Νέες λεπτομέρειες προκύπτουν από την ευρεία καταστολή στο Ισραήλ κατά των παρόχων πλατφορμών συναλλαγών για εμπορικά σήματα FX και κρυπτογράφησης, η οποία συνέλαβε τέσσερις υπόπτους. Η Finance Magnates έμαθε ότι η επιδρομή, η οποία περιελάμβανε την κατάσχεση υλικού και εγγράφων, έλαβε χώρα στα γραφεία της Ramat Gan από τα οποία λειτουργούσε μια αρκετά γνωστή βιομηχανική επωνυμία: η Airsoft Ltd.
Στην περίληψη των ακροάσεων της προσωρινής κράτησης», που είδαν οι Finance Magnates, ο δικαστής είπε ότι η «σύνθετη» έρευνα μόλις ξεκίνησε.
«Πρόκειται για μια παγκόσμια και διακρατική υπόθεση, στην οποία ύποπτοι, υπό το σήμα της Airsoft, έχουν λειτουργήσει μια πλατφόρμα που επέτρεπε την εξαπάτηση επενδυτών», είπε.
Η ηλεκτρονική μονάδα 433 Lahav και η φορολογική αρχή του Ισραήλ έχουν επισημάνει δύο βασικούς υπόπτους, οι οποίοι είναι ύποπτοι για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δόλια λήψη υπό επιβαρυντικές συνθήκες, συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος και φορολογικά αδικήματα.
Ο εγκέφαλος τράπηκε σε φυγή
Η κλίμακα των απατών ήταν τεράστια, καθώς υπάρχει η υποψία ότι το δίκτυο παρείχε υποδομή για δόλιες παραβάσεις σε εκατοντάδες γραφεία συναλλάγματος παγκοσμίως και απέσυρε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο Posta.
Η τεράστια προτομή ακολούθησε έρευνα από τις γερμανικές αρχές κατά του κυκλώματος απάτης. Σύμφωνα με την Posta, παρά τις συλλήψεις, ο Jeremy Katlan, γνωστός και ως Roni Hajjaj, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής του εγκληματικού δικτύου, κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό. Οι τελευταίες συλλήψεις από τις ισραηλινές αρχές από το forex office στο Ramat Gan περιλαμβάνουν ένα μέλος της οικογένειας του Katlan, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι διαχειρίζεται τον χώρο από κοινού. Συνελήφθη και ο διευθύνων σύμβουλος του εν λόγω γραφείου.
Οι ύποπτοι φέρεται να ήρθαν σε επαφή με τα θύματα παγκοσμίως μέσω αντιπροσώπων πωλήσεων, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως έμποροι συναλλάγματος, κρυπτονομισμάτων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Λειτουργούσαν ακόμη και δόλια τηλεφωνικά κέντρα στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, το Ισραήλ και το Κοσσυφοπέδιο.
Τα θύματα παρασύρθηκαν με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Οι απατεώνες παρουσίασαν ακόμη και πλαστά έγγραφα των επενδυτικών απατών. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι απατεώνες δεν επένδυσαν ποτέ τα εισπραχθέντα έσοδα από τους επενδυτές. Οι απατεώνες μετέφεραν επίσης τα χρήματα των θυμάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία.
Οι γερμανικές αρχές ενεπλάκησαν καθώς ήταν οι πρώτες που εντόπισαν πέντε ομάδες που λειτουργούν από το 2018 και συνδέονται με το μεγαλύτερο κύκλωμα.
Νέες λεπτομέρειες προκύπτουν από την ευρεία καταστολή στο Ισραήλ κατά των παρόχων πλατφορμών συναλλαγών για εμπορικά σήματα FX και κρυπτογράφησης, η οποία συνέλαβε τέσσερις υπόπτους. Η Finance Magnates έμαθε ότι η επιδρομή, η οποία περιελάμβανε την κατάσχεση υλικού και εγγράφων, έλαβε χώρα στα γραφεία της Ramat Gan από τα οποία λειτουργούσε μια αρκετά γνωστή βιομηχανική επωνυμία: η Airsoft Ltd.
Στην περίληψη των ακροάσεων της προσωρινής κράτησης», που είδαν οι Finance Magnates, ο δικαστής είπε ότι η «σύνθετη» έρευνα μόλις ξεκίνησε.
«Πρόκειται για μια παγκόσμια και διακρατική υπόθεση, στην οποία ύποπτοι, υπό το σήμα της Airsoft, έχουν λειτουργήσει μια πλατφόρμα που επέτρεπε την εξαπάτηση επενδυτών», είπε.
Η ηλεκτρονική μονάδα 433 Lahav και η φορολογική αρχή του Ισραήλ έχουν επισημάνει δύο βασικούς υπόπτους, οι οποίοι είναι ύποπτοι για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δόλια λήψη υπό επιβαρυντικές συνθήκες, συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος και φορολογικά αδικήματα.
Ο εγκέφαλος τράπηκε σε φυγή
Η κλίμακα των απατών ήταν τεράστια, καθώς υπάρχει η υποψία ότι το δίκτυο παρείχε υποδομή για δόλιες παραβάσεις σε εκατοντάδες γραφεία συναλλάγματος παγκοσμίως και απέσυρε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο Posta.
Η τεράστια προτομή ακολούθησε έρευνα από τις γερμανικές αρχές κατά του κυκλώματος απάτης. Σύμφωνα με την Posta, παρά τις συλλήψεις, ο Jeremy Katlan, γνωστός και ως Roni Hajjaj, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής του εγκληματικού δικτύου, κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό. Οι τελευταίες συλλήψεις από τις ισραηλινές αρχές από το forex office στο Ramat Gan περιλαμβάνουν ένα μέλος της οικογένειας του Katlan, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι διαχειρίζεται τον χώρο από κοινού. Συνελήφθη και ο διευθύνων σύμβουλος του εν λόγω γραφείου.
Οι ύποπτοι φέρεται να ήρθαν σε επαφή με τα θύματα παγκοσμίως μέσω αντιπροσώπων πωλήσεων, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως έμποροι συναλλάγματος, κρυπτονομισμάτων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Λειτουργούσαν ακόμη και δόλια τηλεφωνικά κέντρα στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, το Ισραήλ και το Κοσσυφοπέδιο.
Τα θύματα παρασύρθηκαν με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Οι απατεώνες παρουσίασαν ακόμη και πλαστά έγγραφα των επενδυτικών απατών. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι απατεώνες δεν επένδυσαν ποτέ τα εισπραχθέντα έσοδα από τους επενδυτές. Οι απατεώνες μετέφεραν επίσης τα χρήματα των θυμάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία.
Οι γερμανικές αρχές ενεπλάκησαν καθώς ήταν οι πρώτες που εντόπισαν πέντε ομάδες που λειτουργούν από το 2018 και συνδέονται με το μεγαλύτερο κύκλωμα.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- ChartPrime. Ανεβάστε το Trading Game σας με το ChartPrime. Πρόσβαση εδώ.
- BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :έχει
- :είναι
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμοί
- κατά
- φέρεται ότι
- Επίσης
- an
- και
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- ΕΙΝΑΙ
- σύλληψη
- συνελήφθη
- συλλήψεις
- AS
- Αρχές
- εξουσία
- Τράπεζα
- τραπεζικοί λογαριασμοί
- πανό
- BE
- ήταν
- άρχισε
- μάρκα
- μάρκες
- Έφερε
- Bulgaria
- by
- κλήση
- Κέντρα
- Διευθύνων Σύμβουλος
- περιστάσεις
- διαπράττουν
- εταίρα
- συγκρότημα
- κατάσχεση
- Συνωμοσία
- Καταπολέμηση
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- κρυπτο
- cryptocurrencies
- Επιμέλεια
- στον κυβερνοχώρο
- Δημοκρατία της Τσεχίας
- γραφείο
- Παρά
- καθέκαστα
- έγγραφα
- κατά την διάρκεια
- αναδύονται
- ενεργοποιημένη
- διαφυγή
- ευρώ
- Even
- Αποκλειστικό
- αρκετά
- πλαστός
- οικογένεια
- χρηματοδότηση
- Οικονομικά μεγεθύνει
- οικονομικός
- Χρηματοοικονομικά μέσα
- Όνομα
- πέντε
- ακολουθείται
- Για
- forex
- τέσσερα
- απάτη
- απατεώνες
- απατηλός
- από
- χρήματα
- FX
- Γεωργία
- Γερμανικά
- Germany
- Παγκόσμιο
- Παγκόσμια
- Ομάδα
- υλικού
- Έχω
- he
- κεφάλι
- Ψηλά
- Ωστόσο
- HTTPS
- Εκατοντάδες
- Hungary
- προσδιορίσει
- in
- περιλαμβάνουν
- περιλαμβάνονται
- βιομηχανία
- Υποδομή
- μέσων
- επενδύσει
- έρευνα
- επένδυση
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- Ισραήλ
- IT
- δικαστής
- μόλις
- γνωστός
- μεγαλύτερος
- αργότερο
- Το ξέπλυμα
- μάθει
- συνδέονται
- λογότυπο
- Ltd
- Κυρίως
- διαχειρίζεται
- διαχείριση
- μαζική
- μέλος
- εκατομμύρια
- Ονομάστηκε
- δίκτυο
- ποτέ
- νέα
- of
- off
- Office
- γραφεία
- on
- λειτουργεί
- λειτουργίας
- ΑΛΛΑ
- έξω
- έξοδος
- Μέρος
- πλατφόρμες
- Πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- παρουσιάζονται
- πρόσοδοι
- Υπόσχεται
- παρέχεται
- Παρόχους υπηρεσιών
- Πραγματικότητα
- λήψη
- Αντιπρόσωποι
- Δημοκρατία
- Επιστροφές
- Δαχτυλίδι
- s
- Είπε
- εμπορικός
- Κλίμακα
- απάτες
- Οθόνη
- δει
- Σερβία
- βολή
- αφού
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ
- φόρος
- Φορολογική αρχή
- δεκάδες
- ότι
- Η
- τους
- αυτοί
- αυτό
- Μέσω
- προς την
- πήρε
- Οι έμποροι
- Διαπραγμάτευσης
- Πλατφόρμες Συναλλαγών
- μεταφέρονται
- δύο
- Ukraine
- υπό
- μονάδα
- Χώρος δεξίωσης
- θύματα
- ήταν
- ήταν
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- με
- zephyrnet