Οι εισαγγελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν μακροχρόνια θητεία για ένα στέλεχος σε μια υπόθεση σκιώδους τραπεζικής κρυπτογράφησης που έχει διαρκέσει πέντε χρόνια. Στις 18 Απριλίου, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams υπέβαλε αίτημα πριν από την καταδίκη του Reginald Fowler στις 20 Απριλίου.
Το 2019, ο Fowler, ο πρώην μειονοτικός ιδιοκτήτης του franchise Minnesota Vikings NFL, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τραπεζική απάτη, παράνομες μεταφορές χρημάτων και συνωμοσία σε σκιώδεις τραπεζικές πρακτικές σε σχέση με την υποτιθέμενη λειτουργία του σε μια εταιρεία μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια.
Ο Ουίλιαμς ζητά ποινή φυλάκισης τουλάχιστον επτά ετών για λογαριασμό της κυβέρνησης. Ωστόσο, πρότεινε ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 χρόνια προκειμένου να εκπροσωπήσει τη βαρύτητα του αδικήματος. Το 2018, ο Fowler ίδρυσε την Global Trading Solutions (GTS) υπό την αιγίδα της Crypto Capital Corp με έδρα τον Παναμά, μια κατηγορούμενη σκιώδη τράπεζα κρυπτογράφησης.
Κατηγορήθηκε για εξαπάτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ότι ενεργούσε ως μη καταχωρημένος πομπός χρημάτων. Φέρεται να παρέχει σκιώδεις τραπεζικές υπηρεσίες σε πολλαπλά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Bitfinex, Binance, CEX.io και QuadrigaCX, μέσω του Crypto Capital.
Σύμφωνα με την αναφορά, η GTS και η Crypto Capital διεκπεραίωσαν πάνω από 750 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μεταξύ Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου 2018, παρέχοντας στις μη αδειοδοτημένες εταιρείες κρυπτογράφησης παράνομη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, συνελήφθη το 2019 με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της συμμετοχής σε κολομβιανό καρτέλ ναρκωτικών. Η Crypto Capital διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη δικαστική υπόθεση που αφορούσε την αποτυχία της Bitfinex να αποκαλύψει την απώλεια 850 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά πελατών. Τον Φεβρουάριο του 2022, οι εταιρείες αναγκάστηκαν να πληρώσουν 18.5 εκατομμύρια δολάρια σε αστικές ποινές και να κλείσουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στη Νέα Υόρκη.
Το 2020, ο Φάουλερ δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5 εκατομμυρίων δολαρίων. αλλά, τον Απρίλιο του 2022, δήλωσε ξανά ένοχος. «Ο Ρέτζιναλντ Φάουλερ έχει διαπράξει σοβαρά εγκλήματα», κατέληξε ο Ουίλιαμς καθώς πλησίαζε η ημερομηνία της καταδίκης του. Μόνο μια σημαντική περίοδος φυλάκισης, τουλάχιστον 84 μηνών, θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει αυτή τη σοβαρότητα, να ενθαρρύνει τη νομοταγή συμπεριφορά και να παρέχει αποτελεσματική αποτροπή». Ο Φάουλερ ζήτησε εξάμηνη καθυστέρηση τον Σεπτέμβριο του 2022, ισχυριζόμενος μια σοβαρή ιατρική πάθηση.
Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει κανονισμό κρυπτογράφησης εντός ενός έτους,
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :έχει
- :είναι
- 20 χρόνια
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- πρόσβαση
- κατηγορούμενος
- εκ των προτέρων
- Όλα
- υποτιθεμένος
- φέρεται ότι
- και
- Απρίλιος
- ΕΙΝΑΙ
- συνελήφθη
- AS
- At
- δικηγόρος
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- τραπεζικό σύστημα
- μεταξύ
- Binance
- Bitcoinworld
- Bitfinex
- πήδημα
- κεφάλαιο
- περίπτωση
- Μετρητά
- κατηγορία
- Διευθύνων Σύμβουλος
- χωρίς
- CEX.IO
- αλλαγή
- φορτισμένα
- φορτία
- CO
- δεσμεύεται
- Εταιρείες
- Κατέληξε στο συμπέρασμα
- σύνδεση
- Συνωμοσία
- Corp
- θα μπορούσε να
- Δικαστήριο
- υπόθεση δικαστηρίου
- Εγκλήματα
- κρυπτο
- κρυπτογραφικές εταιρείες
- Κρυπτογραφική ρύθμιση
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- πελάτης
- Ντέμιαν Γουίλιαμς
- Ημερομηνία
- delay
- DID
- Αποκαλύπτω
- περιοχή
- φάρμακο
- Αποτελεσματικός
- ασκούν
- Χρηματιστήρια
- εκτελεστικός
- Αποτυχία
- Χαρακτηριστικά
- Φεβρουάριος
- οικονομικός
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- Εταιρεία
- επιχειρήσεις
- Για
- Πρώην
- Προώθηση
- Ίδρυση
- απάτη
- FTX
- Παγκόσμιο
- Κυβέρνηση
- βαρύτητα
- ένοχος
- ένοχος
- Έχω
- he
- Ωστόσο
- HTTPS
- παράνομος
- σημαντικό
- in
- φυλάκιση
- Συμπεριλαμβανομένου
- ιδρυμάτων
- συμμετοχή
- φυλακή
- Το ξέπλυμα
- Υπήνεμος
- ματιά
- off
- Ενδέχεται..
- ιατρικών
- εκατομμύριο
- μειονότητα
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- Μεταφορές χρημάτων
- μήνες
- πολλαπλούς
- Μόσχος
- Πρέπει να έχει
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- NFL
- NFT
- Χώρος NFT
- Οκτώβριος
- of
- Επίσημα
- on
- λειτουργία
- λειτουργίες
- τάξη
- επί
- ιδιοκτήτης
- Πληρωμή
- περίοδος
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- έπαιξε
- έκκληση
- πρακτικές
- Επεξεργασμένο
- προτείνεται
- παρέχουν
- παρέχει
- χορήγηση
- QuadrigaCX
- Ρυθμιστικές Αρχές
- κυκλοφόρησε
- εκπροσωπώ
- ζητήσει
- Ρόλος
- ΣΕΙΡΑ
- s
- αναζήτηση
- Επιδιώκει
- ποινή
- Σεπτέμβριος
- σοβαρός
- Υπηρεσίες
- επτά
- σκιά
- σημαντικός
- Λύσεις
- Χώρος
- Μελών
- υποβάλλονται
- SWIFT
- σύστημα
- TAG
- ότι
- Η
- τους
- Μέσω
- προς την
- Διαπραγμάτευσης
- Συναλλαγές
- μεταβιβάσεις
- μας
- υπό
- Ενωμένος
- United States
- αδήλωτος
- us
- Δικηγόρος των ΗΠΑ
- VET
- Βίκινγκς
- Williams
- με
- εντός
- έτος
- χρόνια
- zephyrnet