Ακολουθώντας το Dirty Crypto: Οι ερευνητές της Binance μιλούν για το επάγγελμά τους

Πολύπλοκα σχέδια, συναλλαγές κρυπτογράφησης υψηλού πονταρίσματος, διεθνή δίκτυα εγκληματιών. Ακούγεται σαν σκηνή από ταινία, αλλά αυτό κάνουν καθημερινά οι ερευνητές οικονομικών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο. 

Λειτουργώντας στην ψηφιακή σφαίρα, παρακολουθούν παράνομα κεφάλαια και περιηγούνται σε πολύπλοκους ιστούς εξαπάτησης για να αποκαλύψουν τους δράστες πίσω από ανώνυμες συναλλαγές. Δεν διαφημίζουν τα πραγματικά τους ονόματα ή πρόσωπά τους, αλλά σιωπηλά και επίμονα περιφρουρούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα από τους κακούς. 

Τι ακριβώς κάνουν και τι το ιδιαίτερο έχει το επάγγελμά τους; Jane Davis και John Smith, δύο ερευνητές οικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στην Binance, συμφώνησαν να ρίξουν μια κλεφτή ματιά στην γραμμή των καθηκόντων τους. Μετά από αίτημα των ανακριτών άλλαξαν και τα δύο ονόματά τους.

Εικονικές σκηνές εγκλήματος 

«Θυμάστε εκείνες τις ταινίες όπου βλέπετε τον τοίχο γεμάτο φωτογραφίες και καλώδια που τις συνδέουν; Το έκανα αυτό στην αστυνομία. Το ίδιο συμβαίνει και στο crypto», λέει ο John. 

Μαζί με την Τζέιν, και οι δύο πρώην αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για χρηματοοικονομικό έγκλημα στον κυβερνοχώρο στη Binance, συνδέοντας εικονικές κουκκίδες για να αποκαλύψουν τους εγκληματίες πίσω από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλα παράνομα σχέδια που περιλαμβάνουν ψηφιακά νομίσματα.

Σήμερα λύνουν εικονικούς γρίφους και ερευνούν εγκλήματα στο blockchain. Ανακαλύπτουν την κρυφή σύνδεση χρησιμοποιώντας αναλυτικά εργαλεία και μερικές φορές απλά ένα κομμάτι χαρτί για να συνδέσουν τις κουκκίδες. Και οι σκηνές εγκλήματος που κοιτάζουν είναι εικονικές.

«Είναι πολλή δουλειά. Μερικά θύματα χάνουν όλες τις οικονομίες τους. Και αισθάνεστε την πίεση να λύσετε αυτά τα παζλ πιο γρήγορα, να αποδώσετε δικαιοσύνη και να βοηθήσετε τα θύματα πιο γρήγορα», εξηγεί η Jane, προσθέτοντας ότι καμία μέρα δεν είναι ίδια στη μονάδα έρευνας οικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στο Binance.

Οι υποθέσεις που επιλύουν ποικίλλουν από τις γρήγορες που απαιτούν τον εντοπισμό ενός μόνο υπόπτου έως τις μακροχρόνιες και περίπλοκες έρευνες, εστιάζοντας σε μεγαλύτερα παράνομα δίκτυα πίσω από τα συστήματα απάτης ή τις οικονομικές πυραμίδες.

Η εύρεση νέων συνδέσεων μεταξύ ξεχωριστών κομματιών του παζλ και ο εντοπισμός άγνωστων υπόπτων είναι συναρπαστική. Δεν υπάρχουν δύο μέρες ίδιες.

Περίεργοι λύτες γρίφων με φόντο στην επιβολή του νόμου

Η Τζέιν και ο Τζον μετακόμισαν στον ιδιωτικό τομέα αφού πέρασαν χρόνια υπηρετώντας στην αστυνομία. 

Έχει μεταπτυχιακό στο Ποινικό Δίκαιο και την Εγκληματολογία και έχει εμπειρία στον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων ως μέρος των ερευνών οικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Διερευνά οικονομικά εγκλήματα για μια δεκαετία αφού απέκτησε πτυχίο μηχανικού και μεταπτυχιακό στις ποινικές έρευνες από την Ολλανδική Αστυνομική Ακαδημία. 

Και οι δύο ερευνητές συμφωνούν ότι δεν είναι μόνο οι σκληρές δεξιότητες, όπως οι τεχνικές γνώσεις του blockchain, τα εγκληματολογικά εργαλεία και η κατανόηση των μεθόδων ξεπλύματος χρήματος που είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση και την ανάλυση οικονομικών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. 

Οι ερευνητές πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά για να εντοπίσουν μοτίβα και ανωμαλίες στις συναλλαγές κρυπτογράφησης και να δίνουν μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια για να διασφαλίσουν ότι δεν θα χαθούν στοιχεία. Οι αναλυτικές δεξιότητες και η σαφής επικοινωνία είναι εξίσου σημαντικές για μια αποτελεσματική έρευνα. 

Το να είσαι καλός ερευνητής δεν είναι μόνο ένα πτυχίο πανεπιστημίου, επιμένουν η Τζέιν και ο Τζον. Όλα ξεκινούν από την αγάπη για τα παζλ και τη φυσική περιέργεια που οδηγεί στο να μορφωθείς στον τομέα.  

«Τα τμήματα επιβίβασης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν ρόλους όπου μπορείτε να εκπαιδεύσετε συγκεκριμένες δεξιότητες επίλυσης παζλ. Γίνεται επίσης ερευνητικό έργο εκεί. Πάντα συναντάς περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει λύση ή εξήγηση για το τι συνέβη», λέει ο John. 

Οι ερευνητές ονομάζουν τραπεζικά ιδρύματα, ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, εταιρείες κρυπτογράφησης και αρχές επιβολής του νόμου ως τα καλύτερα μέρη για να αποκτήσετε αρχική εμπειρία σε έρευνες χρηματοοικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Εκτός από αυτά, κάποιος πρέπει να είναι παθιασμένος με τις νέες τεχνολογίες και να έχει την ώθηση για δικαιοσύνη, καθώς οι ερευνητές επιδιώκουν πάντα να βοηθήσουν τα θύματα.

«Ως μέρος της Binance, προσπαθούμε πάντα να αφαιρέσουμε αυτήν την προκατάληψη ότι η κρυπτογράφηση είναι απλώς ένας χώρος για εγκληματίες. Θέλουμε να καθαρίσουμε τον χώρο και αυτό μας οδηγεί επίσης», εξηγεί η Τζέιν.

Όχι κρύψιμο σε φορτηγά 

Η καθημερινή δουλειά των ερευνητών οικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο είναι δυναμική και ρευστή. Λύνουν σύνθετους εγκληματικούς γρίφους, με εργασίες που περιλαμβάνουν έρευνα, αναλυτική εργασία και κριτική σκέψη. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Binance, δεν κάνουν τη μυστική εργασία. Δεν θα τους βρείτε να κάθονται σε ένα όχημα περιμένοντας να εμφανιστούν εγκληματίες. Αυτό κάνουν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 

Οι ανακριτές οικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο λειτουργούν σε εικονικές σκηνές εγκλήματος και ακολουθούν τα ψηφιακά ίχνη σε ένα blockchain. Μερικές φορές «κυνηγούν» προληπτικά, κυρίως όταν αντιδρούν σε διαφορετικές παραπομπές και παρακολουθούν ύποπτες συναλλαγές.

«Στο Binance, έχουμε διαφορετικούς ερευνητικούς ρόλους. Μερικές φορές είναι απλώς αναλυτική δουλειά», εξηγεί η Τζέιν. «Και μετά, είναι πολλή συνεργασία. Τόσο με τους συμπαίκτες σου γιατί όλοι έχουμε διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις για παρόμοια πράγματα, αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες. Για εμάς, είναι η επιβολή του νόμου και άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Είναι μεγάλο μέρος της δουλειάς».

Ως κόμβος μεταξύ του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων και των αρχών επιβολής του νόμου, οι ερευνητές συναντώνται τακτικά με τους αξιωματικούς, τις ρυθμιστικές αρχές και τους εισαγγελείς όταν επιλύουν περίπλοκες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος ή άλλες παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.

Τέτοιες συναντήσεις βοηθούν να γεφυρωθούν τα κενά γνώσης που εξακολουθούν να έχουν πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου σχετικά με το blockchain. «Προσπαθούμε να τους εκπαιδεύσουμε για την τεχνολογία», προσθέτει ο ερευνητής.

Στη συνέχεια, η Τζέιν και ο Τζον, όπως κάθε άλλος αξιωματικός ή ερευνητής, γράφουν τις εκθέσεις που τεκμηριώνουν τι βρήκαν και πώς κατέληξαν στα συμπεράσματά τους.

Εδώ, πρέπει να έχει κανείς δεξιότητες για να μεταφράσει τις τεχνικές πτυχές του εγκλήματος που βασίζεται σε blockchain σε κατανοητές και ευανάγνωστες αναφορές, λέει ο John. Διαφορετικά, δεν θα προκύψει τίποτα από όσα βρήκε ο ανακριτής. 

«Οι περισσότεροι εισαγγελείς δεν γνωρίζουν αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Αργότερα στα δικαστήρια, πρέπει να λάβουν αποφάσεις με βάση τα ευρήματά μας. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να το μεταφράσουμε αυτό σε κάτι κατανοητό».

Τα συστήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πριν από δέκα χρόνια είναι διαφορετικά από τα σημερινά. Οι μεθοδολογίες και οι τεχνολογίες εγκληματικότητας αναπτύσσονται γρήγορα και απαιτούν από τους ερευνητές να τις παρακολουθούν εξίσου γρήγορα για να κατανοήσουν τι συμβαίνει.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κατανόηση της τεχνολογίας blockchain είναι ο μόνος τρόπος για να εντοπιστούν οι κόκκινες σημαίες και οι κίνδυνοι που προκύπτουν κατά τη μεταφορά ή τη συσκότιση αξίας.

Υπάρχουν πολλές πληροφορίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο, από το Coursera μέχρι το YouTube, ώστε ο καθένας να μπορεί να εκπαιδεύεται σχετικά με το blockchain και να εντοπίζει ύποπτες δραστηριότητες.

«Μπορείτε να αντικατοπτρίσετε αυτά τα παραδείγματα που σας δίνουν. Μερικές φορές βλέπετε ανθρώπους στο YouTube να μιλούν για έρευνα για φάλαινες. Ακολουθήστε τα βήματά τους και δείτε αν θα μπορούσατε να κάνετε το ίδιο. Αυτό έχω κάνει ο ίδιος», αποκαλύπτει ο Τζον.

Το 2013, όταν ξεκίνησε, δεν κατασκευάστηκαν εργαλεία λογισμικού για τον εντοπισμό ή την εμφάνιση των πραγμάτων γραφικά. Έπρεπε να σχεδιάσει όλες τις συνδέσεις με το χέρι, να κάνει εξαγωγές από πληροφορίες blockchain κουκκίδων και να διατυπώσει τα επόμενα βήματα.

Η Τζέιν παραδέχτηκε περαιτέρω ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να διεξαχθούν χρησιμοποιώντας δωρεάν και διαθέσιμα στο κοινό εργαλεία εξερεύνησης blockchain. Το έκανε αυτό τις μέρες της στην αστυνομία. Από σήμερα, όταν τα εμπορικά εργαλεία κάνουν το τμήμα εντοπισμού συναλλαγών πολύ πιο εύκολα, η όλη διαδικασία έρευνας εξακολουθεί να περιλαμβάνει πολλή χειρωνακτική και αναλυτική εργασία.

Και οι δύο συμφωνούν ότι η κατανόηση της τεχνολογίας εξακολουθεί να είναι το κλειδί της επιτυχίας. Σύμφωνα με τον John, η πρώιμη γνώση του για το blockchain και η προηγούμενη εμπειρία του στη διερεύνηση παραδοσιακών εγκλημάτων ξεπλύματος χρήματος τον βοήθησαν να κατανοήσει τις εγκληματικές ενέργειες στην αλυσίδα. 

«Εάν είστε νέος σε αυτό το σύστημα, μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσετε τι συμβαίνει. Επομένως, το να έχετε ένα δίκτυο και να επικοινωνείτε με τους ερευνητές με αυτές τις εμπειρίες θα μπορούσε επίσης να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητες. Γιατί αυτό γίνεται όλο και πιο σύνθετο. Είναι πιο εύκολο να ρωτήσεις το δίκτυό σου», λέει. 

Ζητήστε σχόλια για τα τελικά αποτελέσματα

Η αποκάλυψη του κομματιού του εγκληματικού παζλ που λείπει και το σπάσιμο των περίπλοκων μεθόδων που έχουν δημιουργήσει είναι μια από τις μεγαλύτερες ανταμοιβές της δουλειάς τους, λένε και οι δύο ερευνητές. Ένα άλλο είναι η λήψη της συνολικής εικόνας και των αποτελεσμάτων.

«Η ανατροφοδότηση από τις αρχές επιβολής του νόμου, τους άλλους συναδέλφους σας, ότι τους βοήθησε πραγματικά αυτό που κάνατε. Αυτό με παρακινεί στη δουλειά μου», εξομολογείται ο Τζον.

Ωστόσο, και οι δύο συμφώνησαν ότι η λήψη των σχολίων είναι δύσκολη για τους ερευνητές του ιδιωτικού τομέα. 

«Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του να είσαι σε μια ιδιωτική εταιρεία έναντι του να είσαι στην επιβολή του νόμου. Δεν έχουμε αυτή τη συναρπαστική στιγμή του τελικού αποτελέσματος, είτε πρόκειται για σύλληψη είτε για απονομή δικαιοσύνης σε ένα θύμα», λέει η Τζέιν.

Αν και συχνά αποτελούν μέρος μεγαλύτερων ποινικών υποθέσεων, οι ερευνητές του χρηματοοικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο του ιδιωτικού τομέα βλέπουν λιγότερο την όλη εικόνα και παρεμβαίνουν λιγότερο με τους υπόπτους. 

«Πάντα ενθαρρύνουμε τις αρχές επιβολής του νόμου να μας δίνουν σχόλια σχετικά με το πώς προέκυψαν ή βοήθησαν οι πληροφορίες μας. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό από περιέργεια. Απλώς, μας βοηθά να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας για να αποφύγουμε τυχόν κινδύνους. Μας βοηθά επίσης να βοηθήσουμε καλύτερα τις ίδιες αρχές επιβολής του νόμου και να βοηθήσουμε καλύτερα τους χρήστες μας», προσθέτει η Jane.

Αναζητώντας μεγαλύτερη εκπαίδευση και εμπιστοσύνη

Το έργο των ερευνητών οικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο μπορεί να φαίνεται φανταχτερό και συναρπαστικό από έξω. Έρχεται όμως και με τα μειονεκτήματά του. 

«Μακάρι να υπήρχε περισσότερη εμπιστοσύνη από τις ρυθμιστικές αρχές», λέει ο John. «Είμαστε τώρα στον ιδιωτικό τομέα και εργαζόμαστε για την εταιρεία, αλλά θα ήταν ωραίο να δούμε περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε. 

Χρειάζεται να αναπτύξουμε κανόνες γνώσης, συμμόρφωσης και κανονισμών για να φτάσουμε εκεί με τις ρυθμιστικές αρχές για να δημιουργήσουμε το βιομηχανικό πρότυπο. Χρειάζεται εμπιστοσύνη για αυτό». 

Το να βλέπεις τα θύματα να χάνουν τις οικονομίες τους είναι πάντα αποκαρδιωτικό, προσθέτει η Τζέιν. Η μεγαλύτερη επιθυμία της είναι να δει όλους καλύτερα μορφωμένους στην κρυπτογράφηση και πιο επικριτικούς για να μην πέσουν θύματα απατεώνων. 

«Θα ήθελα να σκεφτούν πριν ενεργήσουν και να αξιολογήσουν αν κάτι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό». 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αγωγή CFTC κατά της Binance:

Αγωγή Binance: Ο Διευθυντής της CFTC διπλασιάζει τις κατηγορίες κατά της ανταλλαγής

Δείτε πόσο εξαρτώνται οι τιμές altcoin από τους Youtubers: 

Το YouTube Influencers Move Crypto Prices: Εξηγεί ο καθηγητής Brauneis

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/