Το Ισπανικό Fintech Divilo Tuns στο ThetaRay για την παρακολούθηση συναλλαγών AML

• Η ισπανική fintech Divilo συνεργάστηκε με την ειδική για την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος ThetaRay.
• Η Divilo θα αναπτύξει την πλατφόρμα SONAR της ThetaRay, μια λύση παρακολούθησης συναλλαγών AML και ελέγχου λίστας κυρώσεων που βασίζεται στο SaaS.
• Το ThetaRay έκανε το ντεμπούτο του στο Finovate το 2015 στο FinovateFall στη Νέα Υόρκη.

Μια συνεργασία μεταξύ της fintech Divilo με έδρα την Ισπανία και ThetaRay θα επιτρέψει στον πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών B2B να καλύτερα να αμυνθεί ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, παραβιάσεις κυρώσεων και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Η Divilo θα αναπτύξει την πλατφόρμα παρακολούθησης συναλλαγών AML και ελέγχου λίστας κυρώσεων που βασίζεται στο SaaS της ThetaRay, SONAR. Η τεχνολογία είναι ικανή να ανιχνεύει τις πρώτες ενδείξεις περίπλοκης δραστηριότητας ξεπλύματος χρήματος που διεισδύει στη διαδικασία εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών.

«Η προηγμένη λύση τεχνητής νοημοσύνης μας κάνει επίσης όλη τη διαδικασία παρακολούθησης συναλλαγών πολύ πιο αποτελεσματική και αποτελεσματική, βελτιώνοντας παράλληλα την ικανοποίηση των πελατών, μειώνοντας το κόστος συμμόρφωσης και αυξάνοντας την κάλυψη κινδύνου με ασφαλείς και ασφαλείς πληρωμές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ThetaRay, Mark Gazit.

Το SONAR αξιοποιεί προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ιδιόκτητους και πατενταρισμένους αλγόριθμους, για τον εντοπισμό ανωμαλιών σε σύνολα δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος. Το SONAR παρέχει παρακολούθηση συναλλαγών με πολύ χαμηλά («σχεδόν όχι») ψευδώς θετικά, δίνοντας σε εταιρείες όπως η Divilo τη δυνατότητα να παρέχουν αξιόπιστες και αξιόπιστες υπηρεσίες πληρωμών στις ΜΜΕ και στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που εξυπηρετεί.

«Η Divilo είναι ένας ηγέτης fintech που παρέχει πολύτιμες και καινοτόμες λύσεις πληρωμών που αναπτύσσουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο Gazit. «Η ThetaRay είναι ενθουσιασμένη που παρέχει στην Divilo τεχνολογία που ενσταλάζει την εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές πληρωμές, επιτρέποντας την αύξηση των εσόδων ανοίγοντας πόρτες στις επιχειρήσεις με νέους πελάτες και οικονομικούς συνεργάτες».

Η Divilo ιδρύθηκε το 2020 και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληρωμών, εισπράξεων και λογιστικών υπηρεσιών για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Η εταιρεία προσφέρει κάρτες πληρωμών, διευκολύνει τις μεταφορές χρημάτων και προσφέρει τεχνολογία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να διαχειρίζονται πληρωμές μέσω κινητών συσκευών χάρη σε PIN ή κωδικούς QR. Το 2022, η Divilo ξεκίνησε μια νέα λύση που ονομάζεται Diveep που επιτρέπει τη φόρτιση μέσω κινητής συσκευής απλά πατώντας μια κάρτα ή μια άλλη κινητή συσκευή.

«Η Divilo έχει μια αποστολή να μεταμορφώσει τις πληρωμές και τις εισπράξεις παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη εμπειρία χρήστη, μέτρα υψηλής ασφάλειας, διαφάνεια και απλότητα», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Divilo, Juan Guruceta. «Χρησιμοποιώντας τη λύση AML της ThetaRay, θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε το δίκτυο των σχέσεών μας και να αυξήσουμε τις δραστηριότητές μας διεθνώς με τη διαβεβαίωση ότι η ανίχνευση τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς θα παρέχει βελτιωμένη κάλυψη και ειδοποιήσεις υψηλής ακρίβειας για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία».

Το ThetaRay έκανε το ντεμπούτο του στο Finovate το 2015 στο FinovateFall. Στα χρόνια από τότε, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίζει περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες και η πλατφόρμα της παρακολουθεί περισσότερα από 15 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κάθε χρόνο. Η ThetaRay έκλεισε το 2022 με δύο ανακοινώσεις συνεργασίας, σε συνεργασία με τη λύση mobile banking ΤΩΡΑ Χρήματα και συνεργασία με την πλατφόρμα fintech Στην κορυφή, τόσο τον Δεκέμβριο.

Φωτογραφία από τον Alex Azabache

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/