Το Crypto Exchange Binance προσλαμβάνει πρώην ειδικό αντιπρόσωπο της IRS για να ηγηθεί της αναφοράς SAR

Κρυπτογράφηση Binance έχει ανακοίνωσε την πρόσληψη του Amjad Qaqish, πρώην μέλους της μονάδας εγκληματικής έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ, ως Διευθυντή Αναφορών Παγκόσμιας Αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων (SAR). 

"Κύριος. Ο Qaqish έχει πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας στην IRS, εκ των οποίων τα 23 πέρασαν ως Ειδικός Πράκτορας στην υπηρεσία εγκληματικής έρευνας της IRS", ανέφερε η Binance σε μια δήλωση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο IRS, «εργάστηκε σε υποθέσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση που αφορούσαν απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», πρόσθεσε το ανταλλακτήριο. 

Τώρα, ο Qaqish θα ηγηθεί της ομάδας Global SAR, η οποία παρακολουθεί ύποπτες και ασυνήθιστες δραστηριότητες με στόχο να αποτρέψει κακούς παράγοντες από το να εκμεταλλευτούν τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Η ομάδα στοχεύει επίσης να διασφαλίσει ότι οι λογαριασμοί χρηστών και τα χρήματα είναι ασφαλή. 

«Η ταχύτητα του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η αγορά κρυπτογράφησης σημαίνει ότι η αποτροπή κακών παραγόντων είναι κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του κλάδου μας», δήλωσε ο Qaqish. Πρόσθεσε ότι «η Binance είναι ηγέτης της αγοράς και η παγκόσμια κοινότητα θα κοιτάξει επάνω μας».

Ωστόσο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, η Binance έχει αντιμετωπίσει ρυθμιστικές διαμάχες μετά από διαμάχες.

Οι κανονιστικοί αγώνες του Binance

Για το μεγαλύτερο μέρος του 2021, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης αντιμετώπισε πληθώρα προβλημάτων με τις ρυθμιστικές αρχές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. 

Ρυθμιστές στο Ολλανδία και Ιαπωνία έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τους καταναλωτές σχετικά με την ανταλλαγή. Ρυθμιστές στο νησιά Καϊμάν και Ιταλία έχουν πει ότι η Binance δεν έχει άδεια στις δικαιοδοσίες τους.

In Malaysia, το χρηματιστήριο αντιμετώπισε ενέργειες επιβολής για παράνομη λειτουργία στη χώρα. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) εξέδωσε επίσης α προειδοποίηση καταναλωτή—αυτή τη φορά εναντίον της οντότητας της Binance που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, Binance Markets Limited (BML). Μήνες αργότερα, η FCA είπε ότι το BML ήταν ανίκανος να ρυθμιστεί αφού η εταιρεία φέρεται να απέτυχε να παράσχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της —και του ευρύτερου ομίλου Binance—. 

Από τον Αύγουστο, Αποκρυπτογράφηση έχει υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης του Binance Group. Δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση.

Πηγή: https://decrypt.co/85334/crypto-exchange-binance-hires-former-irs-special-agent-lead-sar-reporting