• Η FinCEN εξέδωσε μια προειδοποίηση, επισημαίνοντας τη Χαμάς που χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα και ψεύτικες φιλανθρωπικές οργανώσεις για χρηματοδότηση.
  • Επίσης, η FinCEN προειδοποιεί να προσέχετε τις προσκλήσεις δωρεάς κρυπτονομισμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πιθανούς παράνομους δεσμούς.

Σε μια κίνηση για την καταπολέμηση της πιθανής κατάχρησης κρυπτονομισμάτων από τρομοκρατικές οργανώσεις, το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε προειδοποίηση προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις 20 Οκτωβρίου. Ο συναγερμός επικεντρώθηκε συγκεκριμένα στην μαχητική οργάνωση Χαμάς, υπεύθυνη για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Η FinCEN προειδοποίησε ότι η Χαμάς χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα, μαζί με εικονικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της. Η προειδοποίηση παρότρυνε τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι σε επαγρύπνηση και να εντοπίζουν και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές που πιθανώς συνδέονται με τη Χαμάς.

Η συμβουλευτική παρείχε πολλά βασικά σημεία που έπρεπε να λάβουν υπόψη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είχαν προειδοποιηθεί να είναι σε επιφυλακή για πελάτες που είχαν που ασχολούνται με συναλλαγές με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που σχετίζονται με τη Χαμάς, οντότητες που περιλαμβάνονται ήδη στη λίστα των Ειδικά Προσδιορισμένων Υπηκόων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων και με όσους εμπλέκονται στην προσέλκυση δωρεών κρυπτονομισμάτων μέσω καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η ειδοποίηση από το FinCEN ακολούθησε στενά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από νομοθέτες των ΗΠΑ σχετικά με την πιθανή κατάχρηση κρυπτονομισμάτων, ιδιαίτερα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Σε απάντηση, αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ συμπεριέλαβαν επίσης έναν χειριστή κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Γάζα που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς στη λίστα των οντοτήτων που έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Πρόσφατα, η ισραηλινή μονάδα κυβερνοχώρου, σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (NBCTF), έχει παγωμένους λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων συνδέεται με τη Χαμάς.