφέρει αφερέγγυα βαθμούς Κελσίου και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος παραβίασης των κανόνων των ΗΠΑ

• Η CFTC μπορεί να κινήσει αγωγή κατά του Κελσίου μόλις αυτόν τον μήνα.
• Η πολιτεία της Νέας Υόρκης κατέθεσε μήνυση κατά του Mashinsky στις 5 Ιανουαρίου.

Ο χρεοκοπημένος δανειστής κρυπτογράφησης Celsius και ο πρώην διευθύνων σύμβουλός του Άλεξ Μασίνσκι φέρεται ότι παραβίασε πολλούς κανόνες των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την κατάρρευση της εταιρείας το 2022, όπως διαπιστώθηκε από ερευνητές από την Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι από το τμήμα επιβολής του CFTC το καθόρισαν Κελσίου εξαπάτησε τους επενδυτές, απέτυχε να εγγραφεί στη ρυθμιστική αρχή και ο Mashinsky παραβίασε πολλούς κανόνες, όπως ανέφερε το Bloomberg στις 5 Ιουλίου.

Σε εξέλιξη αγωγή

Σύμφωνα με τις πηγές, η CFTC μπορεί να κινήσει αγωγή κατά του ανενεργού δανειστή κρυπτονομισμάτων στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ το συντομότερο αυτό το μήνα, εάν η πλειοψηφία των επιτρόπων του συμφωνεί με τα συμπεράσματα των ερευνητών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας της CFTC είναι τα πιο πρόσφατα σε μια σειρά νομικών μέτρων που ελήφθησαν κατά της χρεοκοπημένης πλατφόρμας δανεισμού κρυπτονομισμάτων. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης κατέθεσε μήνυση κατά του Mashinsky στις 5 Ιανουαρίου για φερόμενη απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω των δόλιων ενεργειών του πρώην CEO.

Επιπλέον, τρεις ημέρες μετά την απροσδόκητη παύση των αναλήψεων πελατών στις 13 Ιουνίου 2022, οι ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών από πέντε διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα εναντίον της εταιρείας στις 16 Ιουνίου.

Επιπλέον, δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι πολλές έρευνες ξεκίνησαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μανχάταν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αρνήθηκαν να σχολιάσουν την τρέχουσα κατάσταση των ερευνών.

Ένας ανεξάρτητος εξεταστής που προσλήφθηκε από τα αμερικανικά δικαστήρια τον Ιανουάριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Κελσίου συμπεριφερόταν μερικές φορές σαν ένα σχέδιο Πόντσι, ένα συμπέρασμα που συμμεριζόταν η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή του Βερμόντ.

Επισημασμένα Crypto News σήμερα:

Το Litecoin Αυξάνεται κατά 17%, ο LTC υποδιπλασιάζεται στον ορίζοντα