Έκανε η SBF μόλις εξαργυρώσει 684 $;

Ο Sam Bankman-Fried (SBF), ο ντροπιασμένος ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, φέρεται να έχει εξαργυρώσει περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας 684,000 δολαρίων παρά τους δικαστικούς περιορισμούς για δαπάνες άνω των 1,000 δολαρίων.

Ο αναλυτής της αλυσίδας DeFi BowTiedIguana ανέβηκε στο Twitter για να ξεμπερδεύω την τοποθεσία όπου η SBF μετέφερε τα κεφάλαια.

Ακολουθώντας το Money Trail

Μετά το Bankman-Fried's 250 εκατομμύριο δολάρια εγγύηση την περασμένη εβδομάδα, το αφεντικό του FTX έστειλε όλο τον αιθέρα (ETH) στο δημόσιο πορτοφόλι του στον α νέα διεύθυνση πορτοφολιού – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Μερικές ώρες αργότερα, στο ίδιο πορτοφόλι μεταφέρθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας 367,000 δολαρίων από 32 διευθύνσεις που ανήκουν στην εμπορική εταιρεία της SBF, Alameda Research.

Η διεύθυνση έλαβε άλλα 322,000 $ από άλλα πορτοφόλια, ανεβάζοντας τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπου 689,000 $.

Η διεύθυνση του πορτοφολιού, 0x7386, έστειλε στη συνέχεια μάρκες αξίας 629,000 $ από ολόκληρη την κατοχή της στο άλλος διεύθυνση πορτοφολιού – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Έντεκα διευθύνσεις πορτοφολιού με την ένδειξη ως λογαριασμοί που ανήκουν στην Alameda έστειλαν συνολικά 1 εκατομμύριο $ στην ίδια διεύθυνση πορτοφολιού, 0x64e9. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πέντε συναλλαγές μικρότερες από 51 ETH, καθώς στάλθηκαν σε μια πρόσφατα δημιουργημένη διεύθυνση πορτοφολιού.

Κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στο Χρηματιστήριο των Σεϋχελλών

Στη συνέχεια, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης με έδρα τις Σεϋχέλλες, το οποίο δεν διεξάγει δραστηριότητα Know-Your-Customer (KYC) για τους χρήστες.

Μέρη των κεφαλαίων μετακινήθηκαν επίσης μέσω του Πρωτόκολλο Ren και στη συνέχεια στο δίκτυο Bitcoin. Το πρωτόκολλο Ren είναι μια πύλη που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να στέλνει BTC, ZEC και BCH σε blockchains. Η Alameda απέκτησε την πλατφόρμα τον Φεβρουάριο του 2021.

Τρία σύνολα των 200,000 USDT μεταφέρθηκαν επίσης στο FixedFloat, ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που ελέγχεται από τον εαυτό του και διευκολύνει τις συναλλαγές μέσω του Δικτύου Lightning.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η SBF βρισκόταν πραγματικά πίσω από τις αποσύρσεις, αλλά είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν οι δικηγόροι των ΗΠΑ να ερευνούν τις συναλλαγές.

Οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχαμών κατάσχουν 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια από το FTX

Εν τω μεταξύ, οι αρχές των Μπαχάμες έχουν κατασχέθηκαν Περιουσιακά στοιχεία αξίας 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκουν στην FTX Digital Markets, την υποδιαίρεση των Μπαχαμών του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης, για να αποφευχθεί η εξαφάνιση των κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές, τα κεφάλαια θα επιστραφούν στους επενδυτές κατά την κρίση του δικαστηρίου.