Η India ED παγώνει 1.57 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση που φέρεται να έχει ξεπλυθεί μέσω WazirX, Binance

Η υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος της Ινδίας έχει παγώσει πάνω από 1.5 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος κατά της εφαρμογής E-nuggets για τυχερά παιχνίδια για κινητά, δήλωσε την Τετάρτη η Διεύθυνση Επιβολής (ΕΔ)..  

Δείτε σχετικό άρθρο: Οι ινδικές αρχές ερευνούν υποτιθέμενες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος 125 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούν κρυπτογράφηση, αναφέρει έκθεση

Γρήγορα γεγονότα

• Η ΕΔ ξεκίνησε έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εναντίον του ιδρυτή της E-Nuggets, Aamir Khan «και άλλων», αφού οι αρχές στην ανατολική πόλη της Καλκούτα υπέβαλαν καταγγελία εναντίον των υπόπτων τον περασμένο Φεβρουάριο. 

• Το E-Nuggets φέρεται να σχεδιάστηκε για να εξαπατήσει το ευρύ κοινό, είπε η ED. 

• Η εφαρμογή φέρεται να απενεργοποίησε τις αναλήψεις αφού συγκέντρωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από χρήστες και όλα τα δεδομένα διαγράφηκαν από τους διακομιστές της εφαρμογής. 

• Η ED είπε ότι η έρευνά της αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε ορισμένα παράνομα κέρδη από την εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

• Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε έναν εικονικό λογαριασμό για να αγοράσει κρυπτογράφηση στο ινδικό ανταλλακτήριο WazirX πριν μεταφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο χρηματιστήριο Binance, ανέφερε η υπηρεσία. 

• Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα ED-led RAID στην κατοικία του Khan οδήγησε στην ανάκτηση περίπου 2.1 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Δείτε σχετικό άρθρο: Οι ινδοί έμποροι κρυπτονομισμάτων προσπαθούν να αποφύγουν τα δεινά του WazirX, τα οποία έφτυσαν με την Binance