Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας παγώνει 916M συνδεδεμένα με HPZ Token Scam

• 916 εκατομμύρια έχουν δεσμευτεί από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που εμπλέκονται στην απάτη HPZ Token, ανέφερε η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας.
• Οι τράπεζες και οι εταιρείες πυλών πληρωμών αναζητήθηκαν για πληροφορίες σχετικά με ύποπτους λογαριασμούς.
• Η έρευνα σχετίζεται με την κακή χρήση του διακριτικού που βασίζεται σε εφαρμογές από οντότητες που ελέγχονται από τον Bhupesh Arora.

Διάφοροι τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί πύλης πληρωμών που σχετίζονται με εταιρείες που εμπλέκονται στην απάτη HPZ Token, α εξαπάτηση κρυπτογράφησης με διασυνδέσεις με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, έχουν παγώσει 91.6 crore (916 εκατομμύρια) από την Ινδική Διεύθυνση Επιβολής (ED). Η ΕΔ είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα έρευνες σε ύποπτους λογαριασμούς που ανήκαν σε αυτές τις εταιρείες.

Σύμφωνα με πηγές εντός των ΕΔ, οι υπό έρευνα τράπεζες και εταιρείες πύλης πληρωμών δεν κατηγορούνται οι ίδιες στην υπόθεση απάτης HPZ Token. Αντίθετα, οι εγκαταστάσεις τους ερευνήθηκαν για να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τους ύποπτους λογαριασμούς που διατηρούσαν οι εταιρείες που εμπλέκονται στην απάτη.

Σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε τη Δευτέρα, η ED αποκάλυψε ότι η έρευνα της προηγούμενης εβδομάδας σχετιζόταν με έρευνα για την κατάχρηση του διακριτικού που βασίζεται σε εφαρμογές που ονομάζεται "HPZ" και παρόμοιων εφαρμογών από διάφορες οντότητες, ειδικά αυτές που ελέγχονται από τον Bhupesh Arora και τον συνεργάτες. Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης:

Η έρευνα της προηγούμενης εβδομάδας διεξήχθη] σε σχέση με τους λογαριασμούς που κατείχαν οι οντότητες που ελέγχονται από τον Bhupesh Arora και τους συνεργάτες του σε σχέση με μια έρευνα σχετικά με την κατάχρηση του διακριτικού που βασίζεται στην εφαρμογή με το όνομα «HPZ» και άλλων παρόμοιων εφαρμογών από διάφορες οντότητες.

Εν τω μεταξύ, τον Φεβρουάριο, η ED είχε παγώσει 29.5 crore (295 εκατομμύρια) Rs που βρέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης HPZ Token.

Ο κατηγορούμενος είχε εξαπατήσει θύματα μέσω της χρήσης HPZ Token, α cryptocurrency Token που βασίζεται σε εφαρμογές που υπόσχεται υψηλές αποδόσεις σε χρήστες που επένδυσαν σε μηχανές εξόρυξης για Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα.

Επιπλέον, ο Bhupesh Arora και άλλοι έλεγχαν μη εγγεγραμμένες εταιρείες διαδικτυακών εφαρμογών διαδικτυακών παιχνιδιών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή χρημάτων από επενδυτές. Η δράση των ΕΔ της περασμένης εβδομάδας σχετίζεται με μια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που καταγράφηκε με βάση ένα FIR εξαπάτησης που κατατέθηκε από το αστυνομικό τμήμα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο στην Kohima, Nagaland.

Δημοσίευση Προβολές: 11