Ο χειριστής Bot Bogus Trading Ένοχος για απάτη 100 εκατομμυρίων $

Ένας επικεφαλής έμπορος πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων EmpiresX με έδρα τη Φλόριντα ομολόγησε την ενοχή του για ένα υποτιθέμενο σχέδιο Ponzi που εισέπραξε 100 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές.

Ο 28χρονος Τζόσουα Ντέιβιντ Νίκολας παραδέχτηκε ότι προώθησε ένα ρομπότ εμπορικών συναλλαγών που λειτουργεί από την εταιρεία μαζί με συν-συνωμότες, ισχυριζόμενος ότι χρησιμοποιούσε τεχνητή και ανθρώπινη νοημοσύνη για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη για τους επενδυτές, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) σε δήλωση Πέμπτη.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι, αντί να παρέχουν μια κερδοφόρα υπηρεσία, επιβράβευσαν τους προηγούμενους επενδυτές με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από μεταγενέστερους επενδυτές. Επίσης, η EmpiresX δεν κατέγραψε ποτέ το επενδυτικό της πρόγραμμα ως προσφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), ούτε είχε εξαίρεση για να το κάνει, ανέφερε το DOJ.

Ο Νίκολας ομολόγησε την ενοχή του σε μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων. Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών. 

Ο λόγος ακυρώσεως ακολουθεί α κατηγορητήριο Ιουνίου, όταν αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατηγόρησαν τον Nicholas μαζί με τους ιδρυτές της εταιρείας, Emerson Pires και Flavio Goncalves, για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος και απάτης επί τίτλων. Οι δύο τελευταίοι κατηγορήθηκαν επίσης για συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος.

Την ίδια μέρα με το κατηγορητήριο του DOJ, η SEC επίσης φορτισμένα και τα τρία άτομα για ισχυρισμούς δελεασμού επενδυτών με ψευδείς ισχυρισμούς ημερήσιων κερδών 1% και υπεξαίρεση χρημάτων επενδυτών για προσωπική χρήση.

Οι Pires και Goncalves, και οι δύο υπήκοοι Βραζιλίας, φέρεται να έχουν καταφύγει στην πατρίδα τους.

Η ημερομηνία καταδίκης του Νίκολας δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί. Η Julie Holt, η δημόσια υπερασπιστής που εκπροσωπεί τον Nicholas, δεν ανταπέδωσε το αίτημα της Blockworks για σχολιασμό μέχρι την ώρα του Τύπου.

Η συζήτηση για το ποια κρυπτονομίσματα, και επομένως ποιες γειτονικές επιχειρήσεις, θεωρούνται τίτλοι, καλύπτει αυτή τη στιγμή ολόκληρη τη βιομηχανία.

Πρόεδρος της SEC Gary Gensler είπε την Πέμπτη ότι θα υποστήριζε μια αυξανόμενη συναίνεση ότι τα κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin - που ο ίδιος αποκαλεί μάρκες εκτός ασφάλειας - θα πρέπει να διαχειρίζονται η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και όχι η SEC. Ωστόσο, είπε ότι η πλειονότητα των κρυπτονομισμάτων είναι τίτλοι που θα πρέπει να υπάγονται στη δικαιοδοσία του.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.