Πίσω τον Αύγουστο του 2016, η Heather Morgan, γνωστή και ως Ραζλεχάν, γνωστό και ως το Κροκόδειλος της Wall Street (στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα δίκαννο ρητό μπροστά από τη λέξη «κροκόδειλος», αλλά αυτός είναι ένας οικογενειακός ιστότοπος, οπότε θα σας αφήσουμε να το κάνετε παρέκταση για τον εαυτό σας) και ο σύζυγός της Ilya Lichtenstein πήρε στα χέρια τους 120,000 από τα δικά σας τα καλύτερα bitcoin.
Εκείνη την εποχή, το BTC διαπραγματευόταν περίπου στα 600 $, οπότε το απόθεμά τους άξιζε 72,000,000 $.
Για ένα ζευγάρι από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του '20 εκείνη την εποχή, θα φανταζόσασταν ότι αυτό το είδος κεφαλαίου θα χρηματοδοτούσε μια μακρά ζωή αδράνειας πολυτέλειας, ειδικά αν σταματήσετε να πιστεύετε ότι το Bitcoin δεν έχει διαπραγματευτεί κάτω από 10,000 δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια.
Ακόμα κι αν είχαν κάψει το μισό της αρχικής τους περιουσίας μέχρι τώρα, θα τους είχαν απομείνει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια με το σημερινό ρυθμό, περίπου 25 φορές περισσότερο από ό,τι ξεκίνησαν.
Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι.
Το πρόβλημα ήταν ότι η Morgan και ο Lichtenstein δεν είχαν αποκτήσει αυτά τα bitcoin νόμιμα, δεν μπορούσαν να τα εξαργυρώσουν όσο πιο γρήγορα θα πίστευαν ότι μπορούσαν, και τελικά ανακάλυψαν ότι η ανωνυμία του bitcoin φτάνει μόνο τόσο μακριά, ειδικά αν έχετε κολλήσει το πρόβλημα της προσπάθειας να ξεπλυθεί μια μεγάλη ποσότητα του πιο γνωστού κρυπτονομίσματος στον κόσμο.
Στις αρχές του 2022, ειδικοί επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ είχαν συγκεντρώσει αρκετά την ιστορία του ζευγαριού BTC για να συλλάβετε τους για απόπειρα να ξοδέψετε τα έσοδα ενός εγκλήματος:
Με απλά λόγια, το ζευγάρι δεν κατηγορήθηκε άμεσα για την κλοπή του bitcoinage εξαρχής, αλλά για την προσπάθειά του να το εξαργυρώσει παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι είχε κλαπεί.
Στο δικαστικό έγγραφο που υποβλήθηκαν για να υποβάλουν αίτηση για εντάλματα σύλληψής τους, το θύμα αναφέρεται απλώς ως VCE, συντομογραφία εικονική ανταλλαγή νομισμάτων, αλλά αυτό το VCE είναι πλέον δημοσίως γνωστό ότι είναι Bitfinex, οπότε χρησιμοποιήσαμε αυτό το πραγματικό όνομα εδώ:
Τον Αύγουστο του 2016 ή περίπου, ένας χάκερ παραβίασε τα συστήματα ασφαλείας [της Bitfinex] και διείσδυσε στην υποδομή του. Ενώ ήταν μέσα στο δίκτυο [της Bitfinex], ο χάκερ μπόρεσε να ξεκινήσει περισσότερες από 2,000 μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές BTC, στις οποίες περίπου 119,754 BTC μεταφέρθηκαν […] σε ένα [εξωτερικό πορτοφόλι].
[…] Οι αρχές των ΗΠΑ εντόπισαν τα κλεμμένα κεφάλαια στο blockchain BTC. Όπως αναφέρεται λεπτομερώς [στην ένορκη κατάθεση], ξεκινώντας τον Ιανουάριο ή περίπου τον Ιανουάριο του 2017, ένα μέρος του κλεμμένου BTC μετακινήθηκε από [αυτό το πορτοφόλι] σε μια σειρά από μικρές, πολύπλοκες συναλλαγές σε πολλούς λογαριασμούς και πλατφόρμες. Αυτό το ανακάτεμα, το οποίο δημιούργησε έναν τεράστιο αριθμό συναλλαγών, φάνηκε να σχεδιάστηκε για να κρύψει την πορεία του κλεμμένου BTC, καθιστώντας δύσκολο για τις αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίσουν τα κεφάλαια. Παρά αυτές τις προσπάθειες, […] οι αρχές των ΗΠΑ εντόπισαν το κλεμμένο BTC σε πολλούς λογαριασμούς που ελέγχονται από τον ILYA "DUTCH" LICHTENSTEIN, έναν Ρωσοαμερικανό υπήκοο που κατοικεί στη Νέα Υόρκη, και τη σύζυγό του HEATHER MORGAN.
Fast forward λίγο περισσότερο από ενάμιση χρόνο, και οι δύο ύποπτοι έχουν τώρα παραδεχτεί την ενοχή τους για κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Αυτή τη φορά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο Lichtenstein ήταν ο χάκερ που αναφέρθηκε παραπάνω και προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες νέες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς το ζευγάρι προσπάθησε να μετατρέψει τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα σε έτοιμα χρήματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάποιων από τα μολυσμένα bitcoins αγοράζουν χρυσό, που έκρυβαν με τον παραδοσιακό τρόπο των ληστών και των πειρατών ανά τους αιώνες:
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το Lichtenstein χρησιμοποίησε μια σειρά από προηγμένα εργαλεία και τεχνικές hacking για να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο της Bitfinex. Μόλις μπήκε στα συστήματά του, ο Λίχτενσταϊν εξουσιοδότησε δόλια περισσότερες από 2,000 συναλλαγές στις οποίες το 119,754 BTC μεταφέρθηκε από το Bitfinex σε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων υπό τον έλεγχο του Λιχτενστάιν. Στη συνέχεια, ο Lichtenstein έλαβε μέτρα για να καλύψει τα ίχνη του επιστρέφοντας στο δίκτυο της Bitfinex και διαγράφοντας τα διαπιστευτήρια πρόσβασης και άλλα αρχεία καταγραφής που μπορεί να τον είχαν παραδώσει στις αρχές επιβολής του νόμου. Μετά το χακάρισμα, ο Λίχτενσταϊν ζήτησε τη βοήθεια της συζύγου του, Μόργκαν, για το ξέπλυμα των κλεμμένων κεφαλαίων.
Ο Lichtenstein, κατά καιρούς με τη βοήθεια του Morgan, χρησιμοποίησε πολυάριθμες εξελιγμένες τεχνικές ξεπλύματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλασματικών ταυτοτήτων για τη δημιουργία διαδικτυακών λογαριασμών. χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την αυτοματοποίηση των συναλλαγών· κατάθεση των κλεμμένων κεφαλαίων σε λογαριασμούς σε διάφορες αγορές darknet και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και, στη συνέχεια, απόσυρση των κεφαλαίων, γεγονός που συσκοτίζει τη διαδρομή του ιστορικού συναλλαγών διασπώντας τη ροή κεφαλαίων. τη μετατροπή του bitcoin σε άλλες μορφές κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κρυπτονομίσματος με ενισχυμένη ανωνυμία (AEC), σε μια πρακτική που είναι γνωστή ως «αλυσίδα αλυσίδων»· την κατάθεση μέρους των εγκληματικών εσόδων σε υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων, όπως Bitcoin Fog, Helix και ChipMixer. χρήση επιχειρηματικών λογαριασμών που εδρεύουν στις ΗΠΑ για να νομιμοποιήσουν την τραπεζική τους δραστηριότητα· και ανταλλάσσοντας ένα μέρος των κλεμμένων κεφαλαίων σε χρυσά νομίσματα, τα οποία ο Morgan έκρυψε στη συνέχεια θάβοντάς τα.
Ο Λίχτενσταϊν αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών όταν καταδικαστεί, ενώ η Κυρία του Κροκόδειλου αντιμετωπίζει έως και 10 χρόνια πίσω από τα κάγκελα.
Όπως απαιτεί ο νόμος και όπως υπενθυμίζει σε όλους το Υπουργείο Δικαιοσύνης, «Θα υπάρξει επίσημη διαδικασία με την ολοκλήρωση της υπόθεσης […] για τους τρίτους ενάγοντες να υποβάλουν αξιώσεις για οποιαδήποτε κατασχεθείσα και κατασχεθείσα περιουσία».
Είναι συναρπαστικό, αυτή η διαδικασία αποκατάστασης θα μπορούσε να παράγει κάποια περίεργα αποτελέσματα για διαφορετικούς ενάγοντες, ανάλογα με το ποια κλεμμένα bitcoin ανταλλάχθηκαν και ανακτήθηκαν με τη μορφή χρυσού, ποια ήταν ακόμη σε μορφή BTC όταν κατασχέθηκαν και πώς κατανέμονται τα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των εναγόντων .
Για παράδειγμα, εάν τα bitcoin σας κλάπηκαν το 2016, εξαργυρώθηκαν για χρυσό από την Crocodile Lady στις αρχές του 2017 και σας επέστρεφαν αυτή τη στιγμή με τη μορφή χρυσού, θα καταλήξετε με μια αρκετά υγιή απόδοση κάπου μεταξύ 250% και 300%.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το BTC πήγε από περίπου 600 $ στα μέσα του 2016 σε περίπου το διπλάσιο μέχρι τις αρχές του 2017 (x2), και ο χρυσός έχει αυξηθεί από 1500 $ η ουγγιά σε 2000 $ η ουγγιά από τότε (x1.3), με συνολικό κέρδος περίπου 2 × 1.3 = 260%.
Ωστόσο, εάν το συγκεκριμένο μάτσο bitcoin σας κατέληγε ανέγγιχτο από το ένοχο ζεύγος, και επρόκειτο να τα πάρετε πίσω απευθείας, θα άξιζε τώρα περίπου 50 φορές την αξία τους τη στιγμή της ληστείας, με απόδοση 5000%.
Αλλά αν τα νομίσματά σας ανταλλάσσονταν με χρυσό στα τέλη του 2021, λίγο πριν τεθεί υπό κράτηση η Crocodile Lady, θα άξιζε περισσότερο από 100 φορές την αξία τους του 2016 τη στιγμή της συναλλαγής, και παρόλο που η αξία του BTC είναι τώρα λιγότερο από το μισό από ό,τι ήταν τότε, ο χρυσός έχει υποχωρήσει ελάχιστα, επομένως θα εξακολουθούσατε να κοιτάζετε μια απόδοση καλύτερη από 10,000%.
Στην πράξη, υποθέτουμε ότι το συνολικό ποσό που ανακτήθηκε θα κατανεμηθεί αναλογικά μεταξύ όλων των αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων τα συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα εξαργυρώθηκαν στην πορεία και δαπανήθηκαν για υψηλή διαβίωση…
…αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα υπενθύμιση του πόσο περίπλοκο και μπερδεμένο μπορεί να είναι το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Αν αναρωτιέστε πώς μπορούν να εντοπιστούν οι κλεμμένες και ξεπλυμένες συναλλαγές σε ένα ψευδώνυμο σύστημα συναλλαγών όπως το Bitcoin…
…θα απολαύσετε αυτό το ειδικό επεισόδιο του podcast του Naked Security στο οποίο μιλάμε με τον συγγραφέα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις των ΗΠΑ Andy Greenberg για το φοβερό βιβλίο του για αυτό ακριβώς το θέμα, Tracers in the Dark – The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency:
Κάντε κλικ και σύρετε στα ηχητικά κύματα παρακάτω για να μεταβείτε σε οποιοδήποτε σημείο. Μπορείτε επίσης να ακούστε απευθείας στο Soundcloud.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στο Apple Podcasts, Podcasts Google, Spotify και οπουδήποτε υπάρχουν καλά podcast. Ή απλά ρίξτε το URL της ροής RSS μας στο αγαπημένο σας podcatcher.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- :έχει
- :είναι
- $1500
- $UP
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 χρόνια
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- Ικανός
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- πάνω από
- πρόσβαση
- Λογαριασμοί
- αποκτήθηκαν
- απέναντι
- δραστηριότητα
- πραγματικά
- προηγμένες
- Ηλικίες
- Όλα
- κατά μήκος
- Επίσης
- Αν και
- μεταξύ των
- ποσό
- an
- και
- Άντι Γκρίνμπεργκ
- ανωνυμία
- κάθε
- οπουδήποτε
- Εμφανίστηκε
- Apple
- Εφαρμογή
- περίπου
- ΕΙΝΑΙ
- γύρω
- σύλληψη
- AS
- Βοήθεια
- At
- Αύγουστος
- συγγραφέας
- Αρχές
- εξουσιοδοτημένο
- αυτοματοποίηση
- μακριά
- πίσω
- Τράπεζες
- μπαρ
- BE
- επειδή
- ήταν
- πριν
- Αρχή
- πίσω
- παρακάτω
- Καλύτερα
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- βιβλίο
- και οι δύο
- Σπάζοντας
- BTC
- Blockchain BTC
- συναλλαγές btc
- όγκος χρυσού ή άργυρου
- τσαμπί
- καίγονται
- επιχείρηση
- αλλά
- αγορά
- by
- CAN
- κεφάλαιο
- περίπτωση
- Μετρητά
- φορτισμένα
- φορτία
- Διεκδικητές
- αξιώσεις
- Κλεισιμο
- Κέρματα
- συγκρότημα
- υπολογιστή
- κρύβουν
- συμπέρασμα
- σύγχυση
- έλεγχος
- ελέγχεται
- μετατροπή
- Δροσερός
- θα μπορούσε να
- Ζευγάρι
- Δικαστήριο
- κάλυμμα
- δημιουργήθηκε
- Διαπιστεύσεις
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- κρυπτοκοίνη
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- Πορτοφόλι κρυπτογράφησης
- Νόμισμα
- Επιμέλεια
- Darknet
- Darknet Markets
- Τμήμα
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ)
- Σε συνάρτηση
- σχεδιασμένα
- Παρά
- λεπτομερής
- καθέκαστα
- διαφορετικές
- δύσκολος
- κατευθείαν
- διαιρούμενο
- έγγραφα
- DoJ
- διπλασιαστεί
- Πτώση
- Νωρίς
- οικοσύστημα
- προσπάθειες
- μισθωτών
- τέλος
- επιβολή
- απολαύσετε
- αρκετά
- επεισόδιο
- ειδικά
- όλοι
- παράδειγμα
- Χρηματιστήρια
- ανταλλαγή
- εμπειρογνώμονες
- πρόσωπα
- μακριά
- Αρχεία
- Εύρεση
- Όνομα
- ροή
- Ομίχλη
- Εξής
- Για
- καταπέσει
- μορφή
- επίσημος
- μορφές
- Τύχη
- Προς τα εμπρός
- Βρέθηκαν
- από
- εμπρός
- κεφάλαιο
- χρήματα
- Κέρδος
- παίρνω
- δεδομένου
- Παγκόσμιο
- πηγαίνει
- μετάβαση
- Χρυσό
- χρυσό
- φύγει
- καλός
- ένοχος
- σιδηροπρίονο
- χάκερ
- hacking
- είχε
- Ήμισυ
- τα χέρια
- Έχω
- διαιτιτικο
- Χέδερ Μόργκαν
- ληστεία
- βοήθεια
- αυτήν
- εδώ
- Ψηλά
- αυτόν
- του
- ιστορία
- Πως
- Ωστόσο
- HTTPS
- κυνήγι
- ταυτότητες
- Idle
- if
- Ilya Lichtenstein
- φαντάζομαι
- in
- Συμπεριλαμβανομένου
- Υποδομή
- κινήσει
- μέσα
- σε
- ενδιαφέρουσα
- IT
- ΤΟΥ
- Ιανουάριος
- μόλις
- Δικαιοσύνη
- Γνωρίζοντας
- γνωστός
- κυρία
- large
- Αργά
- Ξεπλυμένο
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Άδεια
- αριστερά
- νομίμως
- μείον
- ζωή
- κούτσουρο
- Μακριά
- κοιτάζοντας
- Λόρδων
- Luxury
- Κατασκευή
- αγορές
- Ενδέχεται..
- Στα μέσα
- Μίξη
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- περισσότερο
- Morgan
- μετακινηθεί
- πολύ
- πολλαπλούς
- Γυμνή ασφάλεια
- Γυμνό Podcast ασφαλείας
- όνομα
- εθνικός
- δίκτυο
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- τώρα
- αριθμός
- πολυάριθμες
- of
- προσφορές
- on
- μια φορά
- αυτά
- διαδικτυακά (online)
- αποκλειστικά
- or
- πρωτότυπο
- ΑΛΛΑ
- δικός μας
- έξω
- εκτός
- επί
- φόρμες
- ζεύγος
- Το παρελθόν
- μονοπάτι
- Παύλος
- ιδιόμορφος
- Πειρατές
- Μέρος
- Πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- συνηγορώ
- το podcast
- podcasts
- Σημείο
- τμήμα
- Δημοσιεύσεις
- πρακτική
- φυλακή
- πιθανώς
- Πρόβλημα
- πρόσοδοι
- διαδικασια μας
- παράγει
- Προγράμματα
- δημοσίως
- βάζω
- ποσότητα
- γρήγορα
- Τιμή
- έτοιμος
- πραγματικός
- αναφέρεται
- Απαιτεί
- Αποτελέσματα
- απόδοση
- δεξιά
- περίπου
- rss
- ασφάλεια
- κατασχεθεί
- Καταδικάστηκε
- Σειρές
- Υπηρεσίες
- σειρά
- Κοντά
- απλά
- αφού
- small
- So
- μέχρι τώρα
- μερικοί
- κάπου
- εξελιγμένα
- SoundCloud
- ειδική
- συγκεκριμένες
- δαπανήσει
- πέρασε
- Spotify
- ξεκίνησε
- Θέτω κατά μέρος
- Μελών
- Βήματα
- Ακόμη
- κλαπεί
- Κλεμμένα Bitcoins
- κλεμμένα κεφάλαια
- στάση
- Ιστορία
- θέμα
- υποβάλουν
- υποβάλλονται
- τέτοιος
- σύστημα
- συστήματα
- λαμβάνεται
- Συζήτηση
- τεχνικές
- από
- ότι
- Η
- ο νόμος
- τους
- Τους
- τότε
- Αυτοί
- αυτοί
- πράγματα
- νομίζω
- τρίτους
- αυτό
- εκείνοι
- σκέψη
- τρία
- Μέσω
- παντού
- ώρα
- φορές
- προς την
- σημερινή
- μαζι
- πήρε
- εργαλεία
- Σύνολο
- Ιχνος
- εμπόριο
- διαπραγματεύονται
- Διαπραγμάτευσης
- παραδοσιακός
- μονοπάτι
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- μεταφέρονται
- Προσπάθησα
- ΣΤΡΟΦΗ
- τελικά
- URL
- us
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- μεταχειρισμένος
- χρησιμοποιώντας
- αξιοποιώντας
- αξία
- ποικιλία
- πολύ
- Θύμα
- Τοίχος
- Πορτοφόλι
- Δικαιώματα
- ήταν
- Τρόπος..
- we
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- πήγε
- ήταν
- Τι
- πότε
- Ποιό
- ενώ
- του οποίου
- γυναίκα
- θα
- με
- απόσυρση
- Αναρωτιούνται
- λέξη
- Εργασία
- επεξεργάζομαι
- του κόσμου
- αξία
- θα
- χρόνια
- Υόρκη
- Εσείς
- Σας
- τον εαυτό σας
- zephyrnet