Ο Επείγων χαρακτήρας της Συμμόρφωσης με το AML/CFT
Η πρόσφατη ενημέρωση από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), τον παγκόσμιο επόπτη για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έθεσε τις Φιλιππίνες κάτω από ένα κρίσιμο πρίσμα. Καθώς πλησιάζει η προθεσμία τον Ιανουάριο του 2024 για διαγραφή από τη «γκρίζα λίστα» της FATF, το έθνος αντιμετωπίζει μια πιεστική ανάγκη να εφαρμόσει αυστηρά μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF).
Ως χώρα του γκρίζου καταλόγου, οι Φιλιππίνες αναγνωρίζονται ως δικαιοδοσία υπό αυξημένη παρακολούθηση, συνεργαζόμενη ενεργά με τη FATF για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης.
Χένρι Τζέιμς Μπαναγιάτ είναι ο Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Bitshares Labs Inc. (BLINC), μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και λύσεις blockchain. Ενώ ο Henry ασχολείται με τις συναλλαγές κρυπτογράφησης, η κύρια εξειδίκευσή του έγκειται στην εκπαίδευση πληροφορικής, που υποστηρίζεται από εκτεταμένη εμπειρία σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Υπό την ηγεσία του, η BLINC έχει αναδειχθεί ως ένας αξιόλογος παίκτης στην αρένα του Web3, με έμφαση στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη δέσμευση της κοινότητας.
(Αποκάλυψη: Το Bitshares Labs υποστηρίζει το BitPinas στα επεισόδια εκπομπής του στο διαδίκτυο.)
(Διαβάστε περισσότερα για το FATF στο BitPinas: Ποιος είναι ο ταξιδιωτικός κανόνας της FATF για τα κρυπτονομίσματα; και Η FATF, τα κρυπτονομίσματα και οι Φιλιππίνες)
Πιθανές επιπτώσεις στον τομέα των κρυπτονομισμάτων
Το τοπίο των κρυπτονομισμάτων των Φιλιππίνων, που βρίσκεται ακόμη στα αρχικά του στάδια, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις εάν η χώρα παραμείνει στη γκρίζα λίστα της FATF. Δείτε πώς:
- Εμπιστοσύνη επενδυτών και εισροή κεφαλαίων: Η παραμονή στη γκρίζα λίστα θα μπορούσε να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, οδηγώντας δυνητικά σε μείωση των ξένων επενδύσεων στον τομέα κρυπτογράφησης των Φιλιππίνων. Αυτή η πτώση θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη και την καινοτομία που βιώνει ο κλάδος.
- Αυξημένος ρυθμιστικός έλεγχος: Τα τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ενισχυμένη ρυθμιστική πίεση. Το κόστος συμμόρφωσης θα μπορούσε να αυξηθεί, οδηγώντας πιθανώς σε ενοποίηση της αγοράς όπου επιβιώνουν μόνο μεγαλύτερες, πιο έξυπνες οντότητες.
- Η πίεση στις διεθνείς συναλλαγές: Οι διασυνοριακές συναλλαγές κρυπτονομισμάτων θα μπορούσαν να γίνουν πιο περίπλοκες και να ελεγχθούν εξονυχιστικά. Οι διεθνείς εταίροι μπορεί να διστάζουν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις κρυπτογράφησης των Φιλιππίνων, επηρεάζοντας την παγκόσμια ενοποίηση του κλάδου.
Αντιμετώπιση Στρατηγικών Ελλείψεων
Η FATF έχει επισημάνει πέντε βασικούς τομείς των 18 σημείων του σχεδίου δράσης που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Φιλιππίνες. Αυτά περιλαμβάνουν την αποτελεσματική εποπτεία με βάση τον κίνδυνο μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων, ελέγχους AML/CFT που σχετίζονται με σκουπίδια καζίνο και διασφάλιση πρόσβασης στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες δικαιούχου ιδιοκτησίας. Άλλοι κρίσιμοι τομείς περιλαμβάνουν την αύξηση των ερευνών και των διώξεων για το ξέπλυμα χρήματος και την ενίσχυση των προσπαθειών κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο ρόλος του AMLC και η νομοθετική υποστήριξη
Το Συμβούλιο κατά του ξεπλύματος χρήματος (AMLC) των Φιλιππίνων έχει δεσμευτεί να εργαστεί επιμελώς για την έξοδο από τη γκρίζα λίστα της FATF. Η ηγεσία της AMLC στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για την Εκτίμηση Κινδύνου για Ξέπλυμα Χρήματος/Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας είναι ζωτικής σημασίας για το συντονισμό με κυβερνητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες και τον ιδιωτικό τομέα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Η υποστήριξη από νομοθετικά μέτρα, όπως η προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και ο νόμος κατά της απάτης χρηματοοικονομικών λογαριασμών (AFASA), είναι επίσης ζωτικής σημασίας.
Κοιτάζοντας μπροστά: Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Καθώς οι Φιλιππίνες προσπαθούν να επιλύσουν τις ελλείψεις τους σε θέματα AML/CFT, ο τομέας των κρυπτονομισμάτων πρέπει να προετοιμαστεί για πιθανές επιπτώσεις. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση παρέχει επίσης μια ευκαιρία στον τομέα να ενισχύσει τα πλαίσια συμμόρφωσής του και να συμβάλει στις εθνικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι Φιλιππίνες θα μπορούσαν όχι μόνο να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της FATF αλλά και να προωθήσουν μια πιο ισχυρή και αξιόπιστη αγορά κρυπτονομισμάτων.
Το ταξίδι που ακολουθεί για το τοπίο των κρυπτονομισμάτων των Φιλιππίνων είναι κομβικό. Η ανταπόκριση του έθνους στο κάλεσμα της FATF για δράση και η ικανότητά του να αντιμετωπίσει τις στρατηγικές ελλείψεις θα διαμορφώσει το μέλλον του ψηφιακού χρηματοοικονομικού του οικοσυστήματος. Με συντονισμένες προσπάθειες από την κυβέρνηση, τους ρυθμιστικούς φορείς και τον τομέα των κρυπτονομισμάτων, οι Φιλιππίνες μπορούν να μετατρέψουν αυτές τις προκλήσεις σε μονοπάτι για βιώσιμη ανάπτυξη και διεθνή αξιοπιστία στον δυναμικό κόσμο των κρυπτονομισμάτων.
Αυτό το άρθρο συνεισφέρει από τον Henry Banayat, που δημοσιεύτηκε αρχικά στο Substack και αναδημοσιεύτηκε στο BitPinas: Η γκρίζα λίστα της FATF και οι επιπτώσεις της για το τοπίο των κρυπτονομισμάτων των Φιλιππίνων
Αποποίηση ευθυνών:
- Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να αναζητήσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση σας πριν λάβετε οικονομικές αποφάσεις.
- Το BitPinas παρέχει περιεχόμενο για μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι ενέργειές σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, ούτε θα διεκδικήσει απόδοση για τα κέρδη σας.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- :που
- 11
- 2024
- a
- ικανότητα
- Σχετικα
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- ακριβής
- Πράξη
- Ενέργειες
- ενεργειών
- δραστήρια
- διεύθυνση
- συμβουλές
- συγκινητικός
- κατά
- υπηρεσίες
- εμπρός
- Επίσης
- an
- και
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- κάθε
- κατάλληλος
- ΕΙΝΑΙ
- περιοχές
- Αρένα
- άρθρο
- AS
- εκτίμηση
- υποστηρίζεται
- Τράπεζα
- BE
- γίνονται
- ήταν
- πριν
- ευεργετική
- BitPinas
- blockchain
- blockchain λύσεις
- φορείς
- επιχείρηση
- επιχειρήσεις
- αλλά
- by
- κλήση
- CAN
- κεφάλαιο
- κουβαλάω
- Καζίνο
- προκλήσεις
- ισχυρισμός
- καταπολέμηση
- δεσμεύεται
- κοινότητα
- εταίρα
- συγκρότημα
- Συμμόρφωση
- συντονισμένος
- εμπιστοσύνη
- ενοποίηση
- συνιστούν
- περιεχόμενο
- συμβάλλει
- συνέβαλε
- ελέγχους
- συντονισμός
- Δικαστικά έξοδα
- θα μπορούσε να
- Συμβούλιο
- αντικρούοντας
- χώρα
- Αξιοπιστία
- κρίσιμης
- διασυνοριακής
- κρίσιμος
- κρυπτο
- τομέας κρυπτογράφησης
- κρυπτογράφηση
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- αγορά κρυπτογράφησης
- διορία
- αποφάσεις
- Απόρριψη
- ΔΙΑΓΡΑΦΗ
- τμήματα
- Ανάπτυξη
- ψηφιακό
- επιμέλεια
- επιμελώς
- Διευθυντής
- αποκάλυψη
- κάνει
- πράξη
- κάτω
- δυο
- δυναμικός
- οικοσύστημα
- Εκπαίδευση
- Αποτελεσματικός
- προσπάθειες
- προέκυψαν
- επιβολή
- ασκούν
- δέσμευση
- δεσμεύεται
- ενισχυμένη
- ενίσχυση
- εξασφαλίζοντας
- οντότητες
- ουσιώδης
- Χρηματιστήρια
- εκτελεστικός
- έξοδος
- προσδοκίες
- εμπειρία
- βιώνουν
- εξειδίκευση
- εκτενής
- Εκτεταμένη εμπειρία
- Πρόσωπο
- πρόσωπα
- FATF
- Πεδία
- Φιλιππίνος
- οικονομικός
- ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης
- χρηματοδότηση
- πέντε
- Συγκέντρωση
- Για
- Δύναμη
- ξένος
- Προώθηση
- πλαισίων
- από
- μελλοντικός
- κέρδη
- Παγκόσμιο
- Κυβέρνηση
- Group
- Ανάπτυξη
- Έχω
- αυτεπαγωγής
- Διστακτικός
- Τόνισε
- του
- Πως
- Ωστόσο
- HTTPS
- if
- Επιπτώσεις
- εφαρμογή
- επιπτώσεις
- in
- Α.Ε.
- περιλαμβάνουν
- αυξημένη
- αύξηση
- βιομηχανία
- της βιομηχανίας
- πληροφορίες
- Ενημερωτικό
- Καινοτομία
- ολοκλήρωση
- International
- σε
- Διερευνήσεις
- επενδύοντας
- επένδυση
- Επενδύσεις
- επενδυτής
- θέματα
- IT
- αντικειμένων
- ΤΟΥ
- james
- Ιανουάριος
- ταξίδι
- jpg
- δικαιοδοσία
- Κλειδί
- Περιοχές κλειδιά
- Labs
- τοπίο
- μεγαλύτερος
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Ηγεσία
- που οδηγεί
- Νομοθετικό
- βρίσκεται
- Λιστα
- τοπικός
- διαφαινόμενη
- απώλειες
- Κατασκευή
- διαχείριση
- Διευθύνων Σύμβουλος
- αγορά
- max-width
- Ενδέχεται..
- μέτρα
- Γνωρίστε
- ενδέχεται να
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- παρακολούθηση
- περισσότερο
- πρέπει
- γεννημένος
- έθνος
- εθνικός
- Εθνών
- Ανάγκη
- ανάγκες
- αξιοσημείωτο
- of
- on
- αποκλειστικά
- Ευκαιρία
- αρχικά
- ΑΛΛΑ
- έξω
- δική
- ιδιοκτησία
- Συνεργάτες
- μονοπάτι
- Φιλιππίνων
- Κρυπτονόμισμα Φιλιππίνων
- Philippines
- πιλοτικές
- σχέδιο
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- παίχτης
- θέση
- δυνατός
- πιθανώς
- ενδεχομένως
- δώρα
- πιέζοντας
- χυτρα
- πρωταρχικός
- ιδιωτικός
- ιδιωτικού τομέα
- επαγγελματίας
- προτείνεται
- παρέχει
- δημοσιεύθηκε
- σκοποί
- Διάβασε
- πρόσφατος
- αναγνωρισμένος
- μείωση
- ρυθμιστές
- Κανονιστική Συμμόρφωση
- σχετίζεται με
- υπόλοιπα
- λείψανα
- επιπτώσεις
- ευυπόληπτος
- επίλυση
- πολυμήχανος
- απάντησης
- ευθύνη
- υπεύθυνος
- Αύξηση
- Κίνδυνος
- εκτίμηση του κινδύνου
- εύρωστος
- Ρόλος
- Άρθρο
- απάτη
- τομέας
- Επιδιώξτε
- Shape
- σημαντικός
- κατάσταση
- επιβραδύνουν
- So
- μόνο
- Λύσεις
- ειδικεύεται
- συγκεκριμένες
- στάδια
- Ακόμη
- Στρατηγική
- Ενισχύω
- αυστηρός
- προσπαθεί
- τέτοιος
- εποπτεία
- υποστήριξη
- Υποστηρίζει
- επιβιώσουν
- βιώσιμης
- Βιώσιμη ανάπτυξη
- Έργο
- ομάδα εργασίας
- τρομοκρατικές
- χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- ότι
- Η
- Το μέλλον
- Οι Φιλιππίνες
- Αυτοί
- αυτό
- προς την
- Διαπραγμάτευσης
- Συναλλαγές
- ταξίδι
- Κανόνας ταξιδιού
- ΣΤΡΟΦΗ
- υπό
- up-to-ημερομηνία
- Ενημέρωση
- επείγον
- διάφορα
- ζωτικής σημασίας
- φρουρός
- ιστός
- Web ανάπτυξη
- Web3
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- ενώ
- θα
- με
- εργαζόμενος
- Ομάδα εργασίας
- κόσμος
- Εσείς
- Σας
- zephyrnet