Έκθεση ανάλυσης αγοράς (09 Αυγ 2022)

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απαγόρευσε σε όλους τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν την αποκεντρωμένη υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων Tornado Cash επιβάλλοντας κυρώσεις σε διευθύνσεις που σχετίζονται με αυτήν, λέγοντας ότι «ξεπλένει τα έσοδα από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο».

Μια υπηρεσία εποπτείας επιφορτισμένη με την πρόληψη των παραβιάσεων των κυρώσεων, το Office of Foreign Assets Control (OFAC), πρόσθεσε το Tornado Cash στη λίστα Specially Designated Nationals, έναν τρέχοντα κατάλογο οντοτήτων στη μαύρη λίστα και διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων, απαγορεύοντας ουσιαστικά στους Αμερικανούς να αλληλεπιδρούν με διευθύνσεις που σχετίζονται με το πρωτόκολλο.

Ο υφυπουργός Οικονομικών για την Τρομοκρατία και τις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες, Μπράιαν Νέλσον, φέρεται να είπε:

«Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, η Tornado Cash έχει επανειλημμένα αποτύχει να επιβάλει αποτελεσματικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην αποτροπή της νομιμοποίησης κεφαλαίων για κακόβουλους φορείς του κυβερνοχώρου σε τακτική βάση και χωρίς βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων της».

Οι υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτογράφησης χρησιμοποιούνται για να κρύψουν τα μονοπάτια των κεφαλαίων αναμειγνύοντας διακριτικά σε μια ομάδα που αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία διαφόρων οντοτήτων. Ενώ υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για αυτές τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του οικονομικού απορρήτου, η κυβέρνηση είπε ότι ενθαρρύνει την παράνομη δραστηριότητα.

Το Tornado Cash χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλού προφίλ φέτος, συμπεριλαμβανομένης της εισβολής 615 εκατομμυρίων δολαρίων του δικτύου που χρησιμοποιήθηκε από τους Axie Infinity, Ronin και επίθεσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική startup Harmony. Και οι δύο επιθέσεις συνδέονταν με τους υποστηριζόμενους από το κράτος χάκερ της Βόρειας Κορέας, την ομάδα Lazarus.