Το FTX χτυπά το ραντάρ της βρετανικής χρηματοοικονομικής εποπτείας

Ο ρυθμιστικός έλεγχος σε όλο τον κόσμο θέτει τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων υπό αυξανόμενη πίεση, όπως το FTX.

Η Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς, η οποία προηγουμένως εξέφρασε ανησυχίες για Το Binance ασχολούνται με το πανελλαδικό κύριο δίκτυο πληρωμών, δίνει τώρα σήμα συναγερμού για να προειδοποιήσει για την απειλή της FTX.

Στην τελευταία προειδοποίηση που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή, η χρηματοοικονομική εποπτική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι το χρηματιστήριο δεν ήταν εξουσιοδοτημένο να λειτουργεί ως πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη χώρα.

Η FTX δεν είναι εξουσιοδοτημένη εταιρεία, προειδοποιεί η FCA

Η FCA τόνισε ότι η εταιρεία με επικεφαλής τον Sam Bankman-Fried στοχεύει καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ρυθμιστική εποπτεία ή εξουσιοδότηση. Η χρήση των υπηρεσιών μιας μη εξουσιοδοτημένης οντότητας είναι εξαιρετικά προβληματική εάν η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Δηλαδή

«Δεν θα έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή ούτε θα προστατεύεστε από το Σχέδιο Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS), επομένως είναι απίθανο να λάβετε τα χρήματά σας πίσω εάν τα πράγματα πάνε στραβά».

Η εποπτική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει θέσει αυστηρές απαιτήσεις σε περισσότερες από 50,000 χρηματοπιστωτικές εταιρείες στο ΗΒ. Προκειμένου να λειτουργούν νόμιμα στη χώρα, αυτές οι εταιρείες πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης εταιρειών και της συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με απλά λόγια, οι εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση θα πρέπει να αποκτήσουν άδεια κρυπτογράφησης εγκεκριμένη από την FCA και να υιοθετήσουν περιορισμούς KYC για πελάτες.

Σύμφωνα με το καθεστώς καταχώρισης κρυπτοστοιχείων FCA AML/CTF, κάθε επιχείρηση που δεν έχει συμμορφωθεί με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να ανασταλεί και όσες δεν πληρούν τις απαιτήσεις δεν επιτρέπεται να ασκούν ελεγχόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα.

Η FTX δεν είναι η μόνη εταιρεία που έχει μπει στο ραντάρ του βρετανικού φύλακα. Από τότε που το ενδιαφέρον και οι επενδύσεις στην αγορά κρυπτογράφησης άρχισαν να ανθίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2021, οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν δώσει μεγάλη προσοχή στις δραστηριότητές τους.

Ο έλεγχος έγινε πιο έντονος από τη στιγμή που η νεοσύστατη βιομηχανία σημείωνε συνεχώς αρχεία εγκληματικότητας.

Η Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς ζήτησε να γίνουν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πλατφόρμες συναλλαγών να αποκτήσει τις κατάλληλες άδειες· Η μη συμμόρφωση με αυτό το αίτημα θα έχει ως αποτέλεσμα η FCA να αποκλείσει την πρόσβαση στις εγχώριες αγορές για ξένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που δεν είναι εγγεγραμμένα στη χώρα.

Πέρυσι, η Binance ήταν ο στόχος των σκύλων φύλαξης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας λόγω της έλλειψης εγχώριων αδειών. Το κορυφαίο χρηματιστήριο έπρεπε να κάνει προσαρμογές προκειμένου να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις που όρισε η αρχή.

Ένας σημαντικός αριθμός ρυθμιστικών φορέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλα έθνη εξέδωσαν προειδοποιήσεις που ήταν αρκετά παρόμοιες με αυτές που εκδόθηκαν από τη Νότια Κορέα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων στη χώρα θα πρέπει να εγγραφούν στις αρμόδιες αρχές και να αποκτήσουν τις απαραίτητες άδειες.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, ο αποκλεισμός των ιστοσελίδων τους θα τεθεί σε ισχύ αμέσως. Επιπλέον, οι καταναλωτές που συμμετέχουν σε τέτοιες συναλλαγές χωρίς άδεια διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις.

FTX για αποθήκευση προβληματικών εταιρειών

Εκτός από την ρυθμιστική πίεση για τη μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία της, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που έχει βάλει την FTX στο προσκήνιο πρόσφατα: η ικανότητά της να διασώνει χρεοκοπημένες εταιρείες κρυπτογράφησης.

Η συζήτηση του Sam Bankman Fried με το Squawk Box του CNBC ανέδειξε αυτή την ηρωική δυνατότητα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της FTX ανέφερε ότι η εταιρεία έχει 1 δισεκατομμύριο δολάρια να δαπανήσει για εξαγορές και διασώσεις.

Έτσι, ο Σαμ άρπαξε την κάπα του για άλλη μια φορά, και μπορεί να δούμε μια άλλη διάσωση στο εγγύς μέλλον, αν και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν διευκρίνισε το ποσό. Στο Twitter, έχουν αυξηθεί πρόσφατα οι εικασίες ότι το Voyager θα μπορούσε να ήταν το επόμενο όνομα.

Ο Sam επιβεβαίωσε στη συνέντευξη ότι το FTX είναι ακόμα καλά στην υγεία του.

Η εταιρεία πίσω από το ανταλλακτήριο FTX φαίνεται να αντέχει καλά κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα κρυπτογράφησης. Η FTX και η Sam Bankman-Fried απέχουν ακόμα πολύ από το να ξεμείνουν από κεφάλαια για να επιδιώξουν τις φανταστικές ευκαιρίες στην αγορά, η οποία γίνεται κόκκινη ως αποτέλεσμα της αποτυχίας ανάκαμψης των τιμών του Bitcoin (BTC).