Η άνοδος και η συνεχιζόμενη πτώση του Sam Bankman-Fried: Ένας βήμα προς βήμα οδηγός για την περίπτωσή του μέχρι στιγμής

Η άνοδος και η συνεχιζόμενη πτώση του δισεκατομμυριούχου κρυπτογράφησης Sam Bankman-Fried έχει φέρει μια συνεχή ροή αποκαλύψεων. Με την πρώτη από τις δύο ποινικές δίκες του Bankman-Fried που θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου, η Forkast συγκέντρωσε τις βασικές λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν οι αναγνώστες πριν από τη δίκη. 

Ποιος είναι ο Sam Bankman-Fried;

Ο Sam Bankman-Fried έγινε πρώτος γνωστός στους κύκλους κρυπτογράφησης το 2018 όταν ισχυρίστηκε Το hedge fund του Alameda Research εξασφάλισε εντυπωσιακά ημερήσια κέρδη 10% σε συναλλαγές αρμπιτράζ Bitcoin εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ

Μέχρι το 2019, ο Bankman-Fried κατασκεύαζε FTX, ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης που είπε ότι θα ανταγωνιζόταν το «s-–εμφάνιση ανταλλαγώνΗ Alameda συναλλάσσεται. Μέσα σε τρεις μήνες από την κυκλοφορία της, η FTX διέθετε έως και 200 ​​εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιο όγκο και παρείχε υπηρεσίες γνωστών πελατών σε περισσότερους από 10,000 πελάτες, ανά αναφέρουν Απο το τετράγωνο.

Καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων άνθησε, το ίδιο έκανε και ο πλούτος του Bankman-Fried. Forbes τοποθετούνται Η καθαρή περιουσία του τότε 29χρονου ανήλθε στα 26.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν πέρασε πολύς καιρός μέχρι που τράβηξε την προσοχή των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης με τις βαριές πολιτικές συνεισφορές του — ο Bankman-Fried ήταν σημαντικός δότης στην εκστρατεία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν το 2020 — και του αποτελεσματική φιλοσοφία αλτρουισμού.

Ο Bankman-Fried έγινε γρήγορα ο κοινός εκπρόσωπος της κρυπτογράφησης και η FTX έγινε ολοένα και πιο δυνατή. Το προστιθέμενη μερικοί από τους πιο αξιοσέβαστους παίκτες της βιομηχανίας επιχειρηματικών συμμετοχών στο τραπέζι της κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Sequoia, Lightspeed, Tiger Global και BlackRock, και πέτυχαν μια σειρά από σημαντικές προσφορές μάρκετινγκ. Αυτά κυμαίνονταν από ένα Super Bowl διαφημιστικό σποτ στο δικαιώματα ονομασίας για την αρένα της ομάδας ΝΒΑ Μαϊάμι Χιτ. 

Μέχρι τα τέλη του 2021, η FTX κατατάχθηκε ως το δεύτερο κορυφαίο χρηματιστήριο σε παράγωγα κρυπτονομισμάτων μετά το Binance. Η FTX εξασφάλισε επίσης α εκτίμηση 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και μέτρητος πολλοί από τους κορυφαίους εμπόρους και εταιρείες του κλάδου ως πελάτες, όπως το Galaxy Digital, Κεφάλαιο QCP και Amber Group.

Πότε κατέρρευσαν όλα για το crypto's boy wonder;

Οι πελάτες της FTX έμειναν ξαφνιασμένοι όταν τα πράγματα στο χρηματιστήριο πήραν μια στροφή προς το χειρότερο τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. ΕΝΑ αναφέρουν από την Coindesk έδειξε ότι ο ισολογισμός της Alameda περιείχε ένα σημαντικό ποσοστό μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, κυρίως στο εγγενές διακριτικό FTT της FTX. Αυτό πυροδότησε φόβους για την οικονομική κατάσταση του χρηματιστηρίου, ειδικά μετά την ανταλλαγή ανταγωνιστών Binance εκκαθάριση το σύνολο των συμμετοχών ΦΧΣ της.

"Το FTX είναι μια χαρά" Έγραψε Ο Bankman-Fried στο Twitter ως απάντηση στην απόφαση του Binance. 

Όμως, δεν ήταν όλα καλά. Η τιμή του FTT συνέχισε να πέφτει και περισσότεροι χρήστες FTX ζητούσαν να αποσυρθούν.

Μέσα σε 24 ώρες, δεδομένα στην αλυσίδα έδειξε Η FTX θα μπορούσε να αντιμετωπίζει κρίση ρευστότητας όταν σταμάτησε να επεξεργάζεται αιτήματα ανάληψης. Bankman-Fried ανακοίνωσε Η Binance θα παρέμβει για να εξαγοράσει τις δραστηριότητες της FTX εκτός ΗΠΑ για να βοηθήσει στην εκκαθάριση της κρίσης ρευστότητας. Ωστόσο, η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Αντιμετωπίζοντας ένα έλλειμμα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια πελατών, το Bloomberg αναφερθεί ότι ο Bankman-Fried βρέθηκε αντιμέτωπος με την απόφαση είτε να συγκεντρώσει περισσότερα μετρητά είτε να υποβάλει αίτηση πτώχευσης. Έως τις 11 Νοεμβρίου, FTX κατατεθεί για πτώχευση και ο John J. Ray III, που ηγήθηκε εκκαθάριση της Enron, αντικατέστησε τον Bankman-Fried ως διευθύνων σύμβουλος για να επιβλέπει τις διαδικασίες πτώχευσης.

«Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω δει μια τέτοια πλήρη αποτυχία των εταιρικών ελέγχων», είπε ο Ray στην πρώτη μέρα της FTX. 

Καθώς ο Ray προσπαθούσε να καταλάβει τη θέση της FTX και των 130 και πλέον θυγατρικών εταιρειών της, η Bankman-Fried συνέχισε περιήγηση στα μέσα ενημέρωσης λέγοντας τη δική του πλευρά της ιστορίας. ακτίνα κατηγορούμενος Ο Bankman-Fried υπονόμευσε σκόπιμα τη διαδικασία πτώχευσης μέσω των εμφανίσεων και των tweet του.

Ποιες είναι οι κατηγορίες εναντίον του Bankman-Fried; 

Η περιοδεία του Bankman-Fried στα μέσα ενημέρωσης σταμάτησε όταν η Επιτροπή Χρηματιστηρίου Αξιών των ΗΠΑ (SEC), η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) και το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ κατατεθεί παράλληλες ποινικές και αστικές κατηγορίες σε βάρος του. Αυτός ήταν συνελήφθη σε μια κατοικία στις Μπαχάμες στις 12 Δεκεμβρίου. 

Οι περιπτώσεις SEC και CFTC είναι σε κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπου αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες μεταξύ των οποίων:

• Δύο κατηγορίες για απάτη μέσω συρμάτων και δύο κατηγορίες για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. 
• Μία μέτρηση για τη διάπραξη απάτης εμπορευμάτων και μία καταμέτρηση συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης εμπορευμάτων. 
• Μία καταμέτρηση για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων και μία κατηγορία για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων. 
• Μία κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
• Μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης.
• Μία κατηγορία συνωμοσίας για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια.
• Μία κατηγορία συνωμοσίας για παραβίαση των διατάξεων κατά της δωροδοκίας του Νόμου περί Διαφθοράς στο εξωτερικό.

Ο 31χρονος μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης 150 ετών εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες. Η υπόθεσή του έχει ανατεθεί στον δικαστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Λιούις Κάπλαν.

Πότε είναι η δίκη; Θα μπορούσε ο Bankman-Fried να επιτύχει συμφωνία ένστασης; 

Η δίκη του Bankman-Fried θα χωριστεί σε δύο μέρη με την πρώτη δίκη να γίνεται στις 2 Οκτωβρίου.

Οκτώ κατηγορίες συμπεριλήφθηκαν στο αρχικό κατηγορητήριο που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια, το κατηγορητήριο αναθεωρήθηκε για να προσθέσει πέντε επιπλέον κατηγορίες. Μια χρέωση χρηματοδότησης εκστρατείας που έγινε στο αρχικό κατηγορητήριο ήταν έπεσε από τους εισαγγελείς τον Ιούλιο.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν να αποσυρθούν οι πέντε πρόσθετες κατηγορίες, προγραμματίζοντας μια δεύτερη δίκη για αυτές τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Εισαγγελείς είπε σε ένα αρχείο Ο Bankman-Fried κέρδισε μια απόφαση που του επέτρεπε να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση των Μπαχάμες δεν πρέπει να συναινέσει στις πρόσθετες χρεώσεις. Η επίλυση του ζητήματος θα μπορούσε να πάρει σημαντικό χρόνο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την καθυστέρηση για τη δεύτερη δοκιμή. 

Ο Bankman-Fried έχει παρακαλούσα δεν είναι ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, αλλά θα μπορούσε να προσπαθήσει να επιτύχει συμφωνία ένστασης ανά πάσα στιγμή. Το αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ το αποδέχεται είναι άλλο ερώτημα. Θα μπορούσε να εξαρτηθεί από το αν μοιράζεται πληροφορίες που θα μπορούσαν να «περιορίσουν σε μέγεθος ένα μεγαλύτερο ψάρι όπως το Binance», δήλωσε ο Terrence Yang, διευθύνων σύμβουλος στην πλατφόρμα Swan που εστιάζει στο Bitcoin.

«Ο συγκλονιστικός χαρακτήρας αυτής της υπόθεσης καθιστά μια καλή ευκαιρία για την κυβέρνηση να κάνει ένα παράδειγμα της SBF με δημόσιο τρόπο, αρνούμενη να κάνει οποιαδήποτε συμφωνία ένστασης», δήλωσε ο Alex More, επικεφαλής της αγωγής στις Carrington, Coleman, Solman και Blumenthal.

Μια συμφωνία για την ένσταση θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη, ωστόσο, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και πόρους για την εισαγγελία και το δικαστήριο, είπε ο More. Και με τον Bankman-Fried να εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης, κάποιοι έχουν υποθέσει ότι μπορεί επίσης να τον νηφάλιασε στην πραγματικότητα της έκτισης ποινής στη φυλακή, καθιστώντας τον πιο πιθανό να συνάψει συμφωνία, πρόσθεσε.

Ποια θα είναι πιθανή η νομική υπεράσπιση του Bankman-Fried; 

Ήδη σχηματίζονται εικασίες γύρω από την πιθανή νομική υπεράσπιση του Bankman-Fried. Εκπροσωπείται από τους Mark Cohen και Christian Everdell, εταίρους στη δικηγορική εταιρεία Cohen & Gresser. 

Ο Bankman-Fried φαίνεται πιθανό να χρησιμοποιεί εν μέρει μια στρατηγική «συμβουλών συμβουλών», σύμφωνα με κατάθεση δικαστηρίου. Κάτω από αυτή την άμυνα θα ισχυρισμός «Ενεργούσε καλή τη πίστη» όταν επρόκειτο για υποτιθέμενη συμπεριφορά, όπως δανεισμός κεφαλαίων σε στελέχη και αποστολή μηνυμάτων για αυτόματη διαγραφή, επειδή ακολουθούσε τις συμβουλές εσωτερικών δικηγόρων καθώς και εξωτερικών δικηγορικών γραφείων Fenwick & West. 

Ανεξάρτητα από τη στρατηγική, ο Bankman-Fried είναι σειρά να αντιμετωπίσει τεράστια νομικά νομοσχέδια. Προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο διευθυντών και αξιωματικών της FTX, το οποίο προστατεύει τα στελέχη από νομικές ενέργειες. Αλλά ένα περιφερειακό πτωχευτικό δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε το αίτημά του. 

FTX είναι προσπαθώντας να ανακτήσει ένα παράνομο δάνειο 10 εκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκε στον πατέρα του Bankman-Fried. Οι εκκαθαριστές πιστεύουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της νομικής υπεράσπισης του γιου του.

Ποιοι αναμένεται να είναι βασικοί μάρτυρες; 

Δικαστήριο 70 σελίδων αρχειοθέτηση δείχνει εισαγγελείς που σκοπεύουν να αντλήσουν μαρτυρίες από τους στενότερους συμβούλους του Bankman-Fried, εμπειρογνώμονες και πρώην υπαλλήλους, δανειστές και επενδυτές της FTX.

Οι συνιδρυτές του FTX, Gary Wang και Nishad Singh, καθώς και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, Caroline Ellison, ομολόγησαν την ενοχή τους για ποινικές κατηγορίες και συνεργάζονται με τους ερευνητές.

Τα πρώην στελέχη της FTX, Νταν Φρίντμπεργκ και Ράιαν Σαλαμέ, φέρεται να έχουν μιλήσει επίσης με τους εισαγγελείς. Στην κατάθεση του δικαστηρίου, η εισαγγελία είπε ότι ο Σαλαμέ δεν θα ήταν διαθέσιμος ως μάρτυρας επειδή σκοπεύει να επικαλεστεί το δικαίωμά του για την Πέμπτη Τροποποίηση εάν κλητευθεί. Ο Sam Trabucco, ο οποίος ηγήθηκε της Alameda Research με τον Ellison, αλλά έφυγε πριν από την κατάρρευσή της, δεν αναφέρεται ακόμη στην υπόθεση.

«Με τόσους πολλούς από τους συνεργάτες του να αποδέχονται και να διαπραγματεύονται για συμφωνίες ένστασης, μπορεί να υπάρχει μικρό νομικό κίνητρο για τον Bankman-Fried να παραδεχτεί την ενοχή του (δηλαδή θα είναι απίθανο να του δώσει ευνοϊκότερους όρους ή καταδίκη),» δήλωσε η Mriganka Pattnaik, Διευθύνων Σύμβουλος της Η πλατφόρμα εγκληματολογίας του blockchain Merkle Science.

Ο Bankman-Fried έχει κατηγορηθεί για πολλαπλές μορφές παρέμβασης μαρτύρων - από την προσπάθεια μέχρι εγκαθιδρύω «μια εποικοδομητική σχέση» με έναν μάρτυρα, να διαρροή το ημερολόγιο του πρώην ρομαντικού συντρόφου Έλισον στον Τύπο — με αποτέλεσμα να του επιβληθούν περιορισμοί.

Η κυβέρνηση δεν ήταν «μαλακή» στην περιγραφή των ενεργειών του Bankman-Fried, είπε ο Pattnaik. Η παραβίαση του μάρτυρα έριξε λάδι στη φωτιά.

«Όταν η κυβέρνηση αισθάνεται ότι οι ενέργειες ήταν τόσο κραυγαλέες, είναι πολύ απίθανο να προσφέρει μια συμφωνία παραίτησης στον ηγέτη πίσω από αυτές», πρόσθεσε.

Ποιος παραμένει στο πλευρό του Bankman-Fried; 

Μέχρι πρόσφατα ο Bankman-Fried βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στο δικό του γονικό σπίτι στην Καλιφόρνια. Οι γονείς του Joe Bankman και Barbara Fried, που είναι και οι δύο καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, συνυπογράφουν Το ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων του Bankman-Fried σε πακέτο εγγύησης. Το πακέτο περιελάμβανε δύο επιπλέον ομόλογα υπογεγραμμένα από τους Larry Kramer και Andreas Paepcke, οι οποίοι εργάζονται επίσης στο Stanford.

Ο Bankman-Fried έχει έλαβε επισκέψεις από τον Τύπο και τον συγγραφέα του "The Big Short" Michael Lewis, ο οποίος είναι εργαζόμενος σε ένα βιβλίο για αυτόν.

Περιμένετε, ο Bankman-Fried είναι ήδη στη φυλακή;

Ο Bankman-Fried είναι τώρα στη φυλακή, στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, μετά την ανάκληση της εγγύησης του στις 11 Αυγούστου για παρέμβαση μάρτυρα σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις. 

Τι να περιμένουμε τον μήνα πριν από τη δοκιμή; 

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι συνθήκες στη φυλακή του Bankman-Fried είναι ακατάλληλες για την προετοιμασία της υπεράσπισής του - η οποία είναι βαριά έγγραφα και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόσβαση στο διαδίκτυο - ειδικά υπό το φως επτά εκατομμυρίων σελίδων ανακάλυψης εισήγαγε από την εισαγγελία στα τέλη Αυγούστου. Ο δικαστής έχει εγείρει την προοπτική καθυστέρησης πέντε μηνών στη δίκη για να επιτρέψει στον Bankman-Fried να εξετάσει τα νέα στοιχεία, σύμφωνα με το Reuters. αναφέρουν σε εικονική ακρόαση.

«Ο Bankman-Fried μπορεί να κάνει περισσότερη νομική στάση για να προσπαθήσει να σταματήσει τη δίκη», δήλωσε ο Pattnaik της Merkle Science. «Με αυτό το σενάριο, θα ήταν δυνατό να δούμε περισσότερες τακτικές καθυστέρησης από αυτόν και την ομάδα του, ώστε να μπορούν να αφιερώσουν χρόνο για να προετοιμάσουν μια ισχυρότερη άμυνα».

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• ChartPrime. Ανεβάστε το Trading Game σας με το ChartPrime. Πρόσβαση εδώ.
• BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/