Βαζιράχ, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης της Ινδίας ανά όγκο συναλλαγών, έχει συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα περισσότερους από 2,431 λογαριασμούς μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαρτίου 2023, με βάση τη διαδικασία εσωτερικής παρακολούθησης καθώς και υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (LEA).
Δείτε σχετικό άρθρο: Η Ινδία επιβάλλει κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος στη βιομηχανία κρυπτογράφησης
Γρήγορα γεγονότα
- Το WazirX έλαβε επίσης 431 αιτήματα από LEA, για συνολικό όγκο συναλλαγών 390 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην πλατφόρμα, μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαρτίου 2023, τα οποία σχετίζονται κυρίως με αποκλεισμό λογαριασμών, ύποπτες ποινικές διαδικασίες και έρευνα, την ανταλλαγή είπε στην 4η έκθεσή της για τη διαφάνεια κυκλοφόρησε την Τρίτη. Από αυτά, 46 αιτήματα ήταν από ξένες LEA και 385 αιτήματα από ινδικά πρακτορεία.
- Η ανταλλαγή είδε πάνω από 396,000 αλληλεπιδράσεις χρηστών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέφερε στην έκθεση.
- Η WazirX ανέφερε στην έκθεσή της ότι έχει συνεργαστεί με τρίτους παρόχους υπηρεσιών εγκληματολογικών εργαλείων όπως η TRM Labs και η Chainalysis για παρακολούθηση και έρευνα συναλλαγών.
- Η WazirX είπε ότι ανέφερε ύποπτες συναλλαγές όταν οι όγκοι συναλλαγών των χρηστών δεν αντιστοιχούσαν σε ατομική οικονομική κατάσταση ή εισόδημα, καθώς και συναλλαγές χρηστών υψηλού κινδύνου που ελήφθησαν από εγκληματολογικά εργαλεία τρίτων. Η ανταλλαγή ανέφερε επίσης χρήστες που δεν παρείχαν τις πληροφορίες ή τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων ή την απόδειξη εισοδήματος.
- Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ινδία έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τη ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων επεκτείνοντας το Νόμος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) για να συμπεριλάβει ψηφιακά στοιχεία. Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όπως το WazirX, πρέπει πλέον να διεξάγουν τη δέουσα επιμέλεια για τις συναλλαγές και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στις αρχές.
- Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας είπε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Διεύθυνση Επιβολής, η υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος της χώρας, διερευνά «αρκετές υποθέσεις» που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του PMLA και του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος. Μέχρι στιγμής, προϊόντα εγκλήματος αξίας περίπου 115.7 εκατομμυρίων δολαρίων έχουν κατασχεθεί, ενώ πέντε άτομα έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Μερικοί από τους ξένους LEA με τους οποίους συνεργάστηκε ο WazirX τους έξι μήνες περιλαμβάνουν το Αστυνομικό Τμήμα του Τορόντο, το Αστυνομικό Τμήμα του Ντόρτμουντ, τον Εισαγγελέα της κομητείας της Νέας Υόρκης, μεταξύ άλλων. Οι ινδικές LEA με τις οποίες συνεργάστηκε ο WazirX περιλαμβάνουν την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών και τη Διεύθυνση Επιβολής, μεταξύ άλλων.
- Δείτε σχετικό άρθρο: Η Janet Yellen προτρέπει ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα καθώς η Ινδία ηγείται της πίεσης για τη ρύθμιση του G20
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :είναι
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Σχετικα
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- Πράξη
- υπηρεσίες
- πρακτορείο
- μεταξύ των
- και
- ΕΙΝΑΙ
- συνελήφθη
- άρθρο
- AS
- Ενεργητικό
- δικηγόρος
- Αρχές
- βασίζονται
- μεταξύ
- ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ
- κλείδωμα
- Μπλοκ
- by
- αλυσίδα
- φορτία
- συνεργάστηκαν
- Διεξαγωγή
- χώρας
- Κομητεία
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- Βιομηχανία κρυπτονομισμάτων
- Τμήμα
- DID
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- επιμέλεια
- κατεύθυνση
- περιοχή
- κατά την διάρκεια
- Νωρίτερα
- επιβολή
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- Επέκταση
- μαχητικός
- χρηματοδότηση
- οικονομικός
- οικονομικό-έγκλημα
- Για
- ξένος
- ξένο συνάλλαγμα
- Δικανικός
- Πλαίσιο
- από
- χρήματα
- G20
- Έχω
- υψηλού κινδύνου
- HTTPS
- in
- περιλαμβάνουν
- Εισόδημα
- Ινδία
- Ινδός
- ινδική ανταλλαγή κρυπτογράφησης Wazirx
- ατομικές
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- αλληλεπιδράσεις
- εσωτερικός
- έρευνα
- IT
- ΤΟΥ
- jpg
- Labs
- μεγαλύτερη
- Το μεγαλύτερο Crypto
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Οδηγεί
- Μου αρέσει
- διαχείριση
- Μάρτιος
- Ταίριασμα
- εκατομμύριο
- υπουργείο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- παρακολούθηση
- Μηνας
- μήνες
- εθνικός
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- Οκτώβριος
- of
- on
- Άλλα
- περίοδος
- πρόσωπα
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Police
- Διαδικασία
- πρόσοδοι
- διαδικασια μας
- απόδειξη
- παρέχουν
- Παρόχους υπηρεσιών
- Σπρώξτε
- έλαβε
- σχετικά με
- κανονισμοί
- ρυθμιστές
- σχετίζεται με
- κυκλοφόρησε
- αναφέρουν
- αναφέρθηκαν
- αιτήματα
- απαιτείται
- Είπε
- κατασχεθεί
- υπηρεσία
- πάροχοι υπηρεσιών
- σημαντικός
- ΕΞΙ
- Έξι μήνες
- So
- μέχρι τώρα
- Πηγή
- Κατάσταση
- Βήμα
- ισχυρός
- τέτοιος
- ύποπτος
- ότι
- Η
- οι πληροφορίες
- Η Πηγη
- Αυτοί
- τρίτους
- προς την
- εργαλείο
- εργαλεία
- Τορόντο
- Σύνολο
- προς
- εμπόριο
- Διαπραγμάτευσης
- όγκους συναλλαγών
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- Διαφάνεια
- Τρίτη
- υπό
- προτρέπει
- Χρήστες
- Χρήστες
- τόμος
- όγκους
- Βαζιράχ
- ΛΟΙΠΌΝ
- ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- με
- εργάστηκαν
- αξία
- zephyrnet