Κατανόηση και ανίχνευση του Wash Trading

Στην πραγματικότητα, κανένας ερευνητής ή επενδυτής δεν πρέπει να προσεγγίσει την αγορά χωρίς να αναγνωρίσει ότι αυτού του είδους η ανόργανη δραστηριότητα παραμορφώνει δραματικά τα δεδομένα. Ενώ κάποιες σημαντικές NFT Τα έργα δεν έχουν εμφανή σημάδια διαπραγμάτευσης πλύσης, άλλα αποτελούν αντικείμενο 100% διαπραγμάτευσης, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου πραγματική ρευστότητα. Πέρα από την ατομική συλλογή, η εμπορία πλυσίματος παραποιεί επίσης τη δραστηριότητα NFT αγορές και το έργο GameFi.

In κρυπτο, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες και κίνητρα για να ξεπλύνουν το εμπόριο, τα οποία όλα συγχωνεύονται για να γίνουν ένα τεράστιο πρόβλημα για το ευρύτερο NFT υιοθεσία και μια δύναμη απαξίωσης στα μάτια πολλών. 

Αυτή η κοινή έκθεση της CryptoEQ και της Footprint Analytics στοχεύει να εκπαιδεύσει τους αναγνώστες σχετικά με την κατάσταση των συναλλαγών πλύσης το 2023 ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας του κλάδου. 

Wash Trading σε Παραδοσιακές Αγορές

Η διαπραγμάτευση πλυσίματος είναι μια παράνομη πρακτική στις περισσότερες καλά ρυθμιζόμενες αγορές, που μερικές φορές αναφέρεται και ως διαπραγμάτευση "μετ' επιστροφής", η οποία περιλαμβάνει τεχνητή εμπορική δραστηριότητα προκειμένου ένα περιουσιακό στοιχείο να φαίνεται ότι έχει υψηλότερο όγκο συναλλαγών, μια πιο ρευστή αγορά και πιθανώς να χειραγωγεί η τιμή. Η ταυτόχρονη (ή γρήγορη) αγορά και πώληση, ή αντίστροφα, του ίδιου περιουσιακού στοιχείου αφήνει τον/τους έμπορο/ους σε μια καθαρή θέση (όπως εκφράζεται στο διαπραγματεύσιμο περιουσιακό στοιχείο) που ξεπλένει (δίχτυα στο 0). Στην αρχή, ο αυξημένος όγκος συναλλαγών, ακόμη και αν δεν έχει αντίκτυπο διαφορετικά, έχει ως αποτέλεσμα να κάνει το περιουσιακό στοιχείο πιο επιθυμητό από ό,τι μπορεί να υποδηλώνει η οργανική δραστηριότητα της αγοράς. 

Βασικοί συμμετέχοντες στην αγορά και τύποι παραγγελιών 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συμμετεχόντων στην αγορά σε μια υγιή αγορά: οι υπεύθυνοι διαπραγμάτευσης και οι υπεύθυνοι αγοράς.

Διαμορφωτές αγοράς αντισταθμίζονται με το «spread» μεταξύ μιας εντολής αγοράς-πώλησης για την παροχή συνεχούς ρευστότητας στην αγορά. Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς και προσφοράς. Οι διαπραγματευτές συνήθως επιχειρούν να αγοράσουν κοντά στην καλύτερη προσφορά και να πουλήσουν κοντά στην καλύτερη προσφορά, δημιουργώντας μια αγορά. Εφόσον οι υπεύθυνοι διαπραγμάτευσης αποζημιώνονται για την παροχή ρευστότητας, είναι πάντα πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν συναλλαγές (αγορά ή πώληση) και συχνά τοποθετούνται πάντα στην αγορά. Είναι επίσης ευθύνη του διαπραγματευτή να προστατεύσει τον εαυτό του σε περιόδους αυξημένης αστάθειας, αποσύροντας τη ρευστότητά του. 

Αγωνιστές απαιτούν ρευστότητα και αμεσότητα της αγοράς για να κερδίσετε μια αποδεκτή τιμή εκτέλεσης κατά την είσοδο ή την έξοδο από μια θέση. Η πλειοψηφία των ανθρώπων εμπίπτει στην κατηγορία των αγοραστών. Εάν ένας αγοραστής επιθυμεί την άμεση εκτέλεση μιας συναλλαγής, είναι έτοιμος να το υποστεί τέλη συναλλαγής (spread) χρεώνεται από τους ειδικούς διαπραγματευτές για την προσφερόμενη υπηρεσία ρευστότητας. Εξ ορισμού, οι ιδιοκτήτες αγοράς έχουν χαμηλότερο ρυθμό αλλαγής θέσης σε σύγκριση με τους υπεύθυνους διαπραγμάτευσης. Ως εκ τούτου, ενδιαφέρονται σημαντικά λιγότερο για την υποβολή της απόλυτης καλύτερης προσφοράς/προσφοράς (καθώς χρειάζονται άμεση ρευστότητα). 

Επιπλέον, σε μια αγορά, υπάρχουν δύο είδη εντολών: οριακές εντολές και παραγγελίες αγοράς. Τα υπόλοιπα είδη παραγγελιών είναι παραλλαγές αυτών των δύο. Οι οριακές εντολές προσθέτουν ρευστότητα στην αγορά διαφημίζοντας μια προσφορά/προσφορά, ενώ οι εντολές αγοράς αφαιρούν τη ρευστότητα από την αγορά εκτελώντας στην τρέχουσα διαθέσιμη τιμή.

Τα ιδρύματα και οι επαγγελματίες έμποροι είναι πιο επιρρεπείς να χρησιμοποιούν οριακές εντολές, καθώς απαιτούν σημαντική ρευστότητα για την πλήρωση. Αυτά είναι συγκρίσιμα με τα «όρια» που συζητήθηκαν παραπάνω. Περιστασιακά, οι εξελιγμένοι παίκτες θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν βέλτιστες συνθήκες ρευστότητας για να καλύψουν τα στοιχήματά τους.

Επιστροφή στο Wash Trading!

Συχνά συμβαίνει ότι υπάρχουν διάφορες προμήθειες ή πληρωμές μεσιτείας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κατάλληλης ρευστότητας στις αγορές που μπορούν να εκμεταλλευτούν όσοι ασκούν τις συναλλαγές πλύσης. Πάρε αυτό παράδειγμα όπου δύο άτομα χρεώνονται από την SEC για την ταυτόχρονη τοποθέτηση παραγγελιών αγοράς και πώλησης και την τσέπη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων σε μεσιτικές προμήθειες για μετοχές GameStop. Η γενικευμένη εκδοχή αυτού του είδους απάτη για τίτλους με ώριμες χρηματιστηριακές αγορές βασίζεται στην παροχή κινήτρων στους ειδικούς διαπραγματευτές να κάνουν εντολές ορίων, ιδιαίτερα εκείνων που είναι αρκετά εκτός της τρέχουσας τιμής διαπραγμάτευσης που θεωρούνται «μη εμπορεύσιμοι», δηλαδή, η χρηματιστηριακή εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχει πάντα ένας δημιουργός για μια παραγγελία ένας πελάτης μπορεί να θέλει να τοποθετήσει. Αν το αντίστοιχο  να η αμοιβή είναι μικρότερη από την κάνω χρέωση, τότε ο έμπορος πλύσης μπορεί να αποκομίσει κέρδος παίρνοντας και τα δύο ταυτόχρονα. 

Το συστατικό αυτής της πρακτικής που επηρεάζει την τιμή του περιουσιακού στοιχείου, τουλάχιστον σε ρυθμιζόμενες αγορές τίτλων, είναι γνωστό ως «ζωγραφίζοντας την ταινία.» Οι συμμετέχοντες στην αγορά που εξασκούνται στο «ζωγραφίζοντας την ταινία» ουσιαστικά αγοράζουν και πωλούν κάποιο περιουσιακό στοιχείο μεταξύ τους προκειμένου να ασκήσουν μια τεχνητή πίεση προς τα πάνω στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου.   

Στο κρυπτο αγορές, όπου υπάρχει πολύ λιγότερη ρυθμιστική εποπτεία και επιβεβλημένο διαρθρωτικό κανόνα (τουλάχιστον υπό ορισμένες έννοιες), οι συναλλαγές πλύσης μπορεί να είναι διάχυτες και σχεδιασμένες για την επίτευξη παρόμοιων αλλά διακριτών στόχων με την αυθάδεια παράνομη υπόθεση που αναφέρθηκε παραπάνω. Σε κρυπτο αγορές, το wash trading συχνά στοχεύει στο να κάνει ένα περιουσιακό στοιχείο να φαίνεται σαν να ενδιαφέρεται κάποιος να το διαπραγματευτεί και συχνά εξυπηρετεί τα ίδια τα χρηματιστήρια (κάπως αντίθετα με το παραπάνω παράδειγμα) προτείνοντας ότι θα υπάρξει λιγότερη ολίσθηση τιμής εάν κάποιος επιθυμεί να διαπραγματευτεί το περιουσιακό στοιχείο από τελικά καταλήγει κανείς να βιώνει. 

Crypto Wash Trading

Με τα χρόνια, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις συναλλαγών πλυσίματος του κρυπτο περιουσιακά στοιχεία σε κεντρικά χρηματιστήρια (CEX). Το 2019, η Bitwise ισχυρίστηκε στη δική της αναφορά ότι περίπου το 95% των ~ 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε spot εμπορική δραστηριότητα BTC που αναφέρθηκε από το CoinMarketCap ήταν δόλια. Επιπλέον, ένα κομμάτι του Ιουλίου 2022 από την Kaiko ανέδειξε μια τεράστια αύξηση στον όγκο της Binance μετά την κατάργηση των προμηθειών συναλλαγών, κάτι που είναι ενδεικτικό της συναλλαγής πλύσης.

Βιομηχανία NFT: 2022 και 2023

Ενώ τα alt-L1 αρέσουν σολάριουμ, Binance Αλυσίδα, Πολύγωνο, Tezos, και ακόμη και τώρα Bitcoin, έχουν άνθηση NFT κοινότητες, εξακολουθούν να ωχριούν σε σύγκριση με τις Ethereum αγορά. Ethereum's ασφυξία σε NFT Οι όγκοι φαίνονται καθαρά στο παρακάτω διάγραμμα.

Πηγή

Αυτό που φαίνεται επίσης στην εικόνα είναι η σοβαρότητα στην πτώση του NFT τόμος πάνω από το 2022. Η NFT αγορά βιώνει αυτήν τη στιγμή την πρώτη της bear market, με NFT Οι όγκοι συναλλαγών στις κορυφαίες αλυσίδες πέφτουν κατά 90%+ από 13.2 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο σε ~ 1 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 1.5. NFT Οι χρήστες μειώθηκαν επίσης κατά το ήμισυ κατά τη διάρκεια του έτους. 

Ωστόσο, παρά τη συρρίκνωση από την πλευρά του λιανεμπορίου, εταιρείες και επιχειρήσεις μπήκαν σωρεία στο χώρο.

Πηγή

Η ενσωμάτωση των εταιρειών Web2 σε κρυπτο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποδοθεί στα Polygon και Polygon Studios. Polygon Studios = συνεργάζεται με NFT αγορές και NFT έργα στο Πολύγωνο blockchain. Περισσότεροι από 100 παίκτες και περισσότερες από 500 εφαρμογές έχουν ενσωματωθεί στο Polygon Studios μέχρι στιγμής, με πρόσθετες συνεργασίες που έχουν ανακοινωθεί με μεγάλες εταιρείες κρυπτο έργα, όπως το The Sandbox, το Decentraland και το OpenSea, καθώς και με επωνυμίες παιχνιδιών παλαιού τύπου, όπως η Electronic Arts, η Atari και η DraftKings. 

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Web2 και του λιανικού εμπορίου αποφάσισαν να επισυνάψουν τα ονόματά τους στο Polygon. Ακολουθούν δείγματα αντιπροσωπευτικών συνεργασιών με σύντομες επεξηγήσεις:

• Οι χρήστες του Instagram μπορούν να μοιράζονται τα NFT τους στο Ethereum και δίκτυα Polygon
• Η Starbucks συνεργάστηκε με την Polygon για να αναπτύξει την εμπειρία της στο Web3, Starbucks Odyssey
• Η μητρική εταιρεία Benz της Mercedes, Daimler Group, συνεργάστηκε με την Polygon για να αναπτύξει ένα blockchain-Βασισμένο σύστημα κοινής χρήσης δεδομένων
• Η Polygon και η DraftKings έχουν συνάψει στρατηγική συνεργασία. Η DraftKings θα χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της στα ψηφιακά αθλητικά για να εισαγάγει τα NFT σε ένα εντελώς νέο κοινό. Το DraftKings λειτουργεί τον 12ο μεγαλύτερο κόμβο επικύρωσης στο Polygon, έχοντας επενδύσει ελαφρώς κάτω από 55 εκατομμύρια MATIC 
• Τον Ιανουάριο του 2023, η Polygon και η MasterCard συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια θερμοκοιτίδα καλλιτεχνών που θα χρησιμοποιεί blockchain και NFT
• Reddit, η μεγαλύτερη κοινότητα κοινωνικής δικτύωσης, έχει ενσωματώσει με επιτυχία πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες στο Web3 με το ντεμπούτο των Συλλεκτικών Avatars στο δίκτυο Polygon

Πλατφόρμες συναλλαγών NFT

OpenSea και Magic Eden

Ο ηγέτης του κλάδου, OpenSea, διατηρεί ~66% μερίδιο αγοράς NFT όγκος συναλλαγών, εξαιρουμένων των συναλλαγών πλύσης. Το Solana, Magic Eden, κέρδισε δημοτικότητα το 2021, λαμβάνοντας μερίδιο ~13% του όγκου συναλλαγών μέχρι το τέλος του 2022. Ωστόσο, πρόκειται για μια συνολική πτώση από το υψηλό μερίδιο αγοράς του ~24%. Αυτό ήταν ακόμη και πριν από την κορυφή NFT έργα, y00ts και DeGods, έφυγε από τον Σολάνα τον Ιανουάριο του 2023 για άλλες αλυσίδες.

Φαίνεται Σπάνιο

Η LooksRare ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2022 ως άμεση πρόκληση για την κυριαρχία της OpenSea στην αγορά, με στόχο τη δημιουργία μιας εντελώς αποκεντρωμένης και χωρίς λογοκρισία αγοράς. Σύμφωνα με το ήθος του Bitcoin και κρυπτο, έμειναν οι δημιουργοί ανώνυμος με τις ταυτότητες Zodd και Guts.

Η πλήρης αποκέντρωση περιελάμβανε τη διανομή του 100% των εσόδων της πλατφόρμας στους χρήστες που χρησιμοποιούν το διακριτικό του έργου, $LOOK. Στις 10 Ιανουαρίου, το $LOOK κυκλοφόρησε στον αέρα και την επόμενη μέρα, οι πωλήσεις στην πλατφόρμα είχαν ξεπεράσει τα 115 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας αυτές του OpenSea. Η προσωρινή αναλαμπή του όγκου και των χρηστών τροφοδοτήθηκε από την επιθυμία να αποκτήσουν κέρματα που ρίχνονται στον αέρα. 

Από το πρώτο τρίμηνο του 1, η LooksRare κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό μέρος του μεριδίου αγοράς της OpenSea. Ωστόσο, η μέση τιμή των NFT που διαπραγματεύονται στο LooksRare είναι σημαντικά μεγαλύτερη και ο αριθμός των μηνιαίων εμπόρων είναι σημαντικά χαμηλότερος. Αυτό υποδηλώνει την πρακτική του wash-trading, η οποία συζητείται λεπτομερέστερα παρακάτω.

θολούρα

Κυκλοφόρησε το 4ο τρίμηνο του 2022, το Blur είναι ένα NFT marketplace και aggregator που επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν μεταξύ των αγορών, να διαχειρίζονται τις αγορές τους NFT χαρτοφυλάκια και αγοράστε NFT όλα στην ίδια πλατφόρμα. Η υποστήριξη VC NFT Η αγορά υπερηφανεύεται ότι οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν NFT μαζικά ή να «σκουπίσουν το πάτωμα» 10 φορές πιο γρήγορα από ό,τι σε άλλους ιστότοπους.

Τον Ιανουάριο του 2023, το μερίδιο αγοράς του Blur αυξήθηκε δραματικά, έως και ~30%. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, κρυπτο Οι συμμετέχοντες στην αγορά πιστεύουν ότι η αύξηση της τιμής της Blur σχετίζεται εν όψει του ντεμπούτου του εγγενούς νομίσματος της, το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου.

NFT Wash Trading

NFT Η διαπραγμάτευση πλυσίματος είναι παρόμοια και ουσιαστικά διαφορετική από τη διαπραγμάτευση πλυσίματος ανταλλάξιμων κουπονιών. Ο όγκος συναλλαγών (συνήθως μετράται σε ισοδύναμη αξία USD του συνολικού ποσού που διαπραγματεύεται εντός μιας δεδομένης χρονικής περιόδου, συνήθως 24 ωρών) των ανταλλάξιμων περιουσιακών στοιχείων υποτίθεται ότι υποδεικνύει τη ρευστότητα για το περιουσιακό στοιχείο. Για τα NFTs, δεν υπάρχει η ίδια ιδέα ρευστότητας, αφού το καθένα NFT είναι μοναδικό. Η ρευστότητα των NFT με αυτή την έννοια είτε απουσιάζει εντελώς είτε είναι εντελώς ρευστή (0 ή 1, κατ' αναλογία), σε αντίθεση με το να είναι σε ένα συνεχές φάσμα. Με ένα συγκεκριμένο NFT, είτε θέλει να το πουλήσει ο ιδιοκτήτης είτε όχι. Το Wash trading NFTs είναι ουσιαστικά η ίδια πρακτική αγοράς και πώλησης του ίδιου ακριβώς κουπόνι, αν και η αναλογία «όγκου» δεν είναι τόσο σημαντική όσο η τιμή για την οποία πωλείται το κουπόνι. 

Τα NFT αντιπροσωπεύουν συνήθως κάποια αξίωση για ένα ψηφιακό ή φυσικό αγαθό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θέματα, από την άποψη της επιχείρησης και της ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας, όταν το ψηφιακό αγαθό φιλοξενείται σε έναν ιστότοπο, καθώς δεν υπάρχει απαραίτητα καμία ουσιαστική έννοια με την οποία κάποιος κατέχει αυτό το ψηφιακό αγαθό. Ωστόσο, στον (περιορισμένο) βαθμό που τα NFT αντιπροσωπεύουν αξιώσεις ιδιοκτησίας έργων τέχνης, φυσικών ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τα NFT μπορούν να θεωρηθούν παρόμοια με τις συμβατικές αγορές. Το να ζητάς την τιμή για ένα έργο τέχνης είναι παρόμοιο με το να ρωτάς το μήκος ενός κορδονιού, καθώς εξαρτάται από το ποσό που κάποιος είναι διατεθειμένος να πληρώσει για αυτό («αυτό το κομμάτι της χορδής έχει μήκος 10 cm», «κάποιος το αγόρασε NFT για $50”). Ενώ άλλες αγορές συμβολικών μπορεί ίσως να υποστηριχθεί ότι έχουν οικονομικά στοιχεία που διευκολύνουν κάτι που μοιάζει με παραδοσιακό θεμελιώδη ανάλυση για μετοχές και υπάρχουν σχετικά καλά καθιερωμένα και διαισθητικά μέσα για την αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου και των οικονομικών μονάδων.  

Τα NFT μπορεί να είναι πολύ κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσφατα πούλησε ένα σύνολο NFT και η αξία τους έπεσε απότομα κατά περίπου 75% μέσα σε λίγες μέρες μετά την πώλησή τους. Πολλά NFT Τα έργα είναι ξεδιάντροπες αρπαγές μετρητών και το FBI έχει ερευνήσει κάποιο είδος χαλιού NFT έργα. Το κίνητρο για τη χειραγώγηση της τιμής των NFT είναι ουσιαστικά ακριβώς το ίδιο. Αν και κάποιοι NFT πλατφόρμες που χρεώνουν προμήθειες ή προμήθειες συναλλαγών μπορούν επίσης να ωφεληθούν από το να έχουν χρήστες ενεργούς στις πλατφόρμες τους, ακόμα κι αν αυτοί οι χρήστες μοιράζονται την ιδιοκτησία των ίδιων διευθύνσεων και κεφάλαια ή/και απλώς αγοράζουν και πωλούν NFT μεταξύ τους σε αυξημένες τιμές και διαχωρίζονται τυχόν σχετικό κόστος πριν από την πώληση σε τεχνητά διογκωμένη τιμή. 

Μια βασική εικόνα σε σχέση με NFT-Συγκεκριμένες συναλλαγές πλύσης είναι ότι είναι τα NFT υποτιθεμένος να αντιπροσωπεύει την ιδιοκτησία κάτι εύλογα μοναδικού και αξίζει να κατέχετε Από μόνη της, εξ ου και το μοναδικό αναγνωριστικό και αντιπροσώπευση μιας αξίωσης ιδιοκτησίας (σημειώστε την προσεκτική διατύπωση εκεί σε σχέση με τις προαναφερθείσες ανησυχίες σχετικά με: δικαιώματα ιδιοκτησίας και εμπορικά δικαιώματα). Δηλαδή αν ένα NFT πωλείται πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε είναι πιθανώς προφανές ότι οι άνθρωποι που το αγοράζουν και το πωλούν δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να το κατέχουν, γεγονός που οδηγεί σε προφανώς εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τις τιμές "πώλησης" που επηρεάζουν την αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. 

Στο τέλος της μέρας, NFT Η διαπραγμάτευση πλυσίματος θα γίνει λιγότερο πρόβλημα σε βάση ανά αγορά, καθώς οι NFT αποκτούν ουσιαστική χρησιμότητα. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία

Υπάρχει λόγος να το πιστεύουμε αυτό NFT πλύσιμο εμπορικών λογαριασμών για τη συντριπτική πλειοψηφία των NFT «αξία» στις αγορές εάν κάποιος είναι αδιάκριτος και απλά μετράει τα στοιχεία που αναφέρονται στον Τύπο. Μερικοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει (και παρουσίασε αρκετά πειστικά στοιχεία) ότι το 99% των συναλλαγών για την κορυφή NFT Οι συλλογές ήταν συναλλαγές πλυσίματος προτού οι αγορές εξαλείψουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, μετά από τις οποίες η διαπραγμάτευση πλυσίματος πέθανε εν μία νυκτί.  

Πηγή

Η μελέτη διαπίστωσε, χρησιμοποιώντας τέσσερα συγκεκριμένα φίλτρα στη μεθοδολογία της: 

1. Υπερτιμημένο NFT συναλλαγές (10x Μέση τιμή OpenSea)
2. Συλλογές με δικαιώματα 0% (εκτός από CryptoPunks και ENS) 
3. An NFT αγόρασε περισσότερες από μια κανονική ποσότητα φορές την ημέρα (προς το παρόν έχει φιλτραριστεί για περισσότερες από 3+)
4. An NFT αγοράστηκε από την ίδια διεύθυνση αγοραστή σε σύντομο χρονικό διάστημα (προς το παρόν έχει φιλτραριστεί για 120 λεπτά)

Αυτά τα φίλτρα προσδιόρισαν $31 δις NFT όγκος συναλλαγών ως συναλλαγές πλύσης, ή περίπου το 43% του συνόλου του ETH NFT διαπραγμάτευση το 2022.

Πηγή

Το Γιατί;

Κάθε NFT η αγορά επηρεάζεται από τις συναλλαγές πλύσης. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι παραβάτες ήταν τα LooksRare, X2Y4, Element και Sudoswap. Συμπτωματικά (ή όχι), και τα τρία NFT Οι πλατφόρμες έχουν το δικό τους διακριτικό που χρησιμοποιείται (ή χρησιμοποιήθηκε) ως κίνητρο για το εμπόριο, καθιστώντας την πηγή τέτοιων υψηλών ανόργανων ποσοτήτων άφθονα εμφανή.

Η Rarible ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες που σχεδίασαν να ανταμείψουν τους ενεργούς χρήστες με το διακριτικό τους ($RARI), αλλά σύντομα ακολούθησαν και άλλες. Τον Ιανουάριο του 2017, η LooksRare έκανε το διακριτικό $LOOKS αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της και το X2Y2 ακολούθησε γρήγορα το παράδειγμά του με το διακριτικό $X2Y2.

Οι άνθρωποι έμαθαν γρήγορα ότι ο χειρισμός αυτών των συμβολικών προγραμμάτων κινήτρων μπορεί να είναι μια επικερδής τεχνική συναλλαγών. Σύμφωνα με την Chainalysis, ορισμένοι έμποροι πλύσης τα έχουν πάει εξαιρετικά, με 110 διευθύνσεις μαζί να αποφέρουν κέρδη 8.9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πίνακας ελέγχου ίχνους και μέθοδοι ανίχνευσης

Ίχνος Analytics παρέχει API και εργαλεία οπτικοποίησης για την αποκάλυψη και την οπτικοποίηση δεδομένων σε όλη την περιοχή blockchain, Συμπεριλαμβανομένων των NFT και δεδομένα GameFi. Επί του παρόντος συλλέγει, αναλύει και καθαρίζει δεδομένα από 20+ αλυσίδες σε δομημένους και σημασιολογικούς πίνακες, καθιστώντας εύκολο για οποιονδήποτε να εξουσιοδοτήσει τις αποφάσεις του με δεδομένα Web3. 

Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζει ο συγγραφέας δεν πρέπει να θεωρούνται ως οικονομικές συμβουλές. Δεν δίνουμε συμβουλές για χρηματοοικονομικά προϊόντα.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://coinrivet.com/understanding-and-detecting-wash-trading/