Κατάρριψη υπερβολικών αξιώσεων για κρυπτογράφηση και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Υπό το φως της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης στο Ισραήλ που ενορχηστρώθηκε από τη Χαμάς, Αλυσίδα, μια εταιρεία ανάλυσης blockchain, αντιμετωπίζει τις παρανοήσεις σχετικά με τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε μια ανάρτηση ιστολογίου με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2023. Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αντιπροσωπεύει ένα μικροσκοπικό μέρος του ήδη οριακού όγκου παράνομων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Ενώ οι τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα, βασίζονται κυρίως σε παραδοσιακά κανάλια χρηματοδότησης που βασίζονται σε fiat, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χαβαλές και εταιρείες κελύφους.

Η τεχνολογία Blockchain, γνωστή για την εγγενή της διαφάνεια, καθιστά τα κρυπτονομίσματα λιγότερο κατάλληλα για παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτή η διαφάνεια δίνει τη δυνατότητα σε οντότητες της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν εργαλεία ανάλυσης blockchain να εντοπίζουν και να εμποδίζουν από κοινού τις ροές κεφαλαίων, ένα κατόρθωμα που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με τις παραδοσιακές μεθόδους μεταφοράς αξίας. Αλυσίδα συζητά ιδιαίτερα τις κοινές παγίδες κατά την ανάλυση των ροών τρομοκρατικών κεφαλαίων στο blockchain, ειδικά όσον αφορά την αναγνώριση και τον εντοπισμό παρόχων υπηρεσιών.

Δύο βασικές πτυχές αποτελούν την ουσία της ανάλυσης των ροών κεφαλαίων που σχετίζονται με την τρομοκρατία: ο ποσοτικός προσδιορισμός των κεφαλαίων που κατέχονται άμεσα από τρομοκρατικές οργανώσεις και ο εντοπισμός των παρόχων υπηρεσιών που διευκολύνουν τις κινήσεις κεφαλαίων. Οι περιπτώσεις χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συχνά περιλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών, όπως επιχειρήσεις παροχής χρηματικών υπηρεσιών, με την πρόσφατα επικυρωμένη επιχείρηση με έδρα τη Γάζα, Buy Cash, να αναφέρεται ως παράδειγμα. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών διαχειρίζονται όγκους κεφαλαίων μεγαλύτερους από ένα τυπικό άτομο, αλλά μικρότερους από ένα τυπικό χρηματιστήριο, που μοιάζουν με μεσίτες εξωχρηματιστηριακών (OTC) ή επιχειρήσεις χρημάτων σε επίπεδο δρόμου όπως τα χαβαλά σε διάφορους βαθμούς.

Οι πρόσφατες κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στις 18 Οκτωβρίου 2023, εναντίον εννέα ατόμων που σχετίζονται με τη Χαμάς και ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Γάζα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να σταματήσει η ροή εσόδων προς τον όμιλο. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν συγκεκριμένα ανώτερους αξιωματούχους και μέλη της Χαμάς που διαχειρίζονται ένα μυστικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Χαμάς, παράλληλα με την εμπλεκόμενη ανταλλαγή εικονικών νομισμάτων. Εκτός από τα κεφάλαια που λαμβάνει η Χαμάς από το Ιράν, το παγκόσμιο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, συμβάλλει σημαντικά στα έσοδά της. Αυτό το χαρτοφυλάκιο, το οποίο διαχειρίζεται υπό το πρόσχημα των νόμιμων επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες, όπως το Σουδάν, η Αλγερία, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποτελεί κρίσιμο μέρος του χρηματοοικονομικού δικτύου της Χαμάς.

Παράλληλα με τις ενέργειες των ΗΠΑ, οι ισραηλινές αρχές ήταν προορατικές για την καταστολή των καναλιών κρυπτονομισμάτων που χρηματοδοτούν τη Χαμάς. Στις 10 Οκτωβρίου 2023, το τμήμα κυβερνοχώρου της μονάδας Lahav 433 της αστυνομίας του Ισραήλ πάγωσε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που ανήκαν στη Χαμάς. Επιπρόσθετα, πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας που ζητούσαν δωρεές κρυπτονομισμάτων για οργανώσεις που σχετίζονται με τη Χαμάς σημειώθηκαν από τις ισραηλινές αρχές επιβολής του νόμου.

Σε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, η Χαμάς ανακοίνωσε τη διακοπή του προγράμματος δωρεάς κρυπτονομισμάτων της τον Απρίλιο του 2023, υποδεικνύοντας μια πιθανή αλλαγή στις στρατηγικές συγκέντρωσης κεφαλαίων εν μέσω αυξανόμενου διεθνούς ελέγχου.

Η αφήγηση που περιβάλλει τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας οδηγεί συχνά σε υπερβολικές αξιώσεις, κυρίως κατά τον εντοπισμό κεφαλαίων στο blockchain. Οι πρόσφατες ενέργειες τόσο των αμερικανικών όσο και των ισραηλινών αρχών υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που τίθενται από τα κρυπτονομίσματα για τον περιορισμό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενώ τονίζουν επίσης την προσαρμοστικότητα των ρυθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση παράνομων επιχειρήσεων κρυπτογράφησης.

Οι συνεργατικές προσπάθειες μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των υπηρεσιών πληροφοριών και των οργανισμών του ιδιωτικού τομέα, όπως αποδεικνύονται από τις πρόσφατες ενέργειες κατά των επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων της Χαμάς, δείχνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας blockchain για την κατανόηση και τη διακοπή των χρηματοπιστωτικών δικτύων που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στην αξιολόγηση του ρόλου των κρυπτονομισμάτων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς της Chainalysis σχετικά με το περιορισμένο εύρος των κρυπτονομισμάτων στην τροφοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Πηγή εικόνας: Shutterstock

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://Blockchain.News/news/debunking-overblown-claims-on-crypto-and-terrorism-financing